Справа № 161/6451/23
Провадження № 1-кс/161/2151/23
про продовження запобіжного заходу
м. Луцьк 26 квітня 2023 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Львів, Львівської області, громадянки України, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваної у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст 307, ч.2 ст 255, ч. 4 ст 28, ч. 3 ст 307 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022030000000066 від 19 травня 2022 року-
До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_6 .
В клопотанні слідчий зазначає, що ОСОБА_7 , діючи умисно, керуючись метою незаконного придбання і зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів у місця позбавлення волі, посягаючи на порядок обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, встановлений Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 та Законом України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, будучи раніше судимим та не бажаючи ставати на шлях виправлення, відбуваючи покарання та перебуваючи у ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)», що знаходиться в смт. Маневичі, вул. Андрія Снітка, 25 Волинської області, свідомо продовжив свій злочинний шлях та вирішив вчиняти кримінальні правопорушення, пов'язані з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів у місця позбавлення волі для власного вживання та збуту таких засобів іншим особам.
Усвідомлюючи, що зайняття таким видом злочинної діяльності не принесе бажаного злочинного результату, оскільки потребуватиме підшукання додаткових джерел придбання наркотичних засобів, їх зберігання та доставки до ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)», встановлення конспіративних та інших заходів, спрямованих на унеможливлення викриття такої діяльності, ОСОБА_7 використовуючи особисті довірливі відносини на початку липня 2022 року, запропонував ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , а на початку грудня ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , спільно вчиняти злочини, пов'язані з незаконним придбанням, зберіганням та пересиланням з метою збуту та збутом наркотичних засобів у місця позбавлення волі, що на його думку, за умов здійснення чіткої взаємодії між ними, завчасного детального планування вчинення злочинів, впровадження конспіративних заходів та внутрішньої дисципліни, гарантувало тривалу злочинну діяльність, стійкість, стабільність та уникнення кримінальної відповідальності за скоєне, на що останні погодились та добровільно взяли на себе обов'язки учасників даного кримінального угруповання.
Таким чином, отримавши згоду ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на участь в спільній протиправній діяльності, які добровільно взяли на себе обов'язки учасників даного кримінального угруповання, ОСОБА_7 взяв на себе функції організатора та керівника новоствореного злочинного об'єднання, з відома і добровільної згоди ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , розробив загальні правила поведінки, спрямовані на беззаперечне виконання його наказів та створення тісних стосунків між учасниками вчинення злочинів, які базувались на бажанні кожного з них підтримувати стабільне та довготривале існування злочинного угруповання, характеризувалися високою дисципліною та чітким підпорядкуванням його учасників організатору такого угруповання. Спільно з останніми, для досягнення єдиного злочинного умислу, ОСОБА_7 розробив спільний план для подальшої злочинної діяльності, відомий усім учасникам організованої групи.
Планом діяльності організованої групи було забезпечення тривалого існування злочинного угруповання, підтримання його стійкості та стабільності, а також постійне фінансування злочинної діяльності з метою подальшого систематичного вчинення особливо тяжких злочинів. Окрім вказаного, у план організованої групи входив розподіл ролей між її учасниками та здійснення ними конспіративних заходів для не викриття такої діяльності правоохоронними органами при беззаперечному виконанні вказівок організатора.
Так, у законспіровану схему плану організованої групи входило підшукування джерел для придбання наркотичних засобів, зокрема наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «метадон (фенадон)», підшукання місця, часу і способу для його передачі учасникам злочинного угруповання, для його подальшого пересилання з метою збуту та збут до ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)». Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, передача вказаного наркотичного засобу відбувалась у формі розкладання «закладок» на території м. Львів, Львівської області, які в подальшому отримували інші учасники угруповання під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , що в свою чергу гарантувало забезпечення конспіративних заходів для учасників угруповання та не викриття такої злочинної діяльності правоохоронними органами.
Також, планом передбачалось забезпечення конспіративних заходів при здійсненні зберігання наркотичних засобів та при безпосередньому їх збуті у місця позбавлення волі, який полягав у швидкій зміні структурного кристалізованого агрегатного стану наркотичного засобу - «метадон» у агрегатний стан рідини та подальше її введення за допомогою медичних шприців у різноманітні продукти харчування, які відправлялись до ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)» через відділення ТОВ «Нова Пошта» на території м. Львів, Львівської області, що в свою чергу унеможливлювало викриття такої злочинної діяльності працівниками вказаної вище державної установи та гарантувало учасникам злочинного угруповання уникнення кримінальної відповідальності.
Відповідно до розробленого плану, фінансування злочинної діяльності учасників організованої групи, полягало у їх особистій винагороді при вчиненні ними кримінальних правопорушень, яка для виконавців полягала у наданні грошових коштів особам, які беруть участь у розкладанні закладок, шляхом перерахування їх організатором на їх банківські картки; наданні особам, які здійснюють відправлення наркотичних засобів до ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)» грошових коштів, включаючи суму коштів яка використовувалась для оформлення такого поштового відправлення через відділення ТОВ «Нова Пошта», а також надання частини із цих же наркотичних засобів для власного вживання, що в свою чергу забезпечувало всіх учасників організованої групи отримання власної вигоди при вчиненні ними кримінальних правопорушень.
Так, ОСОБА_7 , будучи організатором та керівником злочинного угруповання, враховуючи особисті лідерські якості, навички, вміння діяти в групі, розподіляв ролі та функції учасників групи, забезпечував взаємозв'язок між діями усіх їх учасників, займався розподілом винагороди між членами злочинного угруповання, контролював додержання встановлених ним заходів конспірації, тобто на засадах стійкості, зорганізованості, планування та суворої внутрішньої дисципліни створив стійку організовану групу для тривалого, систематичного придбання, зберігання і пересилання з метою збуту та збуту наркотичних засобів у місця позбавлення волі, особисто керував нею та забезпечував її фінансування, а також для досягнення бажаного злочинного результату та з метою запобігання викриття діяльності злочинного угруповання, спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , заздалегідь розробили засоби конспірації, що полягали у використані «сленгової» термінології відомої лише учасникам такої групи.
З метою координації, коригування та узгодження дій між учасниками організованої групи, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , використовували в своїй злочинній діяльності мобільні телефони, за допомогою яких вони зв'язувались між собою, узгоджуючи таким чином найбільш сприятливі дату і час для обговорення обставин придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та збуту наркотичних засобів до ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)», щоб не бути викритими працівниками правоохоронних органів, під час розмов використовували «сленгову» термінологію, що на думку ОСОБА_7 та інших членів злочинного угруповання унеможливлювало їх викриття правоохоронними органами, забезпечувало групі стабільне функціонування і надійне прикриття їх злочинної діяльності.
