Справа № 521/9214/19
Номер провадження: 1-кп/521/317/22
28 грудня 2022 року м. Одеса
Малиновський районний суд міста Одеси у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
при судовому розгляді кримінального провадження № 521/9214/19 відносно:
ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Одесі, громадянина України, одруженого, колишнього начальника управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -
Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом начальника Одеської митниці ДФС ОСОБА_6 № 151-о від 22.02.2016 ОСОБА_5 переведено з посади начальника управління організації митного контролю та оформлення Одеської митниці ДФС на посаду начальника управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС.
Відповідно до 3.1 Положення про відділ організації митного контролю управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС, затвердженого начальником Одеської митниці ДФС ОСОБА_6 (далі - Положення), управління організації митного контролю очолює начальник, який призначається на посаду в порядку, встановленому законодавством України та розпорядчими актами ДФС.
Згідно з п. 3.3.3. Положення начальник управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС організовує, забезпечує контроль у межах компетенції виконання управління Конституції України, законів України, актів : доручень президента України, актів Кабінету Міністрів України, рішень Колегії ДФС, доручень керівництва митниці (визначених наказами і розпорядженнями митниці, протокольними дорученнями щотижневих апаратних нарад керівного складу, планами роботи тощо), запитів і звернень народних депутатів України, запитів територіальних органів центральної органів виконавчої влади, а також звернень територіальних органів ДФС, місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб, громадян та платників додатків.
Пунктом 3.3.4. Положення начальник управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС надає обов'язкові до виконання доручення працівника управління з питань, що належать до сфери діяльності управління, контролює їх виконання.
Крім того, пунктами 3.3.9.2, 3.3.9.3 Положення начальник управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС готує пропозиції та (або) приймає рішення щодо розгляду вхідної кореспонденції, а також стану організації роботи управління.
Відповідно до п. 3.3.16 Положення начальник управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС взаємодіє з територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, підприємствами, установами, організаціями згідно з компетенцією управління.
Пунктами 3.3.20, 3.3.21, 3.3.22, 3.3.31, 3.3.34 Положення передбачено, що начальник управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС взаємодіє зі структурними підрозділами митниці для прийняття узгодженого рішення. проводить особистий прийом громадян, надає консультації в усній формі під час прийому громадян та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності у межах компетенції, приймає участь у роботі комісії, робочих груп, вживає у межах компетенції заходи щодо запобігання та протидії корупції, контролю їх виконання.
Згідно з п. 4.1.5 Положення начальник управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС має право брати участь у перевірках діяльності підрозділів митниці, суб'єктів підприємницької діяльності, які задають посередницькі послуги в галузі митної справи, а також магазинів безмитної торгівлі й інших підприємств, що здійснюють діяльність у пунктах протоку через державний кордон України, розташованих у зоні діяльності митниці, з питань, що належать до компетенції Управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС.
Згідно з п. 1.3 Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2012 № 613, відповідно до статті 437 Митного кодексу України митниця, в зоні діяльності якої розташовані відповідні складські об'єкти складу тимчасового зберігання, надає дозвіл на відкриття та експлуатацію скалу тимчасового зберігання відкритого або закритого типу.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2018 директор ПП «Аграрна Компанія 2016» ОСОБА_7 уповноважив ОСОБА_8 представляти інтереси довірителя у всіх органах державної влади та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, у тому числі органах Державної фіскальної служби України, Пенсійному фонді України, інших державних фондах, правоохоронних органах, Державній реєстраційній службі України, органах нотаріату.
Так, ПП «Аграрна Компанія 2016» здійснює оптову та роздрібну реалізацію різноманітних товарів, у тому числі після врожайних товарів.
З метою тимчасового зберігання після врожайного товару ПП «Аграрна Компанія 2016» орендувало частину складського приміщення, що розташоване по АДРЕСА_2 , загальною площею 352,8 кв.м.
Однак, з метою отримання дозволу на використання зазначеного складського приміщення у відповідності до п. 3.1 Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2012 № 613, ПП «Аграрна Компанія 2016» повинно звернутись до органів митниці ДФС з метою отримання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання.
З цією метою, представник ПП «Аграрна Компанія 2016» ОСОБА_8 звернувся до начальника управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС ОСОБА_5 .
Так, 11.05.2018 приблизно о 12 год. 00 хв., більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_8 прибув до Одеської митниці ДФС за адресою вул. Івана та Юрія Лип, 21-а, в м. Одесі, де зустрів ОСОБА_5 . У ході спілкування з ОСОБА_5 він повідомив, що є представником ПП «Аграрна Компанія 2016», яке має намір отримати дозвіл на відкриття та експлуатацію складів тимчасового зберігання.
