Справа № 452/1681/23
Іменем України
про застосування заходів забезпечення кримінального провадження
26 квітня 2023 року м.Самбір
Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 26 квітня 2023 року надійшло клопотання старшого слідчого Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023142330000046 від 24 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Подане клопотання старший слідчий мотивує тим, що слідчим відділенням Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 2 березня 2023 року звернулась гр. ОСОБА_5 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій щодо пенсійних грошових коштів які її надходили на банківську пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розглянуто згідно Закону України «Про звернення громадян».
Із допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено що вона мала банківську картку, яка була відкрита у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та була підкріплена до банківського рахунку на який приходила її соціальна допомога від держави, а саме - пенсійні виплати, які вона знімала у банкоматах банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У січні 2023 року через ожеледицю вона травмувалась та не могла особисто поїхати для зняття грошових коштів у банкоматах та дала свою карточку для зняття грошових коштів сину, який поїхав в смт. Бориня Самбірського району Львівської області, де зняв грошові кошти в банкоматі біля « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У лютому місяці її син теж поїхав, щоб зняти грошові кошти оскільки потерпіла не могла поїхати, але коли повернувся син то повідомив, що грошові кошти відсутні на банківській картці та він набрав на гарячу лінію, де йому повідомили що грошові кошти поступили, однак в період часу з 6 лютого 2023 по 28 лютого 2023 року їх знято в банкоматі смт. Бориня Самбірського району Львівської області. після чого вона в березні 2023 року поїхала у м. Турка, де у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її замінили банківську картку, а стару картку забрали та порадили звернутись до поліції з приводу вчинення відносно неї шахрайських дій, що потерпіла і зробила, однак старий номер банківської картки в себе не зберегла та його не пам'ятає та повідомити не може.
Із допиту ОСОБА_6 встановлено що у січні 2023 року він знімав грошові кошти з банківської картки своєї матері, які віддав її після чого він більше ніякі грошові кошти не знімав, через те що вони були відсутні на банківській картці матері.
Старший слідчий зазначає, що ОСОБА_5 використовувала в період часу з січня по лютий 2023 року банківську пластикову картку, яка була прикріплена до банківського рахунку, які були відкриті у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Метою отримання доступу до інформації, яка міститься в електронній базі даних по руху коштів на банківському рахунку до якого прикріплена банківська картка потерпілої, та які містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідні для проведення подальших слідчих дій. В інший спосіб, не пов'язаний з обмеженням прав та свобод громадян отримати такі відомості неможливо, так як вказана інформація являється банківською таємницею, які надаються виключно за рішенням суду. Не отримання вказаної інформації та документів призведе до негативних наслідків для кримінального провадження, неможливості провести повне, об'єктивне та всебічне розслідування, встановлення винних осіб та відновлення порушених прав та інтересів потерпілого.
Таким чином, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі, інформація, документи та відомості у них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо отримати наведені документи.
Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання старший слідчий Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, просив клопотання розглянути у його відсутності. Неприбуття старшого слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі старшого слідчого та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК та ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що органом досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 42023142330000046 від 24 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно з клопотанням старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 або слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 або слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , із копіями документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 42023142330000046 від 24 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Слідча суддя вважає, що слдічим у своєму клопотанні не доведено доведе наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки відсутні будь-які докази на підтвердження того, що ОСОБА_5 володіла та користувалася платіжною карткою даної банківської установи, а тому втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі буде здійснюватися з порушенням норм закону.
Беручи до уваги вищевикладене, слідча суддя вважає за необхідне відмовити у надані тимчасового доступу до речей та документів, які містять інформацію, та перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023142330000046 від 24 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164 КПК України,
У задоволенні клопотання старшого слідчого Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023142330000046 від 24 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя