Справа № 367/2452/23
Провадження №1-кс/367/441/2023
Іменем України
20 квітня 2023 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023116420000189 від 04 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , з правом доручення оперативним підрозділам в порядку ст. 40-1 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 з 09.03.2023 по 10.03.2023;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку НОМЕР_3 з 09.03.2023 по теперішній час, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;
- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Крім того, просить зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді; розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та без виклику дізнавача та прокурора.
Дізнавач вказує, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023116420000189 від 04.04.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (зловживання довірою або шляхом обману - шахрайство)
В ході дізнання встановлено, що до ВП № 1 Бучанського РУП надійшли матеріали звернення громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що невстановлена особа, зловживаючи довірою у невстановленому місті заволоділа грошовими коштами заявника. Заявник перерахував грошові кошти на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 , а товар не був надісланий (ЄО-2823).
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 09.03.2023 в соціальній мережі «Instagгam» у приватні повідомлення останньому було написано смс, у якому особа під ніком elena_yakovlevaaaa1 пропонувала взяти участь у гіві для просування телеграм каналу, умовою якого було стати спонсором та внести першопочаткові внески. На що ОСОБА_6 погодився та цього ж дня 09.03.2023 перевів грошові кошти на банківську карту НОМЕР_3 у сумі 1080 грн. На наступний день 10.03.2023 під час листування остання запропонувала зробити ще один внесок для просування ютуб-каналу ОСОБА_6 , на що останній також погодився і перерахував грошові кошти банківську карту НОМЕР_3 у сумі 800 грн. В подальшому гів не набрав певної кількості спонсорів та не був реалізований. Гроші не були повернуті, а умови не були виконані.
Дізнавач зазначає, що встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з'ясування питань, які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.
Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо, окрім як отримання тимчасового доступу до банківської таємниці за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.
Вказана інформація як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, виконання завдання кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Тому, враховуючи характер кримінального правопорушення, потреби досудового розслідування у встановлені всіх осіб, причетних до вчинення вказаного проступку та притягнення до передбаченої законом відповідальності - в інший спосіб, який не передбачав би такий ступінь втручання в особисті права і свободи особи, неможливо встановити та довести обставини, які підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України.
Дізнавач СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином. До суду надійшла заява ОСОБА_3 , в якій вона просить розглядати клопотання без її участі.
Представник Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом встановлено, що сектором дізнання Відділення поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023116420000189 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та про необхідність часткового задоволення клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023116420000189 від 04 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Також, слідчий суддя вважає правильним частково задовольнити клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; НОМЕР_4 про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; Зокрема, слідчий суддя вважає правильним надати доступ до зазначених документів за період часу з 09 березня 2023 року по 12 квітня 2023 (дата звернення до суду із відповідним клопотанням), у зв'язку з тим, що подія у вказаному кримінальному провадженні сталася 09.03.2023, а надання відповідних документів та інформації раніше вказаної дати не має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий суддя вважає правильним частково задовольнити клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку НОМЕР_3 з 09.03.2023 по теперішній час, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів. Слідчий суддя вважає правильним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів за період часу до 12.04.2023 (дата звернення до суду із відповідним клопотанням), оскільки не зрозумілим є формулювання вимоги клопотання «до теперішнього часу». При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , без права доручення (передоручення) оперативним підрозділам в порядку ст. 40-1 КПК України, оскільки відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. За правилами ст. 40-1 КПК України визначено право дізнавача надавати доручення виключно на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій чи здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом. Аналізуючи норми КПК України, суд не вбачає положень, які б надавали дізнавачу делегувати право виконання ухвали слідчого судді на здійснення тимчасового доступу.
На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ст.163 КПК України.
Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 20.04.2023, закінчення строку дії ухвали 20.05.2023.
При цьому, суд роз'яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023116420000189 від 04 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 з 09.03.2023 по 10.03.2023;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку НОМЕР_3 з 09.03.2023 по 12.04.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;
- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_3 з 09.03.2023 по 12.04.2023 було здійснено переказ грошових коштів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_3 з 09.03.2023 по 12.04.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.
У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 20 квітня 2023 року.
Закінчення строку дії ухвали 20 травня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1