Справа№751/2944/23
Провадження №1-кс/751/725/23
26 квітня 2023 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого у провадженні - старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні - прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,
встановив:
До суду з даними клопотаннями звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023270000000023 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, а також забезпечення збереження речових доказів, оскільки зазначені речі будуть використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовими доказами як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на вилучені 19.04.2023, під час обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім-карткою за номером НОМЕР_3 та з сім-карткою за номером НОМЕР_4 , який було поміщено до спеціального пакета за № 7177056.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує.
З метою забезпечення арешту майна, з урахуванням вимог ч. 1 ст. 172 КПК України щодо строків розгляду даного клопотання, суд вважає за можливе розглянути справу без участі сторін.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.
Як вбачається з клопотання слідчого про арешт майна, доданих до нього додатків, слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023270000000023 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Кримінальне провадження зареєстровано на підставі матеріалів Управління СБ України в Чернігівській області щодо виявлення можливого факту привласнення групою осіб, під час воєнного стану благодійних пожертв, що надходять від міжнародного благодійного фонду для заготівлі паливної деревини для населення у якості гуманітарної допомоги.
Органом досудового розслідування встановлено, що гуманітарна організація «ReliefAid», ( ОСОБА_6 ) через благодійну організацію «Благодійний фонд «Зелений Чорнобиль» (м. Київ) надає благодійну фінансову допомогу громадянам України, які постраждали під час збройної агресії рф на території України. На даний час організація фінансує закупівлю дров для населення.
На думку органу досудового розслідування, група мешканців з числа громадян України, а саме - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за попередньою змовою, з метою отримання прибутку в умовах воєнного стану, обготівковують та привласнюють благодійні пожертви від гуманітарної організації «ReliefAid».
Вказану протиправну діяльність, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 організували з представником благодійної організації «Благодійний фонд «Зелений Чорнобиль» ОСОБА_9 , який безпосередньо контактує з представниками гуманітарної організації «ReliefAid», що надає фінансову допомогу для підтримки постраждалих від збройної агресії рф на території України.
Також, на думку органу досудового розслідування, вказані особи залучили до протиправної діяльності ОСОБА_5 , який координує їхні дії, за що ОСОБА_8 та ОСОБА_7 віддають йому 10 % прибутку, отриманого від привласнених благодійних пожертв, що надходять від ГО «ReliefAid».
З метою обготівковування та подальшого привласнення грошових коштів, що надійшли до БО «БФ «Зелений Чорнобиль» у якості благодійної допомоги, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_8 залучив ФОП ОСОБА_10 , який має зареєстрований вид діяльності на переробку деревини та на прохання ОСОБА_8 уклав фіктивний тристоронній контракт між ФОП ОСОБА_10 (постачальник), БО «БФ «Зелений Чорнобиль» (замовник) та ГО «ReliefAid» (супервайзер) на поставку деревини на загальну суму 750 000 грн. В подальшому, ОСОБА_10 має знімати грошові кошти, що надходять на його банківський рахунок та передавати їх ОСОБА_8 без фактичного виконання умов контракту.
Окрім ФОП ОСОБА_10 фігуранти кримінального правопорушення, на думку органу досудового розслідування, залучають і інших ФОП Чернігівської області з метою обготівковування та подальшого привласнення грошових коштів, що надійшли до БО «БФ «Зелений Чорнобиль» у якості благодійної допомоги від ГО «ReliefAid».
Згідно наявної в матеріалах кримінального провадження інформації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстр заборон відчуження об'єкти нерухомості, що розташовані на території господарства за адресою: АДРЕСА_1 , належать на праві приватної власності ОСОБА_11 .
Так, згідно статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно зокрема є доказом злочину.
Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України: речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Вищевказані предмети, які було виявлено та вилучено 19.04.2023 під час обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , визнано та приєднано в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються в ході розслідування даного кримінального правопорушення та деякі з них можуть являтися предметами злочину.
Враховуючи те, що вищезгадане кримінальне правопорушення є злочином у сфері незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, зокрема, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, або під час надзвичайного або воєнного стану, вилучені предмети, на думку суду, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Крім того, враховуючи значення відомостей, які можуть бути з'ясовані та використані як докази у даному кримінальному провадженні, застосування вказаного запобіжного заходу буде співрозмірним завданням кримінального провадження.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на вказане в клопотанні майно, з метою збереження речових доказів, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що майно, згідно переліку, вказаного в клопотанні, може відповідати вищезгаданим критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, і може бути використано, як докази по даному кримінальному провадженню.
Більш того, незастосування арешту на вказане майно в цілому може призвести до його зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 100, 168, 170-174 КПК України,
Клопотання слідчого у провадженні - старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні - прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 19.04.2023 року під час обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім-карткою за номером НОМЕР_3 та з сім-карткою за номером НОМЕР_4 , який було поміщено до спеціального пакета за № 7177056.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.
Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право подати до Новозаводського районного суду м. Чернігова клопотання про скасування арешту майна.
Слідчий cуддя ОСОБА_1