Справа № 157/717/23
Провадження №1-кс/157/363/23
Іменем України
24 квітня 2023 року слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , володільців майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 квітня 2023 року за №12023030530000260, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна,
Слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023030530000260 від 11 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 09.04.2023 року невідома особа, шляхом обману, шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки, подолавши доступ до особистої сторінки в соціальній мережі «Instagram» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 на загальну суму 13 970 грн.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що вище зазначені належні ОСОБА_8 грошові кошти були перераховані на банківську картку АТ «Конкордбанк» за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 . Після того як вищевказана особа отримала можливість розпоряджатись грошовими коштами здобутими злочинним шляхом, перерахувала їх на картковий рахунок АТ «Банк Восток» за № НОМЕР_2 (грошові кошти перераховувались трьома платежами), належний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 .
В ході проведеного на підставі ухвали слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 19.04.2023 обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , власником якої є ОСОБА_10 , та де тимчасово проживає ОСОБА_4 , виявлено та в подальшому вилучено:
- мобільний телефон марки «iPhone» моделі «6S» з серійним номером НОМЕР_3 з сім-карткою користувача мобільного зв'язку НОМЕР_4 , який поміщений до спеціального поліетиленового пакету НПУ за №4319766.
- мобільний телефон марки «iPhone» моделі «11 Pro» з серійним номером НОМЕР_5 з сім-карткою користувача мобільного зв'язку НОМЕР_6 ;
- ноутбук марки «Dell» з зарядним пристроєм, код продукту - 00330-80000-00000-АА235 та зарядним пристроєм;
- ноутбук марки «Lenovo» з зарядним пристроєм, код продукту - 00331-10000-00001-АА951.
20 квітня 2023 року вищезазначені предмети визнані речовими доказами.
Враховуючи вищевикладене, а саме те, що предмети, які перебувають у володінні ОСОБА_4 , могли бути використані останнім як знаряддя вчинення даного кримінального правопорушення, так як існує достатньо підстав вважати, що вищевказана особа володіє достатнім рівнем знань з комп'ютерних технологій, що може свідчити про наявну у нього можливість здійснити злом сторінки потерпілої.
Слідчий вважає, що в даному випадку не накладання арешту на мобільні пристрої та зокрема ноутбуки, вилучені від час обшуку за вищевказаною адресою, може призвести до настання наслідків - втрати інформації про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки вони можуть бути використані як доказ доведення чи спростування певних обставин вчинення даного кримінального правопорушення, необхідні для проведення подальших слідчих дій та оперативно-розшукових заходів.
Посилаючись на викладене, слідчий просить накласти арешт шляхом заборони користування, відчуження та розпорядження на вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 :
- мобільний телефон марки «iPhone» моделі «6S» з серійним номером НОМЕР_3 з сім-карткою користувача мобільного зв'язку НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон марки «iPhone» моделі «11 Pro» з серійним номером НОМЕР_5 з сім-карткою користувача мобільного зв'язку НОМЕР_6 ;
- ноутбук марки «Dell» з зарядним пристроєм, код продукту - 00330-80000-00000-АА235 та зарядним пристроєм;
- ноутбук марки «Lenovo» з зарядним пристроєм, код продукту - 00331-10000-00001-АА951.
Слідчий ОСОБА_11 в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити.
Володілець майна ОСОБА_4 не заперечив проти задоволення клопотання.
Володілець майна ОСОБА_12 заперечила проти накладення арешту на належне їй майно, оскільки воно необхідне їй для навчання.
Вислухавши пояснення слідчого, володільців майна, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення з таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 , клопотання про проведення обшуку встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12023030530000260 від 11 квітня 2023 року розпочатому за фактом заволодіння невідомою особою шляхом обману, шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 13970 грн. Вказана подія мала місце 09.04.2023.
Правова кваліфікація діяння - ч. 3 ст. 190 КК України.
У причетності до вчинення вказаних дій підозрюється ОСОБА_4 .
З протоколу обшуку від 19.04.2023 вбачається, що під час проведення вказаної слідчої дії в квартирі АДРЕСА_5 , яка належить ОСОБА_10 , та де проживає ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки «iPhone» моделі «6S» з серійним номером НОМЕР_3 з сім-карткою користувача мобільного зв'язку НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон марки «iPhone» моделі «11 Pro» з серійним номером НОМЕР_5 з сім-карткою користувача мобільного зв'язку НОМЕР_6 ;
- ноутбук марки «Dell» з зарядним пристроєм, код продукту - 00330-80000-00000-АА235 та зарядним пристроєм;
- ноутбук марки «Lenovo» з зарядним пристроєм, код продукту - 00331-10000-00001-АА951.
Згідно з постановою слідчого від 20.04.2023 вказані вище речі були визнані речовими доказами.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Аналізуючи викладене вище, з метою запобігання можливості приховування вказаних вище речей, їх пошкодження, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі, відчуження, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовими доказами, з метою його збереження, є підстави для накладення арешту на дане майно, що є розумним та співрозмірним обмеженням права власності та не тягне негативних наслідків для його фактичних володільців.
Керуючись статтями 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 :
- мобільний телефон марки «iPhone» моделі «6S» з серійним номером НОМЕР_3 , з сім-карткою користувача мобільного зв'язку НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон марки «iPhone» моделі «11 Pro» з серійним номером НОМЕР_5 , з сім-карткою користувача мобільного зв'язку НОМЕР_6 ;
- ноутбук марки «Dell» з зарядним пристроєм, код продукту - 00330-80000-00000-АА235 та зарядним пристроєм;
- ноутбук марки «Lenovo» з зарядним пристроєм, код продукту - 00331-10000-00001-АА951.
Копію ухвали для виконання вручити слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 .
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1