Справа № 204/2138/23
Провадження № 1-кс/204/659/23
Іменем України
10 березня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Волноваського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецької області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Волноваської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12022060480000868 від 11.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,-
До суду надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Волноваського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецької області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Волноваської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12022060480000868 від 11.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022060480000868 від 11.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, за фактом безвісного зникнення військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 єгерської бригади імені Олекси Довбуша ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 27.10.2022 і по теперішній час не виходить на зв'язок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - військовослужбовець ВЧ НОМЕР_2 68 єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Останнє місцезнаходження - с. Павлівка Волноваського району Донецької області. В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 вказала, що у ОСОБА_5 були відкриті особові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але згідно акту огляду речей, які були повернуті військовою частиною, банківські картки, на які надходили кошти за службу в ЗСУ від в/частини НОМЕР_2 , відсутні. У зв'язку з викладеним, виникла необхідність в отриманні відомостей про вказані банківські картки, з яких було переведено (знято) грошові кошти, що надасть слідству можливість встановити особу, на банківський рахунок якої були переведені грошові кошти, місця та часу зняття грошових коштів, що має суттєве значення для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, для чого необхідно отримати дані про рух коштів по розрахунковому рахунку вказаних банківських карток. Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Відповідно до ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у встановленому КПК порядку. З метою встановлення об'єктивної істини при проведенні досудового розслідування, особи (осіб), яка заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку на ім'я ОСОБА_5 , а також можливих свідків та очевидців кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації від банківської установи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: виписку про проведені транзакції за період часу з 01.10.2022 до 30.11.2022, встановивши дату, час, місце та спосіб проведених транзакцій, особу що їх здійснювала. Отримати фактичні дані, які могли б використовуватись як доказ зазначених незаконних дій особи, при проведенні досудового розслідування іншим способом ніж шляхом отримання тимчасового доступу до документів, а саме: виписки з карткового рахунку, на який здійснено переказ грошей ОСОБА_5 в період часу з 01.10.2022 до 30.11.2022 із зазначенням: дати проведення транзакції, часу, місця (назви населеного пункту, місця розташування банкомату чи терміналу в разі наявності та його приналежності до банківської установи), способу (зняття готівки, переказу, оплати послуг, товару, тощо), не уявляється можливим, а тому є необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею з можливістю отримання завіреної банківською установою належним чином копії заяви про відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Виходячи з того, що вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), оскільки іншими способами довести обставини, за яких вчинено даний злочин, неможливо. Приймаючи до уваги, що відомості, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по розрахунковому рахунку на ім'я ОСОБА_5 з інформацією про місце зняття грошових коштів необхідний для подальшого розслідування кримінального провадження та у подальшому може бути використаний в суді в якості речових доказів. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. В подальшому продовжено строк дії воєнного стану в Україні. Так, згідно з Указом Президента № 8189/2022 від 17.11.2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб. Пунктом 1 частини 2 статті 132 КПК України визначено, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Крім цього, ч. 1 ст. 184 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу подається до місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Так, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області. Відповідно до наказу начальника ГУ НП в Донецькій області № 561 від 23 травня 2022 року місцем несення служби особового складу ІНФОРМАЦІЯ_3 визначено ІНФОРМАЦІЯ_4 . Разом з цим, ІНФОРМАЦІЯ_4 розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває під юриздикцією ІНФОРМАЦІЯ_5 . В той же час відповідно до частини сьомої статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану, Верховний Суд розпорядженням від 08.04.2022 № 17/0/9-22 змінив територіальну підсудність судових справ Красноармійського міськрайонного суду Донецької області на ІНФОРМАЦІЯ_6 . На підставі викладеного, слідчий звертається до суду з даним клопотанням та просить проводити розгляд справи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, у володінні якого знаходиться інформація.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022060480000868 від 11.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України
Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Волноваського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецької області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Волноваської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12022060480000868 від 11.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , Старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Волноваського РВП ОСОБА_9 , слідчому СВ Волноваського РВП ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Волноваського РВП ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Волноваського РВП ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Волноваського РВП ОСОБА_13 , старшому інспектору з о/д департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому інспектору з о/д департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні банківської установи акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адреса: АДРЕСА_2 , а саме до відомосте про банківські рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,: рух грошових коштів з 01.10.2022 до 30.11.2022, адреси банкоматів, з яких було здійснено обготівкування даних грошових коштів, фото та відеоматеріали з камер відеоспостереження банкоматів, номери банківських карток та їх рахунків, якщо дані грошові кошти були переведені на них, з вказанням вищепереліченої інформації про них.
Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_16