Добровільно зорганізувавшись таким чином у стійке злочинне об'єднання, його учасниками складено детальний план злочинних дій, яким визначено конкретні функції кожного зі співучасників групи, які були направлені на успішне виконання цього плану, відомого та схваленого всіма його учасниками.
Розподіл функцій учасників здійснювався в залежності від наявності особистих вольових якостей членів організованої групи, таких як наявність безпосередніх зв'язків з особами, які є постачальниками наркотичних засобів для подальшого їх збуту, а також навичками та вмінням приховати наркотичні засоби у продуктах харчування для їх безперешкодного доставлення до ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)», не викриваючи при цьому їхньої злочинної діяльності.
Роль ОСОБА_7 , як організатора та керівника вказаної групи, полягала у підшуканні та прийнятті рішень про залучення учасників злочинного об'єднання для вчинення кримінальних правопорушень; координації та керівництві їхніми діями; здійсненні пошуку каналів надходження та осіб (постачальників), які займались придбанням та збутом наркотичних засобів; контролі за діяльністю посадових осіб ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)» для підшукання найбільш сприятливих умов для визначення дати, часу і способу збуту наркотичних засобів у місця позбавлення волі; керуванні та координації дій по придбанню, зберіганню, пересиланні з метою збуту та безпосереднім збутом наркотичних засобів до ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)»; організації та безпосередній участі у вчиненні організованою групою злочинів; в розробленні загального плану зберігання та збуту наркотичних засобів, відомого усім учасникам групи; в розподілі ролей між учасниками організованої групи; детальному плануванні вчинення кожного з фактів збуту наркотичних засобів; у визначенні конкретних виконавців збуту з метою реалізації наркотичних засобів; встановленні загально визначених правил поведінки в групі та забезпеченні безпомилкового їх дотримання; розподілі кримінальних прибутків між членами кримінального угруповання відповідно до виконаних ними ролей; у визначенні інших дій, спрямованих на підтримання стабільного функціонування об'єднання учасників злочинного угруповання.
Роль ОСОБА_6 , як учасника організованої групи, очолюваної ОСОБА_7 , полягала у прийняті участі спільно з іншими учасниками організованої групи в розробленні планів вчинених злочинів, пов'язаних із незаконним придбанням і зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів у місця позбавлення волі; прийнятті участі у вчинюваних організованою групою злочинів; підшукуванні найбільш доступних джерел придбання наркотичних засобів; організації місця, часу і способу для передачі наркотичних засобів іншим учасникам групи, що полягало у розкладанні у визначених місцях «закладок» із наркотичними засобами з метою їх подальшого збуту; вжитті заходів конспірації для подальшої передачі незаконно придбаних наркотичних засобів іншим учасникам злочинного угруповання; з відома учасників злочинного угруповання безпосередньому придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів в місця позбавлення волі; у визначенні інших дій, спрямованих на підтримання стабільного функціонування об'єднання учасників злочинного угруповання.
Роль ОСОБА_8 , як учасника організованої групи, очолюваної ОСОБА_7 , полягала у прийняті участі спільно з іншими учасниками організованої групи в розробленні планів вчинених злочинів, пов'язаних із придбанням, зберіганням, пересиланням з метою збуту та збутом наркотичних засобів у місця позбавлення волі; прийнятті участі у вчинюваних організованою групою злочинів; отриманні наркотичних засобів від інших учасників групи та перенесенні їх до відомих йому місць для забезпечення їх зберігання; зміні структурного кристалізованого агрегатного стану наркотичного засобу «метадон» у рідкий стан для подальшого його приховування у продуктах харчування; купівлі продуктів харчування та подальше введення (приховування) отриманих наркотичних засобів в середину таких продуктів; вжитті заходів конспірації та особистій передачі наркотичних засобів до ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)» шляхом оформлення поштового відправлення посилки із продуктами харчування та наркотичними засобами через відділення ТОВ «Нова Пошта», змінюючи при цьому анкетні дані відправника та отримувача такої посилки; звітуванні учасникам групи про факти отримання та приховування наркотичних засобів у продуктах харчування, а також про факти їх відправлення до вказаної вище державної установи; у визначенні інших дій, спрямованих на підтримання стабільного функціонування об'єднання учасників злочинного угруповання.
Роль ОСОБА_9 , як учасника організованої групи, очолюваної ОСОБА_7 , полягала у прийняті участі спільно з іншими учасниками організованої групи в розробленні планів вчинених злочинів, пов'язаних із придбанням і зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів у місця позбавлення волі; прийнятті участі у вчинюваних організованою групою злочинів; отриманні наркотичних засобів від інших учасників групи та перенесенні їх до відомих йому місць для забезпечення їх зберігання; зміні структурного кристалізованого агрегатного стану наркотичного засобу «метадон» у рідкий стан для подальшого його приховування у продуктах харчування; купівлі продуктів харчування та подальше введення (приховування) отриманих наркотичних засобів в середину таких продуктів; вжитті заходів конспірації та особистій передачі наркотичних засобів до ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)» шляхом оформлення поштового відправлення посилки із продуктами харчування та наркотичними засобами через відділення ТОВ «Нова Пошта», змінюючи при цьому анкетні дані відправника та отримувача такої посилки; звітуванні учасникам групи про факти отримання та приховування наркотичних засобів у продуктах харчування, а також про факти їх відправлення до вказаної вище державної установи; у визначенні інших дій, спрямованих на підтримання стабільного функціонування об'єднання учасників злочинного угруповання.
Роль ОСОБА_10 , як учасника організованої групи, очолюваної ОСОБА_7 , полягала у прийняті участі спільно з іншими учасниками організованої групи в розробленні планів вчинених злочинів, пов'язаних із придбанням, зберіганням, пересиланням з метою збуту та збутом наркотичних засобів у місця позбавлення волі; прийнятті участі у вчинюваних організованою групою злочинів; отриманні наркотичних засобів від інших учасників групи та перенесенні їх до відомих йому місць для забезпечення їх зберігання; зміні структурного кристалізованого агрегатного стану наркотичного засобу «метадон» у рідкий стан для подальшого його приховування у продуктах харчування; купівлі продуктів харчування та подальше введення (приховування) отриманих наркотичних засобів в середину таких продуктів; вжитті заходів конспірації та особистій передачі наркотичних засобів до ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)» шляхом оформлення поштового відправлення посилки із продуктами харчування та наркотичними засобами через відділення ТОВ «Нова Пошта», змінюючи при цьому анкетні дані відправника та отримувача такої посилки; звітуванні учасникам групи про факти отримання та приховування наркотичних засобів у продуктах харчування, а також про факти їх відправлення до вказаної вище державної установи; у визначенні інших дій, спрямованих на підтримання стабільного функціонування об'єднання учасників злочинного угруповання.
