Справа № 199/1534/23
(1-кс/199/520/23)
01.05.2023
слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,
- за участі прокурора ОСОБА_4
01 травня 2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з повноважним прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області, - ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №12023041630000139 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, 09.02.2023 невстановлена особа з рахунку ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти на рахунок НОМЕР_2 , після чого на банківську картку № НОМЕР_3 , чим спричинила збиток ФОП « ОСОБА_5 »
У ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що в 2020 році вона працювала в магазині «Пів кіло», розташований м. Дніпро, вул. Янтарна поряд з базаром (точну адресу потерпіла вказати не може). Даний магазин здійснював роздрібну торгівлю, а саме м'ясо. ОСОБА_5 працювала офіційно не працевлаштованою, у зв'язку з тим, що потерпіла приймала участь в закупівлі товару та була матеріально відповідальною особою, директор магазину ОСОБА_6 (прізвище потерпіла не пам'ятає) запропонувала потерпілій, відкрити на її прізвище ФОП, для того щоб вона офіційно мала змогу працювати. Так, 16.03.2020 ОСОБА_5 зареєструвала свою діяльність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних- осіб підприємців вид діяльності ( інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах). Восени 2020 року магазин припинив свою діяльність у зв'язку з невеликим доходом. ОСОБА_5 ФОП не призупинила, під її даними вели торгівельну діяльність ОСОБА_6 та бухгалтер ОСОБА_7 . Потерпілій це було зручно, оскільки в неї йшов трудовий стаж, всі податки вчасно оплачували стосовно ведення її ФОП. У зв'язку з фінансовим обігом було відкрито рахунок НОМЕР_1 в банку «Приват» на ім'я потерпілої. Оскільки ОСОБА_6 продовжила вести свою торгівельну діяльність, можливо користувалась вищевказаним банківським рахунком. Які там були грошові кошти на рахунку потерпілій невідомо оскільки вона не бачила даний рахунок в додатку ПРИВАТ24 та залишок коштів, також грошові операції. Потерпіла зазначила, що в неї є також банківський рахунок яким вона користуюсь НОМЕР_2 , також в неї є банківська картка НОМЕР_4 , на разі вона заблокована.
З осені 2020 року по теперішній час потерпіла працює продавцем овочів на ЦР «Озерка» та з ОСОБА_8 вона стосунки дружні не підтримували, однак останні іноді спілкувались по телефону, або вона заходила до потерпілої коли бувала на ринку Озерка.
Так, в ОСОБА_5 є знайомий ОСОБА_9 (сусід потерпілої), який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , він займається татуажем, так потерпіла з ним і познайомилась, вони знайомі близько 10 років. Потерпіла часто до нього направляла своїх подружок для татуажів, він натомість запрошував потерпілу в гості. Приблизно восени 2022 року в один із днів, ОСОБА_5 прийшла до ОСОБА_9 додому, в нього був в гостях його товариш ОСОБА_10 , з яким потерпіла познайомилась, та в неї склались з ОСОБА_11 тимчасові відносини. З жовтня 2022 року ОСОБА_11 мешкав у ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_1 . На скільки потерпілій відомо, ОСОБА_11 проживає в Верхній Мяйовці , так як він перебував на лікарняному та проходив воєнну службу, то йому необхідно було деякий час фактично перебувати в м. Дніпро, тому він тимчасово мешкав у свого товариша ОСОБА_9 .
08.02.2023 у ОСОБА_11 був день народження, він попросив ОСОБА_5 посидіти відзначити у ОСОБА_9 вдома за адресою АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 прийшла близько 20.30, в квартирі був ОСОБА_9 , його цивільна дружина ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та потерпіла. Того вечора, вони сиділи за столом та розпивали спиртні напої, ОСОБА_11 попросив у потерпілої її телефон Айфон 11, imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 в якому перебувала карта мобільного оператора НОМЕР_7 , та кудись телефонував, бо у нього не було коштів на рахунку (Потерпіла зазначила, що свій мобільний телефон неодноразово давала ОСОБА_11 оскільки йому довіряла, також він в грудні місяці 2022 року просив номер картки потерпілої, йому хтось переказував на її картку грошові кошти, які він потім перекидував на свою картку, також йому було відомо про те, що в потерпілої в телефоні записані паролі від карт). Через деякий час ОСОБА_11 запитав в потерпілої, чи можна, щоб він собі скинув 210 гривень, також сказав, що віддасть. Потерпіла надала свою згоду так як була впевнена, що в неї на картці більше немає коштів. ОСОБА_11 сам зайшов до Приват24 та перевів кудись 210 гривень. Того вечора потерпіла залишилась ночувати в ОСОБА_9 . ОСОБА_5 з ОСОБА_11 спали в одній кімнаті. 09.02.2023 потерпіла прокинулась близько 05.00 години від шуму, в цей час ОСОБА_11 одягався та кудись збирався, потерпіла запитала куди він йде, ОСОБА_11 сказав, що зараз повернеться та проведе її додому. Приблизно в 06.30 ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_11 на його номер телефону НОМЕР_8 , однак він не відповідав, тому остання зібралась та пішла додому.
