Справа № 404/2037/23
Номер провадження 1-кс/404/1111/23
28 квітня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Бобринецького відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12023121040000202 від 08.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
Слідчий звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і вилучення їх, а саме оригіналів:
- документ про відкриття банківського рахунку (анкету клієнта) НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- відомості чи підключений банківський рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 01.09.2022 до 00:00 17.03.2023;
- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 01.09.2022 до 00:00 17.03.2023;
- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.
- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 01.09.2022 до 00:00 17.03.2023;
- відомості про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дані документи знаходяться у володінні (зберігається) в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 07.03.2023 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що її син ОСОБА_6 з її банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зняв грошові кошти в сумі 9500 грн.
За вказаним фактом 08.03.2023 СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 12023121040000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 07.03.2023вона поїхала до м. Кропивницький у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб дізнатись чи отримувала вона пенсію, проте працівники банку повідомили їй, що вона має заборгованість по кредиту, на що потерпіла відповіла, що жодного кредиту вона не брала. Після чого працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали ОСОБА_5 виписку по її банківському НОМЕР_3 , та повідомили, що її заборгованість складає 9500 грн.
У ході досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів:
1. Документ про відкриття банківського рахунку (анкету клієнта) UA233052990262036400941168586АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
2. Відомості чи підключений банківський рахунок НОМЕР_4 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:0001.09.2022 до 00:00 17.03.2023;
3. Документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 01.09.2022 до 00:00 17.03.2023;
4. Відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.
5. Повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 01.09.2022 до 00:00 17.03.2023;
6. Відомості про номер телефону, який закріплений за банківським рахункомUA233052990262036400941168586 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дані документи знаходяться у володінні (зберігається) в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів та вилучити ці копії.
З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів:
- документ про відкриття банківського рахунку (анкету клієнта) НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- відомості чи підключений банківський рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 01.09.2022 до 00:00 17.03.2023;
- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 01.09.2022 до 00:00 17.03.2023;
- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.
- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 01.09.2022 до 00:00 17.03.2023;
- відомості про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 28.06.2023 року включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1