Усі учасники даного кримінального угруповання на засадах визнання авторитету її лідера та безумовного йому підпорядкування, усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх протиправних діянь, передбачали настання суспільно небезпечних наслідків і бажали досягнення єдиного злочинного результату, тобто діяли з прямим умислом.
Закладені в основу функціонування організованої групи тривалість злочинної діяльності та вдосконалений злочинний досвід, стійкі стосунки між її членами, згуртованість та координація їх дій, наявність загальних правил поведінки, домовленість та готовність до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи, існуюча законспірована система джерел придбання та збуту наркотичних засобів, підготовка й ретельне планування злочинів, чіткий розподіл ролей учасників вчинення злочинів, чітка взаємодія між учасниками злочинного угруповання, впровадження суворої внутрішньої дисципліни та забезпечення заходів конспірації, що виражались у використанні спеціальної «сленгової» термінології, узгодженість дій співучасників, гарантувало, на думку ОСОБА_7 та інших учасників злочинного угруповання, стійкість, довготривале функціонування злочинного угруповання, а також перешкоджало викриттю їх злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів.
Дисциплінованість учасників групи підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_7 , як її організатора та чітким розподілом ролей між учасниками організованої групи.
Таким чином, в період із початку грудня 2022 року по кінець грудня 2022 року, ОСОБА_7 , будучи керівником та організатором створеної та очолюваної ним організованої групи, відповідно до визначеного плану та розподілу ролей, діючи умисно в інтересах усієї групи, зокрема на придбання, зберігання, пересилання з метою збуту наркотичних засобів в ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)», реалізовуючи єдиний злочинний умисел, спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 незаконно придбали, зберігали, переслали з метою збуту та збули у місця позбавлення волі наркотичний засіб, за наступних обставин:
1. Так, 08.12.2022 ОСОБА_7 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи умисно, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників злочинного угруповання, повторно, організував незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та збут до ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)» наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), який при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах був придбаний з метою збуту ОСОБА_6 .
На виконання раніше розробленого плану та розподілених ролей, ОСОБА_6 , в той самий день, точний час не встановлено, діючи умисно, збула ОСОБА_8 наркотичний засіб шляхом залишення «закладки» під лавкою, що знаходиться неподалік зупинки за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 275 в м. Львів, Львівської області, який під координацією ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, точний час не встановлено, віднайшов та отримавши наркотичний засіб, зберігав його з метою збуту.
В подальшому, переслідуючи єдиний злочинний умисел, на виконання раніше узгодженого плану, ОСОБА_8 , володіючи особистими навичками приховування заборонених предметів, за координацією ОСОБА_7 , змінивши структурний агрегатний кристалізований стан наркотичного засобу у рідкий агрегатний стан такої речовини, за допомогою шприца, діючи умисно, з метою збуту у місця позбавлення волі, помістив вказаний вище наркотичний засіб у заздалегідь придбані ним продукти харчування, зокрема у чотири бісквітні рулети виробництва «Своя лінія», два з яких із полуничною начинкою та два із персиковою начинкою.
Після цього, 08.12.2022 близько 20 години 44 хвилини, ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні №8 транспортної компанії ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться в м. Львів, вул. Грінченка, 2а Львівської області, діючи умисно, повторно, особисто збув вказаний наркотичний засіб, який знаходився в продуктах харчування, шляхом оформлення поштового відправлення в ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)», що знаходиться за адресою: смт. Маневичі, вул. Андрія Снітка, 25 Волинської області.
Працівниками правоохоронних органів під час обстеження публічно недоступного місця, а саме території відділення №1 транспортної компанії ТОВ «Нова пошта», що знаходиться в м. Луцьк, вул. Карбишева, 1 Волинської області та негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, 10.12.2022 в період часу із 07 години 56 хвилин по 08 годину 03 хвилини, вилучено порівняльні зразки зазначеного наркотичного засобу, який знаходився в упакованому кондитерському виробі - бісквітному рулеті із полуничною начинкою виробництва «Своя лінія».
В подальшому, ОСОБА_7 , дізнавшись про факт передачі продуктів харчування із наркотичним засобом до ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)», відшукав три бісквітні рулети виробництва «Своя лінія» із прихованим у них наркотичним засобом та умисно зберігав їх на території вказаної державної установи з метою подальшого їх збуту іншим особам та з метою власного вживання.
Відповідно до висновку експерта №СЕ - 19/103 - 22/11018 - НЗПРАП від 30 грудня 2022 року, наданий на дослідження кондитерський виріб - бісквітний рулет із полуничною начинкою виробництва «Своя лінія», містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), масою 0,0351 г.
Метадон (фенадон), згідно «Таблиці IІ», «Списку №1 наркотичних засобів, обіг яких обмежено», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», є наркотичним засобом.
Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту та збуті наркотичного засобу у місця позбавлення волі, вчиненому організованою групою, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України.
2. Окрім цього, 14.12.2022 ОСОБА_7 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи умисно, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників злочинного угруповання, повторно, організував незаконне придбання і зберігання з метою збуту та збут до ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)» наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон).
Так, ОСОБА_6 , на виконання раніше розробленого плану та розподілених ролей, діючи умисно, повторно, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, придбала та зберігала з метою збуту до ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)» наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон).
В подальшому, ОСОБА_6 при невстановлених досудовим розслідування обставинах, але не пізніше 15.12.2022 передала ОСОБА_9 наркотичний засіб шляхом залишення закладки під решіткою вікна будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , який діючи умисно, повторно, під координацією ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , віднайшовши закладку та отримавши наркотичний засіб, зберігав його з метою збуту в ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)».
На виконання розробленого плану та розподілених ролей, ОСОБА_9 , 15.12.2022 діючи умисно, володіючи особистими навичками приховування заборонених предметів, за координації ОСОБА_7 , змінивши структурний агрегатний кристалізований стан наркотичного засобу у рідкий агрегатний стан такої речовини, за допомогою шприца, помістив вказаний вище наркотичний засіб у заздалегідь придбані ним продукти харчування, зокрема у три булочки виробництва «Agrola», дві з яких із вишневою начинкою та одна із смородиновою начинкою.