Під час зустрічі із ОСОБА_8 у начальника управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС ОСОБА_5 виник злочинний умисел на одержання від представника ПП «Аграрна Компанія 2016» ОСОБА_8 неправомірної вигоди за безперешкодну та швидку видачу дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 352, 8 кв.м.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання від ОСОБА_8 неправомірної вигоди, ОСОБА_5 повідомив останньому, що за безперешкодну та швидку підготовку всіх документів необхідних для видачі дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання ОСОБА_8 повинен передати йому грошові кошти у сумі 3 000 (три тисячі) доларів СІЛА. Оформлення документів можливо тільки за умов передачі йому вказаних коштів.
Реально сприймаючи доводи ОСОБА_5 та будучи залежним від останнього, ОСОБА_8 розуміючи, що в разі відмови від передачі неправомірної вигоди ОСОБА_5 , ПП «Аграрна Компанія 2016» не отримає дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання, вимушено погодився на незаконні умови ОСОБА_5 .
У подальшому, 18.09.2018 приблизно о 16 год. 00 хв. ОСОБА_8 зустрівся з начальником управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС ОСОБА_5 у кафе «Мока Лока», що знаходиться за адресою: вул. Генерала Петрова, 33, м. Одеса. У ході спілкування останній повідомив ОСОБА_8 , що акти підписано, склад внесено до реєстру складів тимчасового зберігання та фактично ПП «Аграрна компанія 2016» може розпочинати свою діяльність на складі тимчасового зберігання. Однак зазначив про необхідність виготовлення схеми зон митного розташування, подальшої подачі цих схем для внесення їх до реєстру. Одразу після доведення до відому ОСОБА_8 про виконання дій, за які останній повинен передати неправомірну вигоду. ОСОБА_5 повідомив останнього про необхідність передачі йому першої частини неправомірної вигоди у сумі 1 000 (одна тисяча) доларів США. Після чого, ОСОБА_8 на незаконну вказівку ОСОБА_5 передав останньому неправомірну вигоду у сумі 1 000 (одна тисяча) доларів США. Після отримання зазначеної неправомірної вигоди ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 про необхідність прибуття до головного державного інспектора відділу організації митного контролю управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС ОСОБА_9 для отримання необхідних документів та усунення недоліків.
Того ж дня, ОСОБА_8 о 16 год. 20 хв. прибув до адміністративної будівлі Одеської митниці ДФС за адресою: вул. Івана та Юрія Лип, 21-а, ч. Одеса та, перебуваючи біля турнікету охорони під час спілкування з ОСОБА_9 отримав від останнього електронний витяг з реєстру складів тимчасового зберігання, відповідно до якого ПП «Аграрна компанія 2016» 14.09.2018 зареєстровано у вказаному реєстрі за номером S/0650/Z/00. Крім того ОСОБА_9 передав ОСОБА_8 зразок схеми розташування ТОВ «Агрос» та повідомив про необхідність виготовлення такої схеми ПП «Аграрна компанія 2016» аналогічним чином.
Одразу після завершення спілкування з ОСОБА_9 , до ОСОБА_8 підійшов ОСОБА_5 та повідомив про необхідність передачі особисто йому в якості другої частини неправомірної вигоди грошові кошти у сумі 2 000 доларів США. Після чого ОСОБА_8 виконав незаконну вказівку ОСОБА_5 та о 16 год. ЗО хв., у дворі Одеської митниці ДФС, за адресою: вул. Івана та Юрія Лип, 21-а, у м. Одесі, а саме праворуч від входу у будівлю зазначеного державного органу, передав ОСОБА_5 в якості неправомірної вигоди грошові кошти у сумі 2 000 доларів США.
Після отримання ОСОБА_5 неправомірної вигоди його затримано слідчим прокуратури Одеської області.
Захисник обвинуваченого у судовому засіданні заявив клопотання про зупинення кримінального провадження у зв'язку з проходженням обвинуваченим ОСОБА_5 військової служби поза межами Одеської області.
Прокурор не заперечував проти задоволення клопотання захисника та зупинення кримінального провадження.
Вислухавши клопотання захисника, а також думку прокурора, суд вважає за доцільне задовольнити вказане клопотання з наступних підстав.
Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан, який в подальшому було продовжено іншими Указами Президента України.
Відповідно до оригіналу довідки Військової частини НОМЕР_1 від 23.08.2022 № 5298, наданої захисником обвинуваченого, ОСОБА_5 мобілізований та проходить військову службу з 05.05.2022 по теперішній час. Зазначена обставина унеможливлює його виклик до суду та проведення судових засідань з розгляду даного кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 335 КПК України у разі якщо обвинувачений був призваний для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, суд зупиняє судове провадження стосовно такого обвинуваченого до його звільнення з військової служби.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 335, 372 КПК України, суд -
Клопотання захисника ОСОБА_4 про зупинення кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, - задовольнити.
Кримінальне провадження № 521/9214/19 (провадження № 1-кп/521/317/22) обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, - зупинити на період проходження обвинуваченим військової служби у зв'язку з мобілізацією.
Зобов'язати обвинуваченого ОСОБА_5 негайно повідомити суд про звільнення з військової служби та надати відповідні документи.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий суддя: ОСОБА_1