Справа № 442/2707/23
Провадження № 1-кс/442/538/2023
про надання тимчасового доступу до речей і документів
02 травня 2023 року місто Дрогобич Львівської області
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бориславського відділення Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023 за № 12023142100000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області рядовий лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Бориславського відділення Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- відомостей про особу, на чиє ім'я емітований картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- який фінансовий номер телефону прив'язаний до карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 23.03.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів отримувачів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках банку - еквайра;
- історію авторизацій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 23.03.2023 по час винесення ухвали суду;
- інформацію по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;
- у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювалися за допомогою послуги «Онлайн Банкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб, які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Клопотання вмотивоване тим, що 24.03.2023 року у відділення поліції №1 Дрогобицького РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те що 23.03.2023 о 16 год. 32 хв., в той час як він перебував по вул. Івана Гонти в м. Житомир, невстановлена особа шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в сумі 2297 грн. 18 коп., які було перераховано з його банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 на невстановлений рахунок. По даному факту СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023142100000030 за фактом вчинення дій передбачених ч.3 ст.190 КК України. Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що він у своєму користуванні має банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер карти № НОМЕР_1 до якої під'єднано номер телефону НОМЕР_3 , також на його мобільному телефоні встановлено застосунок «Sense SuperApp». Так, 23 березня 2023 року ОСОБА_5 перебував у АДРЕСА_2 у розважальному оздоровчому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, приблизно о 13 год. 58 хв. на його банківську карту № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 15000 гривень, в якості заробітної плати. Після цього, коли він продовжував знаходитися в м.Житомирі приблизно о 16 год. 32 хв. на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про списання грошових коштів з його банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 2297 гривень 18 копійок (61,34USD), які були переведені на рахунок сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після цього, потерпілий відразу зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та в телефонному режимі заблокував свою банківську карту. Окрім того, потерпілий зазначив, що протягом останнього тижня будь які невідомі інтернет-ресурси, де потрібно вводити свої банківські дані та дані з карти він не відвідував, однак вводив свої банківські дані з карти при оплаті покупки білетів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при оплаті поштових марок.
Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Бориславського відділення Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , будучи повідомленими про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з'явилися, однак у поданому ними клопотанні просили розглядати таке у їх відсутності, клопотання підтримують у повному обсязі.
У зв'язку із неявкою слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та прокурора Бориславського відділення Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою програмно-апаратного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки слідчим, за погодженням з прокурором, доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023 за № 12023142100000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної).
При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що вище зазначений слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 уповноважена здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023 за № 12023142100000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бориславського відділення Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023 за № 12023142100000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- відомостей про особу, на чиє ім'я емітований картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- який фінансовий номер телефону прив'язаний до карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 23.03.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів отримувачів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках банку - еквайра;
- історію авторизацій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 23.03.2023 по час винесення ухвали суду;
- інформацію по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;
- у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювалися за допомогою послуги «Онлайн Банкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб, які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ..
Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Бориславського відділення Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..
Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.
Слідчий суддя
Дрогобицького міськрайонного суду
Львівської області ОСОБА_6