Після цього, 15.12.2022 близько 17 години 57 хвилин, ОСОБА_9 , перебуваючи у відділенні №5 транспортної компанії ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться в м. Львів, вул. Данилишина, 6 Львівської області, діючи умисно, повторно, особисто збув вказаний наркотичний засіб, який був прихований в продуктах харчування, шляхом оформлення поштового відправлення в ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)», що знаходиться за адресою: смт. Маневичі, вул. Андрія Снітка, 25 Волинської області.
Працівниками правоохоронних органів під час обстеження публічно недоступного місця, а саме території відділення №1 транспортної компанії ТОВ «Нова пошта», що знаходиться в м. Луцьк, вул. Карбишева, 1 Волинської області та негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, 16.12.2022 в період часу із 07 години 23 хвилини по 07 годину 28 хвилин, вилучено порівняльні зразки зазначеного наркотичного засобу, який знаходився в упакованому кондитерському виробі - булочці виробництва «Agrola» із вишневою начинкою.
В подальшому, ОСОБА_7 , дізнавшись про факт передачі продуктів харчування із наркотичним засобом до ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)», відшукав дві булочки виробництва «Agrola» із прихованим у них наркотичним засобом та умисно, повторно зберігав їх на території вказаної державної установи з метою подальшого їх збуту іншим особам та з метою власного вживання.
Відповідно до висновку експерта №СЕ - 19/103 - 22/11196 - НЗПРАП від 30.12.2022, наданий на дослідження кондитерський виріб - булочка виробництва «Agrola» із вишневою начинкою, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), масою 0,1260 г.
Метадон (фенадон), згідно «Таблиці IІ», «Списку №1 наркотичних засобів, обіг яких обмежено», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», є наркотичним засобом.
3. Окрім цього, 18.12.2022 ОСОБА_7 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи умисно, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників злочинного угруповання, повторно, організував незаконне придбання і зберігання з метою збуту та збут до ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)» наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон).
Так, ОСОБА_6 , на виконання раніше розробленого плану та розподілених ролей, діючи умисно, повторно, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, придбала та зберігала з метою збуту до ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)» наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон).
В подальшому, ОСОБА_6 при невстановлених досудовим розслідування обставинах, але не пізніше 19.12.2022, передала ОСОБА_10 наркотичний засіб шляхом залишення закладки, який діючи умисно, під координацією ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , віднайшовши закладку та отримавши наркотичний засіб, зберігав його з метою збуту в ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)».
Після цього, на виконання раніше розробленого плану та розподілених ролей, діючи умисно, ОСОБА_10 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 19.12.2022, володіючи особистими навичками приховування заборонених предметів, за координації ОСОБА_7 , змінивши структурний агрегатний кристалізований стан наркотичного засобу у рідкий агрегатний стан такої речовини, помістив вказаний вище наркотичний засіб у заздалегідь придбані ним продукти харчування та предмети побутового користування, зокрема у бісквіти із назвою «Золотий ключик» та кухонні губки.
Після цього, 19.12.2022 близько 14 години 34 хвилини, ОСОБА_10 , перебуваючи у відділенні №18 транспортної компанії ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться в м. Львів, вул. Наукова, 2а Львівської області, діючи умисно, особисто збув вказаний наркотичний засіб, який був прихований в продуктах харчування та предметах побутового користування, шляхом оформлення поштового відправлення в ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)», що знаходиться за адресою: смт. Маневичі, вул. Андрія Снітка, 25 Волинської області.
Працівниками правоохоронних органів, під час негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, у кімнаті прийому передач ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)», за адресою: вул. Андрія Снітка, 25 в смт. Маневичі, Волинської області, 23.12.2022 в період часу із 13 години 47 хвилин по 14 годину 01 хвилину, вилучено порівняльні зразки зазначеного наркотичного засобу які знаходились у одному бісквіті із назвою «Золотий ключик» та у двох кухонних губках.
В подальшому, ОСОБА_7 , дізнавшись про факт передачі продуктів харчування та предметів побутового користування із наркотичним засобом до ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)», відшукав бісквіти із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та кухонні губки із прихованим у них наркотичним засобом, після чого умисно, повторно зберігав їх на території вказаної державної установи з метою подальшого їх збуту іншим особам та з метою власного вживання.
Відповідно до висновку експерта №СЕ - 19/103 - 23/101 - НЗПРАП від 04.01.2023, наданий на дослідження кондитерський виріб - бісквіт із назвою «Золотий ключик», містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), масою 0,1054 г.
Відповідно до висновку експерта №СЕ - 19/103 - 23/96 - НЗПРАП від 06.01.2023, надані на дослідження дві кухонні губки, містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), масами 0,0260 г та 0,0297 г.
Метадон (фенадон), згідно «Таблиці IІ», «Списку №1 наркотичних засобів, обіг яких обмежено», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», є наркотичним засобом.
Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту та збуті наркотичного засобу у місця позбавлення волі, вчиненому повторно, організованою групою, ОСОБА_6 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 307 КК України.
4.Окрім цього у кінці грудня 2022 року, ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи умисно, керуючись метою створення злочинної організації для систематичного вчинення ряду особливо тяжких кримінальних правопорушень, які дестабілізують громадську безпеку та створюють небезпеку нормальній життєдіяльності суспільства і пов'язані із незаконним придбанням і зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів у місця позбавлення волі, посягаючи на порядок обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, встановлений Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 та Законом України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, не бажаючи ставати на шлях виправлення, відбуваючи покарання та перебуваючи у ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)», що знаходиться в смт. Маневичі, вул. Андрія Снітка, 25 Волинської області, за вчинення ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 185 КК України, свідомо продовжив свій злочинний шлях, пов'язаний з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів у місця позбавлення волі для власного вживання та збуту таких засобів іншим особам.
