Справа № 947/13011/23
Провадження № 1-кс/947/5188/23
27.04.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 12022160000000190 від 27.03.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -
Як вбачається з поданого клопотання слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022160000000190 від 27.03.2022 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2022 року до СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з управління протидії кіберзлочинамв Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ, щодо можливого фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також інших дій, які можуть нести небезпеку країні та суспільству під час військового стану, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
В ході слідства встановлено, що під час введення військового стану на території України, згідно Указу президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року, управлінням протидії кіберзлочинам в Одеській області, під час здійснення заходів необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, в ході систематичного проводення моніторингу інтернет ресурсів та іншого, щодо виявлення учасників ДРГ, зрадників та проросійських діячів, які несуть будь-яку небезпеку країні, було отримано інформацію, щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється колишнім українським політичним діячем та якому 16.02.2021 року Службою безпеки України оголошено про підозру в скоєнні злочинів за ч. 1 ст. 111 КК України (Державна зрада) та ч. 1 ст. 161 КК України (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками), 25.02.2021 року оголошений в державний розшук.
Слідством встановлено, що ОСОБА_5 у своїй протиправній діяльності, пов'язаної з посяганням на територіальну цілісність України та національну безпеку, ймовірно здійснював фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в ході чого використовував електронні гаманці крипто валютної біржі «Binance.com», зняття коштів з яких здійснювалось в тому числі на території Російської Федерації. Працівниками кіберполіції здійснено розвідувально-аналітичне дослідження електронних гаманців, які вказував ОСОБА_5 на своїх сторінках у відкритих мережах та встановлено, що усі отримані ним цифрові активи виведені на інші власні електронні гаманці криптовалютної біржі «Binance.com», при цьому за ІР-адресами користувача встановлено, що вхід до аккаунту здійснювався з Іспанії, а також з території російської федерації.
Таким чином, для отримання необхідної інформації для слідства та забезпечення блокування аккаунту та транзакцій на криптовалютній біржі «Binance.com», де знаходяться зареєстровані електронні гаманці ОСОБА_5 , для унеможливлення виводу цифрових активів, працівниками кіберполіції підготовлено та направлено запит до компанії «BinanceHoldingsLimited» - криптовалютної біржі «Binancе.com», у відповідь на який надійшла інформація стосовно депозитних транзакцій на електронні гаманці ОСОБА_5 та відповідно з якої встановлено ряд осіб, які ймовірно можуть бути причетними до протиправних дій пов'язаних з посяганням на територіальну цілісність України та національну безпеку, одним із таких осіб є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Болград, який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, у слідства є достатньо підстав вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись речі, предмети, документи, які можуть свідчити про злочинну діяльність останнього; електронні носії інформації; комп'ютерна техніка та мобільні гаджети (мобільні телефони, планшети, тощо), сім-карти та стартові пакети операторів мобільного зв'язку, у яких можуть міститись переписки та інша інформація, щодо колабораційної діяльності, що має ключове значення для доказування в рамках зазначеного кримінального провадження, у зв'язку з чим сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку за вказаною адресою.
В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.
Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
З доданих до клопотання документів вбачається, що в рамках вказаного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.
Долученими до клопотання матеріалами в сукупності підтверджується те, що за місцем мешкання особи, яка імовірно причетна до вчинення кримінального правопорушення - ОСОБА_6 можуть знаходитись речі та документи які містять інформацію щодо вчинення злочину.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за вказаною адресою можуть знаходитись речі, предмети, документи, які можуть свідчити про злочинну діяльність, що має ключове значення для доказування в рамках зазначеного кримінального провадження.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна за № 330388346 від 26.04.2023 року, право власності на об'єкт нерухомого майна розташований за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_7 .
Враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.
На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 12022160000000190 від 27.03.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , чи іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022160000000190 від 27.03.2022 року на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в тому числі відшукання знарядь скоєння злочину, а саме комп'ютерної техніки, флешносіїв, мобільних телефонів чи інших гаджетів, документів та чорнових записів, які містять дані про протиправну діяльність, пов'язану з посяганням на територіальну цілісність України та національну безпеку, а також містять інформацію про фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1