Справа № 455/502/23
Провадження № 1-кс/455/157/2023
02 травня 2023 року м. Старий Самбір
Старосамбірський районний суд Львівської області
в складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі - СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) - ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023141320000135 від 15.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 14.03.2023 року у ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 в якій остання просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом зняла грошові кошти із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданої на її ім'я, на загальну суму 12 985 грн. 92 коп., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.
З допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки АДРЕСА_1 яка проживає в АДРЕСА_2 відомо, що у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в неї відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 з картою НОМЕР_2 . 10.03.2023 року близько 18:05 год. вона знаходилась вдома та в цей час зателефонували із номера НОМЕР_3 та жінка представилась працівницею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила ОСОБА_4 , що у неї якісь проблеми із її універсальною карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 , дана жінка дуже швидко розмовляла та збила слухавку. О 18:17 до неї зателефонував інший номер телефону НОМЕР_4 це вже був чоловічий голос, та сказав з якою проблемою вона до нього звернулась, на що ОСОБА_4 відповіла: «що це не я а ви мені телефонуєте». Пізніше даний працівник сказав, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 спрацювала захисна система та з її картки була списана уся сума в електронному форматі, а також спитав чи вона робила це замовлення. А також даний працівник запитав чи вона знає « ОСОБА_5 » на що вона відповіла, що такої людини не знає, а також запитав чи хтось крім неї може ще керувати її рахунком, на що ОСОБА_4 відповіла, що ні. Пізніше цей чоловік повідомив щоб вона перевела грошові кошти із універсальної картки на іншу, щоб зробити ліміт переоформлення карточки. Даний чоловік сказав, що треба підтвердити авторизацію, на що вона відповіла, що була нещодавно в ІНФОРМАЦІЯ_1 , та їй там нічого такого не казали робити. Після цього цей чоловік сказав якщо ОСОБА_4 не зробить
авторизацію то всі кошти з картки будуть зняті. Після чого вона підтвердила цю авторизацію і він заблокував картки. Після цього вона спитала де ймовірність того що він не шахрай, на що він відповів що він може заблокувати і розблокувати її картки, та ще раз назвав усі суми коштів які були у неї на універсальній карточці, карточці для виплат. О 18:37 цей чоловік надав ОСОБА_4 номер картки на яку потрібно перерахувати половину коштів НОМЕР_5 , тоді вона ввійшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 та скинула грошові кошти в сумі 12607,73 на вищевказану картку. Після цього о 18:37 зателефонував номер НОМЕР_6 і вона вагаючись натиснула підтвердити операцію. Після цього цей чоловік сказав зробити ще один перевід коштів на цю саму картку, та попросив щоб вона в першому переводі в призначенні вказала переліміт. Другий перевід коштів вона не зробила, тому що зрозуміла що це напевно шахраї. ОСОБА_4 подзвонила у ІНФОРМАЦІЯ_1 3700 у 18:56 і спитала у працівника чи все гаразд із картками, працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 подивилась і сказала що так. ОСОБА_4 попросила працівницю банку заблокувати усі її картки, і вказати що по відношенню до неї були вчинені шахрайські дії, на що вона їй відповіла що картки заблоковані, та сказала перетелефонувати через 10 хв, щоб зафіксувати в базі шахрайські дії. На цей же номер 3700 вона передзвонила в 19:15 на що почула у відповідь, що вона не являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 та кинула слухавку. В 19:16 вона ще раз подзвонила на номер 3700 і у відповідь почула те саме, що не являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 . Більше ніяких спроб ОСОБА_4 не робила. 13.03.2023 року вона звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Самбір де їй надали виписки по рахунку та повідомили, що з її картки «Універсальна» № НОМЕР_2 із номером НОМЕР_1 зняли грошові кошти в сумі 12 985, 92 гривень та надали виписки по картці з якої було знято грошові кошти. Після чого працівники банку порекомендували їй звернутись в поліцію по даному факту. Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 відомо, що 10.03.2023 о 18:37 год., з даного рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 12 985, 92 гривень. Згідно квитанції, яку надала потерпіла ОСОБА_4 , по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 встановлено, що 10.03.2023 о 18:37 год. відбувся переказ грошових коштів в сумі 12 985, 92 гривень з даної карти на банківську карту НОМЕР_5 . В подальшому, було скеровано запит Голові ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), щодо надання інформації, а саме хто з операторів зв'язку використовує номерний ресурс « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 » а також щодо надання повного найменування юридичної особи (фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності), якому виділявся вказаний номерний ресурс та його місцезнаходження, на який було отримано відповідь про те, що рішенням регуляторного органу від 07.12.2021 № 469 дозвіл на користування 30000 географічних номерів з індексами 3630000 - 3659999 на території м. Київ (в тому числі номер 380-44-3646020, 380-44-3643885 де 380-міжнародний телефонний код України, 44 - код зони нумерації м. Київ, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 - абонентський номер) було надано постачальнику електронних комунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та надано дозвіл на його використання НР100900 від 10.12.2021 (термін дії дозволу до 10.12.2026).
Враховуючи вищевикладене, просить надати доступ на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації та документів, які зберігаються у володільця інформації - оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та зобов'язати вказаного оператора телекомунікацій надати наступну інформацію та копії документів по абонентському номеру « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 » а саме:
- щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);
- щодо зворотнього зв'язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 »;
- надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;
- надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв'язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 »;
- надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);
- надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив'язкою до місцевості з абонентського номера « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », за період часу з 10.03.2023 року по час виконання ухвали, що зберігається в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), в письмовому вигляді та на цифровому носії.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, про час і місце судового засідання повідомлялися належним чином.
З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв'язку) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведена можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40-1, 159, ч.1 ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст.163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме:
доступ до інформації яка зберігається у володільця інформації - оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та зобов'язати вказаного оператора телекомунікацій надати наступну інформацію та копії документів по абонентському номеру « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 » а саме:
- щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);
- щодо зворотнього зв'язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 »;
- надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;
- надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв'язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 »;
- надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);
- надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив'язкою до місцевості з абонентського номера « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », за період часу з 10.03.2023 року по час виконання ухвали, що зберігається в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), в письмовому вигляді та на цифровому носії.
В іншій частині клопотання - відмовити.
У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1