Усвідомлюючи, що зайняття злочинною діяльністю, зокрема у складі створеної та очолюваної ним організованої групи не приносить бажаного злочинного результату, оскільки потребує підшукання додаткових джерел придбання наркотичних засобів, їх зберігання та доставки до ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)»; ретельної підготовки до вчинення злочинів; ретельне інструктування всіх співучасників щодо виконання відповідних злочинних діянь; встановлення додаткових конспіративних та інших заходів, спрямованих на унеможливлення викриття такої діяльності та безпосереднє здійснення керування діями співучасників при вчиненні злочинів, усвідомлюючи необхідність розширення такого виду злочинної діяльності, залучення додаткових співучасників, впровадження ієрархічності у здійсненні управління злочинним угрупованням, що зменшило б коло спілкування ОСОБА_7 із співучасниками під час вчинення злочинів та зводилося б лише до координації дій лише двох лідерів підпорядкованих злочинних угруповань, в період часу із 21 грудня по 28 грудня 2022 року, ОСОБА_7 , діючи у складі утвореної ним організованої групи, в яку входили ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи особисті довірливі відносини, у другій половині грудня 2022 року, запропонував ОСОБА_11 , який також відбуває покарання у ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)» та ОСОБА_6 , здійснювати координацію дій інших співучасників злочинів, пов'язаних з незаконним придбанням і зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів у місця позбавлення волі та залучити до діяльності злочинного угруповання додаткових співучасників, які б добровільно взяли на себе обов'язки виконавців при спільному вчиненні злочинів, а також здійснювати безпосереднє керівництво діями таких осіб.
Так, на виконання вказаного вище, узгодженого учасниками злочинного угруповання плану, ОСОБА_6 , у третій декаді грудня 2022 року, залучила до складу злочинного угруповання свого чоловіка ОСОБА_12 та запропонувала останньому спільно вчиняти злочини, пов'язані з незаконним придбанням і зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів у місця позбавлення волі, що за умов здійснення чіткої взаємодії між ними, завчасного детального планування вчинення злочинів, впровадження конспіративних заходів та внутрішньої дисципліни, гарантувало тривалу злочинну діяльність, стійкість, стабільність та уникнення кримінальної відповідальності за скоєне, на що ОСОБА_12 погодився та добровільно взяв на себе обов'язки учасника даного злочинного угруповання.
Після цього, отримавши добровільну згоду ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 на вчинення таких дій, ОСОБА_7 було доведено учасникам план злочинних дій, розподілено конкретні функції кожного із них, які були направлені на успішне виконання цього плану. Після цього, відповідно до розробленого плану та розподілу ролей, ОСОБА_7 координував дії ОСОБА_6 , яка координувала дії ОСОБА_12 , та ОСОБА_11 , який відповідно координував дії ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Таким чином, отримавши згоду ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на участь в спільній протиправній діяльності, які добровільно взяли на себе обов'язки учасників даного кримінального угруповання, ОСОБА_7 створив злочинну організацію, тобто внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об'єднання, з метою подальшого систематичного вчинення ряду особливо тяжких злочинів.
Після цього, ОСОБА_7 , взяв на себе функції керівника новоствореної злочинної організації, розробив загальні правила поведінки, спрямовані на беззаперечне виконання його наказів та створення тісних стосунків між учасниками вчинення злочинів, які базувались на бажанні кожного з них підтримувати стабільне та довготривале існування злочинного угруповання, характеризувалися високою дисципліною та чітким підпорядкуванням його учасників керівнику такого угруповання. Спільно із вказаними вище особами, для досягнення єдиного злочинного умислу, з метою підтримання та зміцнення ієрархічності новоствореної злочинної організації, ОСОБА_7 розробив спільний план для подальшої злочинної діяльності, відомий усім учасникам злочинної організації та розподілив їх ролі.
Планом злочинної діяльності такої організації було забезпечення тривалого існування злочинного угруповання, підтримання визначеної ієрархічності, стійкості та стабільності, а також постійне фінансування злочинної діяльності з метою подальшого систематичного вчинення особливо тяжких злочинів. Окрім вказаного, у план злочинної організації, відповідно до визначеної ієрархічності, входив розподіл ролей між її учасниками та здійснення ними конспіративних заходів для не викриття такої діяльності правоохоронними органами при беззаперечному виконанні вказівок її керівника.
Так, у законспіровану схему плану такого злочинного угруповання входило залучення додаткових осіб, які б добровільно взяли на себе роль виконавців вчинення злочинів; підшукування додаткових джерел для придбання більш якісних наркотичних засобів, зокрема наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «метадон (фенадон)»; підшукування місця, часу і способу для передачі наркотичного засобу учасникам злочинного угруповання, для його подальшого збуту до ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)». Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, передача вказаного наркотичного засобу відбувалась у формі розкладання «закладок» на території м. Львів, Львівської області, які в подальшому відшукувались та отримувались іншими учасниками угруповання під керівництвом ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , що в свою чергу гарантувало забезпечення конспіративних заходів для учасників угруповання та не викриття такої злочинної діяльності правоохоронними органами.
Також, планом злочинного угруповання передбачалось забезпечення конспіративних заходів при здійсненні зберігання наркотичних засобів та при безпосередньому їх збуті у місця позбавлення волі, який полягав у швидкій зміні структурного кристалізованого агрегатного стану наркотичного засобу - «метадон» у рідкий стан такої речовини та подальше її введення (приховування) за допомогою медичних шприців у різноманітні продукти харчування, які відправлялись до ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)» через відділення ТОВ «Нова Пошта» на території м. Львів, Львівської області, що в свою чергу унеможливлювало викриття такої злочинної діяльності працівниками вказаної вище державної установи та гарантувало учасникам злочинного угруповання уникнення кримінальної відповідальності.
Відповідно до розробленого плану, фінансування злочинної діяльності учасників злочинної організації, полягало у їх особистій винагороді при вчиненні ними кримінальних правопорушень, яка для виконавців полягала у наданні грошових коштів особам, які беруть участь у розкладанні закладок, шляхом перерахування таких коштів керівником угруповання на їх банківські картки; наданні особам, які здійснюють відправлення наркотичних засобів до ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)» грошових коштів, включаючи суму коштів яка використовувалась для оформлення такого поштового відправлення через відділення ТОВ «Нова Пошта», а також наданні частини із цих же наркотичних засобів для їх власного вживання, що в свою чергу забезпечувало всіх учасників злочинного угруповання отримання власної вигоди при вчиненні кримінальних правопорушень.
Внутрішня стійка ієрархія новоствореної злочинної організації характеризувалась суворою дисципліною її учасників, їхньою зорганізованістю, підконтрольністю та беззаперечністю виконання вказівок керівника злочинної спільноти, постійне фінансування такої злочинної діяльності, готовністю її учасників особисто брати участь у спільному вчиненні злочинів та виконувати визначені при цьому їм ролі, що забезпечувало стійкість злочинної організації та надавало забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування у внутрішньому середовищі, тобто між її учасниками. Окрім цього, внутрішня стійкість даної злочинної організації характеризувалась визнанням авторитету та лідерських якостей її керівника, відсутністю намагання окремих її членів, від'єднатись, відокремитись чи вийти із її складу.