09.02.2023 приблизно о 17.30 годині потерпілій зателефонувала ОСОБА_14 бухгалтер, та повідомила, що з банківського рахунку НОМЕР_1 зняті грошові кошти в сумі 930 000 гривень. Потерпіла одразу нічого не зрозуміла та навіть не знала, що така сума грошей могла бути на її рахунку. Потерпіла одразу з ОСОБА_14 того ж дня звернулась до відділення поліції. Також потерпіла доповнила, що телефонувала ОСОБА_11 протягом дня, однак телефон його не відповідав, а на вечір він був вже вимкнутий. До теперішнього часу ОСОБА_5 з ОСОБА_11 більше не зв'язувалась.
Під час допиту потерпіла надала виписки з банку «ПриватБанк», які долучено до матеріалів кримінального провадження. Відповідно до вказаних виписок 09.02.2023, з рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 ФОП, відбувся переказ грошей у сумі 930 000 грн. на інший рахунок потерпілої, а саме НОМЕР_2 , після чого з рахунку НОМЕР_2 відбувся переказ у сумі 927 050 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування були допитані як свідки ОСОБА_15 , та ОСОБА_16 , які підтвердили покази потерпілої ОСОБА_5 .
Також, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, за результати яких встановлено, що 09.02.2023 з рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 ФОП, відбувся переказ грошей у сумі 930 000 грн. на інший рахунок потерпілої, а саме НОМЕР_2 , після чого з рахунку НОМЕР_2 , переведені грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній в свою чергу розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.
Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину було надано доручення в поряду
ст.40 КПК України на проведення слідчих розшукових дій по кримінальному провадженню.
На виконання даного доручення до СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов матеріал від о/у СКП ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме допитано в якості свідків ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які повідомили, що ОСОБА_10 спільно мешкає з ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Як зазначив слідчий у клопотанні, для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя та засобів кримінального правопорушення, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також запобігання злочинній діяльності необхідно проведення обшуку житла особи, господарських будівель, присадибної ділянки, які знаходяться на території домоволодіння буд АДРЕСА_2 , тобто за місцем мешкання ОСОБА_17 .
Відповідно до інформації Комунальне підприємство «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради, нерухоме майно, станом на 31.12.2012 в архіві КП «ДМБТІ» ДМР значаться дві інвентаризаційні справи за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно першої інвентаризаційної справи право власності зареєстровано в цілому: ОСОБА_21 (ПІБ надано російською мовою згідно право-встановлювального документу) на підставі свідоцтва про право особистої власності на житловий будинок від 05.11.1986 р., виданого Амур-Нижньодніпровським районним відділом комунального господарства, згідно рішення виконкому Амур-Нижньодніпровської районної Ради народних депутатів за №475/4 від 08.08.1986 р., зареєстроване в КП «ДМБТІ» ДМР та записано в реєстрову книгу №467 за реєстровим №15. Згідно другої інвентаризаційної справи право власності зареєстровано в цілому: ОСОБА_22 (ПІБ надано російською мовою згідно правовстановлювального документу) на підставі свідоцтва про право власності на житловий будинок від 28.07.1998 р., виданого виконавчим комітетом Амур-Нижньодніпровським районної ради, згідно рішення виконавчого комітету Амур-Нижньодніпровської ради, згідно рішення виконавчого комітету Амур-Нижньодніпровської районної ради за №259/1 від 19.06.1998 р., зареєстроване в КП «ДМБТІ» ДМР та записано в реєстрову книгу №615 за реєстровим №289-580.
У зв'язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування існує наявність достатніх підстав вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , можуть зберігатись мобільні телефони, банківські картки, документи з банківських установ, банківські чеки, чорнові записи, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, та інші речі або предмети, що містять відомості про протиправну діяльність ОСОБА_17 , при скоєнні кримінального правопорушення проти власності
Прокурор ОСОБА_4 , у судовому засіданні, підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Вивчивши подане клопотання та надані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 93 КПК України встановлено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.
Отже, при розгляді зазначеного клопотання, у відповідності до ст. 234 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність існування достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що дійсно є наявні підстави для обшуку домоволодіння у якому мешкає ОСОБА_17 , у зв'язку з чим необхідно надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 110, 234, 369-372 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого з повноважним прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області, - ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №12023041630000139 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.02.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , а також оперативним співробітникам СКП ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, за дорученням в порядку ст.40 КПК України, на проведення обшуку домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукування мобільних телефонів, банківських карток, документів з банківських установ, банківських чеків, чорнових записів, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, та інші речі або предмети, що містять відомості про протиправну діяльність ОСОБА_17 .
Ухвала набирає чинності негайно та надає право проникнення до приміщення лише один раз.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Виготовити дві копії ухвали, які чітко позначити як копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1