Справа № 507/683/23
"02" травня 2023 р. Слідчий суддя Любашівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любашівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12023167180000070 від 20.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, -
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Клопотання дізнавач обгрунтовує тим, що 20.04.2023 року до ЧЧ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 18.04.2023 року переслав на картку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1100 гривень за товар невідомій особі, однак станом на 20.04.2023 року товар так і не був доставлений, та грошові кошти не повернуті. (ЄО №1002 від 20.04.2023).
20 квітня 2023 року, відомості про вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023167180000070, з правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 вході чого було встановлено, що 18.04.2023 року під час перегляду мережі «Інтернет», а саме соціальної мережі «Інстаграм» на одному із аккаунтів з назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_6 ) замовив товар, а саме набір для манікюру вартістю -1100 (одна тисяча сто) гривень. Зв'язавшись із продавцем останні домовилися про повну оплату та ОСОБА_5 перевів на банківську картку яку йому відправив продавець № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1100 (одна тисяча сто) гривень, однак зазначений вище аккаунт не відповідав, а товара відправлено не було.
В зв'язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, з'ясування, кому належить картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на яку здійснювали переказ грошових коштів, а також відомостей щодо активації картки, руху грошових коштів, зняття грошових коштів з рахунку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання роздруківок про рух коштів по вищевказаному номеру картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відеоматеріалів, які підтверджують зняття з неї коштів.
Дізнавач надала заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без її участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального
провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любашівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12023167180000070 від 20.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю - задовольнити.
Надати начальнику СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , та оперуповноваженому СКП ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання на паперовому та електронному носіях, належним чином їх завірених копій з філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 час та дату активації картки, у разі деактивації картки - документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв'язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум платежів, руху коштів, призначення платежу за період з 18.04.2023 року по 02.05.2023 року;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 18.04.2023 року по 02.05.2023 року;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 18.04.2023 року по 02.05.2023 року.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), та філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз'яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред'являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
Слідчий суддя: ОСОБА_1