Зовнішня стійка ієрархія даної злочинної організації полягала у підшукуванні та залученні до протиправної діяльності новоутвореної злочинної організації інших учасників, які за своєю добровільною згодою могли взяти на себе роль співучасників при спільному вчиненні злочинів, а також вжиття конспіративних заходів при вчиненні злочинною спільнотою злочинів та дотримання при цьому правил безпеки щодо дій правоохоронних органів, з метою уникнення викриття такої діяльності.
Так, ОСОБА_7 , будучи організатором та керівником новоствореної ним злочинної організації, враховуючи особисті лідерські якості, навички, вміння діяти в групі значної кількості осіб, розподілив ролі та функції учасників організації, забезпечував взаємозв'язок між діями усіх їх учасників, займався розподілом винагороди між членами злочинного угруповання, контролював додержання встановлених ним заходів конспірації, тобто на засадах ієрархічності, стійкості, зорганізованості, ретельного планування вчинення злочинів та суворої внутрішньої дисципліни створив стійку злочинну спільноту для тривалого, систематичного придбання і зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів у місця позбавлення волі, особисто керував нею та забезпечував її фінансування, а також для досягнення бажаного злочинного результату та з метою запобігання викриття діяльності злочинного угруповання, заздалегідь розробив засоби конспірації, що полягали у використані «сленгової» термінології відомої лише учасникам такої групи.
Розподіл функцій учасників здійснювався в залежності від наявності особистих вольових якостей членів злочинної організації, таких як наявність безпосередніх зв'язків з особами, які є постачальниками наркотичних засобів для подальшого їх збуту, а також навичками та вмінням приховати наркотичні засоби у продуктах харчування для їх безперешкодного доставлення до ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)», не викриваючи при цьому їхньої злочинної діяльності.
Так, роль ОСОБА_7 , як керівника створеної ним злочинної організації та активного її учасника, полягала у безпосередньому керівництві та координації діями співучасників при спільному вчиненні злочинів, зокрема діями ОСОБА_11 та ОСОБА_6 ; безпосередній участі його при спільному вчиненні злочинів та виконанні при цьому функцій керівника та організатора, зокрема координації дій всіх співучасників при підготовці до вчинення злочинів; організації самого вчинення злочину; залучення конкретних виконавців для його вчинення та інструктування їх щодо виконання ними відповідних злочинних діянь на будь - якому етапі їх вчинення; усуненні будь - яких перешкод та умисне створення сприятливих умов для вчинення злочинів, у що входив контроль за діями посадових осіб ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)» з метою не викриття останніми такої злочинної діяльності; визначенні функцій та координування дій кожного зі співучасників при вчиненні злочинів та керування самим процесом при спільному вчиненні злочинів; підшуканні та прийнятті рішень про залучення додаткових учасників злочинного об'єднання; здійсненні пошуку каналів надходження та осіб (постачальників), які займались придбанням та збутом наркотичних засобів; підшуканні найбільш сприятливих умов для визначення дати, часу і способу збуту наркотичних засобів у місця позбавлення волі; в розробленні загального плану зберігання та збуту наркотичних засобів, відомого усім учасникам групи; в розподілі ролей між учасниками організованої групи; детальному плануванні вчинення кожного з фактів збуту наркотичних засобів; встановленні загально визначених правил поведінки та забезпеченні безпомилкового їх дотримання; розподілі кримінальних прибутків між членами кримінального угруповання відповідно до виконаних ними ролей; конспірації своєї злочинної діяльності; у визначенні інших дій, спрямованих на підтримання стабільного функціонування об'єднання учасників злочинного угруповання.
Роль ОСОБА_11 , як активного учасника злочинної організації створеної та очолюваної ОСОБА_7 , полягала у виконанні функцій організатора вчинення злочинів та керівництві і координації дій інших співучасників, зокрема ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; безпосередній участі при спільному вчиненні злочинів, зокрема координації дій всіх співучасників при підготовці до вчинення злочинів; організації самого вчинення злочинів; залученні конкретних виконавців для їх вчинення та інструктування учасників щодо виконання ними відповідних злочинних діянь на будь - якому етапі їх вчинення; усуненні будь - яких перешкод та умисне створення сприятливих умов для вчинення злочинів, у що входив контроль за діями посадових осіб ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)» з метою не викриття останніми такої злочинної діяльності; визначенні функцій та координування дій кожного зі співучасників при вчиненні злочинів та керування самим процесом при спільному вчиненні злочинів; підшуканні найбільш сприятливих умов для визначення дати, часу і способу збуту наркотичних засобів у місця позбавлення волі; в розробленні загального плану зберігання та збуту наркотичних засобів, відомого усім учасникам організації; детальному плануванні вчинення кожного з фактів збуту наркотичних засобів; встановленні загально визначених правил поведінки та забезпеченні безпомилкового їх дотримання; розподілі кримінальних прибутків між членами кримінального угруповання відповідно до виконаних ними ролей; конспірації своєї злочинної діяльності; у визначенні інших дій, спрямованих на підтримання стабільного функціонування об'єднання учасників злочинного угруповання.
Роль ОСОБА_6 , як активного учасника злочинної організації створеної та очолюваної ОСОБА_7 , полягала у прийняті участі спільно з іншими учасниками злочинної організації в розробленні планів вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним придбанням і зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів у місця позбавлення волі; здійсненні керівництва та координації дій ОСОБА_12 при спільному вчиненні злочинів; особистому прийнятті участі у вчинюваних злочинною організацією злочинів; підшукуванні найбільш доступних джерел придбання якісних наркотичних засобів; організації місця, часу і способу для передачі наркотичних засобів іншим учасникам групи, що полягало у розкладанні «закладок» із наркотичними засобами з метою їх подальшого збуту; підшуканні і самостійному залученні до кримінально протиправної діяльності угруповання інших осіб, які могли б брати участь у діяльності організованої групи та під її керівництвом розкладати «закладки» із наркотичними засобами на території м. Львів, Львівської області; вжитті заходів конспірації для подальшої передачі незаконно придбаних наркотичних засобів іншим учасникам злочинного угруповання; з відома учасників злочинного угруповання безпосередньому придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів в місця позбавлення волі; конспірації своєї злочинної діяльності; у визначенні інших дій, спрямованих на підтримання стабільного функціонування об'єднання учасників злочинного угруповання.
