ЄУН № 337/1345/23 Провадження № 1 - кс/337/400/2023
02.05.2023 м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувшиклопотання слідчого СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.03.2023 № 12023082070000265 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (далі - КК України), а саме: таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану, -
01.05.2023 слідчий СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (погодженого в установленому законом порядку з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено.
05.03.2023 до ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (далі - потерпілий, ОСОБА_4 ) з заявою про те, що 05.03.2023 прибилизно о 13:00 невідома особа, діючи таємно, з корисливих мотивів здійснила крадіжку кредитних грошових коштів у розмірі 74, 000 грн., шляхом проведення транзакцій з його кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 .
Відомості за вказаним фактом 06.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023082070000265 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що він є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і має банківську картку для виплат з № НОМЕР_3 та кредитну картку з № НОМЕР_2 .
05.03.2023 приблизно о 13:00 потерпілому у мобільному додатку «вайбер» прийшло смс - повідомлення про переказ грошових коштів з кредитної картки на іншу картку декількома транзакціями у загальній суми 74, 000 грн.
Під час досудового розслідування в ході виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) , було встановлено, що з банківських карт потерпілого № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 грошові кошти були списані на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належить громадянці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому кошти було переведено на карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 .
На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої особи, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на базі ліцензії якого працює Інтернет - банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме карткового рахунку з наступним номером картки № НОМЕР_6 . З наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період з 00 години 01 хвилин 05.03.2023 до 23 години 59 хвилин 05.04.2023 року, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи будь - яких інших наявних додатків Веб - Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.
Ця інформація має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення обставин кримінального правопорушення, в тому числі вказана інформація наддасть можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, час та місце вчинення злочину, з метою встановлення подій вчинення крадіжки, з метою встановлення особи злочинця, його місцезнаходження, та часу вчинення злочину.
Так, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.
Інформація шо перебуває в документах, до яких готується отримання тимчасового доступу є банківською таємницею, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Проте, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення. Наявні всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.
02.05.2023 прокурор, слідчий в судове засідання не з'явились, згідно поданого клопотання, просили суд розглянути справу без їх участі та зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, просять його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши вказане раніше клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено.
05.03.2023 до ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернувся потерпілий ОСОБА_4 , ззаявою про те, що 05.03.2023 прбилизно о 13:00 невідома особа, діючи таємно, з корисливих мотивів здійснила крадіжку кредних грошових коштів у розмірі 74, 000 грн., шляхом проведення транзакцій з його кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 .
Відомості за вказаним фактом 06.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023082070000265 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.
З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально - процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на базі ліцензії якого працює Інтернет - банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.
Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 - тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на базі ліцензії якого працює Інтернет - банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації та документів, що стосуються карткового рахунку з наступним номером картки № НОМЕР_6 а саме:
- виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з нього, фото, відео матеріалів пов'язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків) з правом вилучення завірених належним чином копії та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як DVD - диски, USB - накопичувачі за період за період з 00 години 01 хвилин 05.03.2023 до 23 години 59 хвилин 05.04.2023 року, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи будь - яких інших наявних додатків Веб - Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 01 червня 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'ятиднів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1