Справа № 199/3439/23
(1-кс/199/495/23)
26.04.2023 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 12023041630000404 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
25 квітня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 12023041630000404 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2023 до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України електронною поштою з Департаменту кіберполіції Національної поліції надійшла електронна заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , контактний телефон НОМЕР_1 , про те, що невстановлена особа 06.02.2023 здійснила несанкціонований переказ грошових коштів в сумі 1086 грн. з банківського карткового рахунку заявниці на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 //US* TRIAL OVER, НОМЕР_2 ».
12.04.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залучено до кримінального провадження № 12023041630000404 у якості потерпілої.
У ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 06.02.2023 приблизно о 21:44 год. вона знаходилась за адресою мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , в цей час на її мобільний телефон номер НОМЕР_3 на мобільний додаток «Viber», від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про зняття грошових коштів з її банківської картки НОМЕР_4 (номер рахунку НОМЕР_5 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 1086 грн. 14 копійок (зняття відбувалось в валюті USD в розмірі 29,00). Потерпіла через гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заблокувала свою банківську картку, також працівники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили, що з її банківської картки були зняті грошові кошти в магазині комп'ютерної техніки в країні США. Так 07.02.2023 потерпіла звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де замінила свою банківську картку НОМЕР_4 на нову № НОМЕР_6 . Також потерпіла додала, що в цей момент ніяких операцій, оплат, покупок зі своєї банківської картки вона не здійснювала, банківську картку не втрачала, доступ в неї був тільки в неї.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.
У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023041630000404 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , контактний телефон НОМЕР_1 , про те, що невстановлена особа 06.02.2023 здійснила несанкціонований переказ грошових коштів в сумі 1086 грн. з банківського карткового рахунку заявниці на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 //US* TRIAL OVER, НОМЕР_2 ». (ЄО № 6810)
Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, які здійснюють досудове розслідування.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 12023041630000404 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні; працівникам оперативних підрозділів органів національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст.40,41 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , зобов'язати надати доступ за фактичною адресою: АДРЕСА_3 , з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок № НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_5 за 06.02.2023.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1