Роль ОСОБА_12 , якого у другій декаді грудня 2022 року залучила до протиправної діяльності ОСОБА_6 та який діяв під керівництвом та за координації останньої, як активного учасника злочинної організації створеної та очолюваної ОСОБА_7 , полягала у прийняті участі спільно з іншими учасниками злочинної організації в розробленні планів вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним придбанням і зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів у місця позбавлення волі; особистому прийнятті участі у вчинюваних злочинною організацією злочинів; підшукуванні місця, часу і способу для передачі наркотичних засобів іншим учасникам групи, що полягало у розкладанні «закладок» із наркотичними засобами з метою їх подальшого збуту; під керівництвом ОСОБА_6 розкладати «закладки» із наркотичними засобами на території м. Львів, Львівської області; звітуванні про факти розкладання таких закладок ОСОБА_6 ; з відома учасників злочинного угруповання безпосередньому зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів в місця позбавлення волі; конспірації своєї злочинної діяльності; у визначенні інших дій, спрямованих на підтримання стабільного функціонування об'єднання учасників злочинного угруповання.
Роль ОСОБА_8 , який діяв під керівництвом та координацією ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , як активного учасника злочинної організації створеної та очолюваної ОСОБА_7 , полягала у прийняті участі спільно з іншими учасниками злочинної організації у вчиненні злочинів; в розробленні планів, пов'язаних із придбанням і зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів у місця позбавлення волі; прийнятті участі у вчинюваних злочинною організацією злочинів; отриманні наркотичних засобів від інших учасників групи та перенесенні їх до відомих йому місць для забезпечення їх зберігання; зміні структурного кристалізованого агрегатного стану наркотичного засобу «метадон» у рідкий стан для подальшого його приховування у продуктах харчування; купівлі продуктів харчування та предметів побутового користування, і подальше введення (приховування) отриманих наркотичних засобів в середину таких продуктів та предметів; вжитті заходів конспірації та особистій передачі наркотичних засобів до ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)» шляхом оформлення поштового відправлення посилки із продуктами харчування та наркотичними засобами через відділення ТОВ «Нова Пошта»; звітуванні учасникам групи про факти отримання та приховування наркотичних засобів у продуктах харчування, а також про факти їх відправлення до вказаної вище державної установи; конспірації своєї злочинної діяльності; у визначенні інших дій, спрямованих на підтримання стабільного функціонування об'єднання учасників злочинного угруповання.
Роль ОСОБА_9 , який діяв під керівництвом та координацією ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , як активного учасника злочинної організації створеної та очолюваної ОСОБА_7 , полягала у прийняті участі спільно з іншими учасниками злочинної організації у вчиненні злочинів; в розробленні планів, пов'язаних із придбанням і зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів у місця позбавлення волі; прийнятті участі у вчинюваних злочинною організацією злочинів; отриманні наркотичних засобів від інших учасників групи та перенесенні їх до відомих йому місць для забезпечення їх зберігання; зміні структурного кристалізованого агрегатного стану наркотичного засобу «метадон» у рідкий стан для подальшого його приховування у продуктах харчування; купівлі продуктів харчування та предметів побутового користування, і подальше введення (приховування) отриманих наркотичних засобів в середину таких продуктів та предметів; вжитті заходів конспірації та особистій передачі наркотичних засобів до ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)» шляхом оформлення поштового відправлення посилки із продуктами харчування та наркотичними засобами через відділення ТОВ «Нова Пошта»; звітуванні учасникам групи про факти отримання та приховування наркотичних засобів у продуктах харчування, а також про факти їх відправлення до вказаної вище державної установи; конспірації своєї злочинної діяльності; у визначенні інших дій, спрямованих на підтримання стабільного функціонування об'єднання учасників злочинного угруповання.
Так, ОСОБА_7 , будучи керівником створеної ним злочинної організації та організатором при вчинюваних організацією злочинах, відповідно до визначеної ієрархії злочинного угруповання, яка була відома всім учасникам такої організації, здійснюючи безпосереднє керівництво злочинною організацією, визначив наступний порядок дій кожного зі співучасників та їхні ролі при вчиненні подальших кримінальних правопорушень.
Так, 21 грудня 2022 року, ОСОБА_7 залучивши ОСОБА_11 до складу злочинної організації, наділив його повноваженнями здійснювати керівництво та координацію дій ОСОБА_8 та ОСОБА_9 при спільному вчиненні злочинів, а також підтримувати безпосередній контакт із ОСОБА_6 для узгодження визначення місця, часу і обставин для передачі наркотичного засобу іншим учасникам злочинного угруповання.
Того ж дня, а саме 21 грудня 2022 року, близько 11 години 50 хвилин, ОСОБА_7 , використовуючи власний мобільний телефон, повідомив ОСОБА_6 , про залучення до складу злочинного угруповання ОСОБА_11 , який буде виконувати функції організатора вчинення злочинів та керувати діями інших співучасників, зокрема ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
В період часу із 21 по 28 грудня 2022 року, ОСОБА_6 , будучи наділеною повноваженнями на залучення до протиправної діяльності злочинного угруповання інших співучасників, залучила до складу злочинного угруповання свого чоловіка ОСОБА_12 , визначивши йому роль виконавця при вчиненні організацією злочинах, зокрема вчиняти дії, пов'язані із переведенням та передачею наркотичних засобів іншим співучасникам шляхом розкладання закладок на території м. Львів, Львівської області із подальшим звітом про виконання даних дій ОСОБА_6 , яка в свою чергу повідомляла про це ОСОБА_7 та ОСОБА_11 . В подальшому, ОСОБА_11 , діючи під керівництвом та координації ОСОБА_7 , залучав до вчинення злочинів ОСОБА_8 чи ОСОБА_9 , відповідно до відведених їм ролей виконавців вчинення злочинів, які під координацією вказаних осіб отримували та в подальшому збували наркотичні засоби до ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)», звітуючи при цьому про виконані дії та деталізуючи в яких саме продуктах харчування знаходяться наркотичні засоби.
З метою коригування та узгодження дій між учасниками злочинної організації, ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовували в своїй злочинній діяльності мобільні телефони, за допомогою яких вони зв'язувались між собою, узгоджуючи таким чином найбільш сприятливі дату і час для обговорення обставин постачання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів до ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)», щоб не бути викритими працівниками правоохоронних органів, під час розмов використовували «сленгову» термінологію, що на думку ОСОБА_7 та інших членів злочинного угруповання, унеможливлювало їх викриття правоохоронними органами, забезпечувало стабільне функціонування і надійне прикриття їх злочинної діяльності.
