154/1400/23
1-кс/154/375/23
27 квітня 2023 року Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області
ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023030510000206 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
19 квітня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому зазначено, що Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом 2022 року, зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою і інтересах фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , діючи в умовах воєнного стану, під приводом ремонту та облаштування споруд цивільного захисту, здійснили розтрату державних коштів.
14.03.2023 року слідчим відділенням Володимирського районного відділу поліції, Головного управління Національної поліції у Волинській області відомості про даний факт внесено у ЄРДР за № 12023030510000206, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП без ІПН ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за попередньою змовою в інтересах фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , у якого відсутня ліцензія на виконання будівельних робіт, без виготовлення проектної документації на об'єкти укриття, які перебувають у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_4 , не застосувавши відповідно до п.4.15 ДСТУ 8855:2019 «Визначення класу наслідків (відповідальності)» до об'єктів будівництва клас наслідків ССЗ, незаконно допустили до виконання будівельно-монтажних робіт ФОП ОСОБА_4 , у якого відсутні можливості виконати вказані роботи, виконання яких створило загрозу життю та здоров'ю осіб, які використовували дані сховища під час надходження сигналів «Повітряна тривога».
В ході проведення досудового розслідування відомо, що ФОП без ІПН « ОСОБА_4 » організував виконання наступних робіт:
-З поточного ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-З поточного ремонту споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
-З поточного ремонту споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6
-З поточного ремонту споруд цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
-З поточного ремонту вентиляції споруди цивільного захисту (укриття) НЛ№№2 НМР.
13.04.2023 року надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС 3-го відділу Управління стратегічних розслідувань у Волинській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_5 про те, що фізична особа підприємець ОСОБА_4 в своїй господарській діяльності використовує рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Слідчий зазначає, що документи, а саме інформація про власника карткового рахунку, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні.
З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з'ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У судове засідання на розгляд клопотання слідчий не з'явилася, просила розглянути клопотання за її відсутності.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч.1 ст.159 КПК України).
Згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Процедура застосування тимчасового доступу до речей та документів передбачена главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст.160 КПК України).
Слідчий суддя, суд, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №12023030510000206 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка міститься в документах, до яких слідчий просить надати доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023030510000206 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому в ОВС 3-го відділу Управління стратегічних розслідувань у Волинській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та містять інформацію про:
- власника рахунку, відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_3 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію), станом на 14.03.2023 року;
- рух коштів по рахунку, відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_3 в період з 00.00 год. 01.01.2022 року по даний час (з зазначенням часу, суми грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані, а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше);
- матеріали фото-,відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових коштів) в період з 00.00 год. 01.01.2022 року по даний час року по рахунку відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_3 , зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вказану інформацію надати ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото, відеозаписів на цифровий носій інформації у ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1