Усі учасники даного кримінального угруповання на засадах визнання авторитету її лідера та безумовного йому підпорядкування, усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх протиправних діянь, передбачали настання суспільно небезпечних наслідків і бажали досягнення єдиного злочинного результату, тобто діяли з прямим умислом. Дисциплінованість учасників організації підтримувалася її визначеною ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_7 , як її керівника та чітким розподілом ролей між учасниками злочинного угруповання.
Закладені в основу функціонування злочинної організації тривалість злочинної діяльності та вдосконалений злочинний досвід, дотримання ієрархічності при вчиненні злочинів, стійкі стосунки між її членами, згуртованість та координацію їх дій, наявністю загальних правил поведінки, домовленість та готовність до постійного вчинення злочинів всіма членами злочинної організації, існуюча законспірована система джерел придбання та збуту наркотичних засобів, підготовка й ретельне планування злочинів, чіткий розподіл ролей учасників вчинення злочинів, чітка взаємодія між учасниками злочинного угрупування, впровадження суворої внутрішньої дисципліни та забезпечення заходів конспірації, що виражались у використанні спеціальної «сленгової» термінології, узгодженість дій співучасників, гарантувало, на думку ОСОБА_7 та інших учасників злочинного угруповання, стійкість, довготривале функціонування створеної злочинної організації, перешкоджало викриттю їх злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів.
Так, очолювана ОСОБА_7 злочинна організація, тобто внутрішньо та зовнішньо стійке ієрархічне об'єднання, метою якого було систематичне вчинення ряду особливо тяжких злочинів, які за участі ОСОБА_6 вчинялись 28 грудня 2022 року, 05 січня 2023 року та 19 січня 2023 року, у склад якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , була створена в проміжок часу із 21 грудня по 28 грудня 2022 року та під керівництвом ОСОБА_7 існувала та функціонувала до кінця січня 2023 року, зокрема до моменту припинення її функціонування правоохоронними органами.
Своїми умисними діями, які виразились в участі у злочинній організації, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 255 КК України.
В подальшому, в період із кінця грудня 2022 року по кінець січня 2023 року, ОСОБА_7 , будучи керівником створюваної та очолюваної ним злочинної організації, відповідно до визначеного плану та розподілу ролей, діючи умисно в інтересах усієї організації, зокрема на придбання і зберігання з метою збуту наркотичних засобів в ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)», реалізовуючи єдиний злочинний умисел, спільно із ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконно придбали, зберігали з метою збуту та збули у місця позбавлення волі наркотичний засіб, за наступних обставин:
5. Так, 28 грудня 2022 року, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_11 , керуючи та координуючи при цьому дії останнього, діючи умисно у складі злочинної організації, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників злочинного угруповання, повторно, організували незаконне придбання і зберігання з метою збуту та збут до ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)» наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон).
Так, ОСОБА_6 , на виконання раніше розробленого плану та розподілених ролей, діючи умисно, повторно, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, придбала та зберігала з метою збуту до ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)» наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон).
В подальшому, ОСОБА_6 при невстановлених досудовим розслідування обставинах, але не пізніше 28.12.2022 передала ОСОБА_9 наркотичний засіб шляхом залишення закладки за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 153 в м. Львів, Львівської області, який діючи умисно, повторно, під координацією ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , віднайшовши в той самий день закладку та отримавши наркотичний засіб, зберігав його з метою збуту в ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)».
В подальшому, на виконання раніше розробленого плану та розподілених ролей, ОСОБА_9 28.12.2022, діючи умисно, повторно, з метою збуту, володіючи особистими навичками приховування заборонених предметів, за координації ОСОБА_11 , змінивши структурний агрегатний кристалізований стан наркотичного засобу у рідкий агрегатний стан такої речовини, за допомогою шприца, помістив вказаний вище наркотичний засіб у заздалегідь придбані ним продукти харчування, зокрема в упаковку кетчупу із надписом «Торчин».
Після цього, 28.12.2022 близько 18 години 41 хвилини, ОСОБА_9 , перебуваючи у відділенні №5 транспортної компанії ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться в м. Львів, вул. Данилишина, 6 Львівської області, діючи умисно, повторно, особисто збув вказаний наркотичний засіб, який був прихований в продуктах харчування, шляхом оформлення поштового відправлення в ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)», що знаходиться за адресою: смт. Маневичі, вул. Андрія Снітка, 25 Волинської області.
Працівниками правоохоронних органів під час негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження у кімнаті прийому передач ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)», за адресою: вул. Андрія Снітка, 25 в смт. Маневичі, Волинської області, 30.12.2022 в період часу із 10 години 31 хвилина по 10 годину 52 хвилини, за допомогою двох медичних шприців, вилучено порівняльні зразки зазначеного наркотичного засобу, який знаходивсь в упаковці кетчупу із надписом «Торчин».
В подальшому, ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , дізнавшись про факт передачі продуктів харчування із наркотичним засобом до ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)», відшукали упаковку кетчупу із надписом «Торчин» із прихованим у ній наркотичним засобом та умисно зберігали її на території вказаної державної установи з метою подальшого збуту кетчупу із наркотичним засобом іншим особам та з метою власного вживання.
Відповідно до висновку експерта №СЕ - 19/103 - 23/94 - НЗПРАП від 04 січня 2023 року, надані на дослідження зразки кетчупу, які знаходились у двох шприцах, містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), масами 0,0095 г та 0,0051 г.
Метадон (фенадон), згідно «Таблиці IІ», «Списку №1 наркотичних засобів, обіг яких обмежено», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», є наркотичним засобом.
6. Окрім цього, 04.01.2023 ОСОБА_7 , спільно із ОСОБА_11 , керуючи та координуючи при цьому дії останнього, діючи умисно у складі злочинної організації, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників злочинного угруповання, повторно, організували незаконне придбання і зберігання з метою збуту та збут до ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)» наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон)
Так, ОСОБА_6 , на виконання раніше розробленого плану та розподілених ролей, діючи умисно, повторно, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, придбала та зберігала з метою збуту до ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)» наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон).
В подальшому, ОСОБА_6 при невстановлених досудовим розслідування обставинах, але не пізніше 05.01.2023 передала ОСОБА_9 наркотичний засіб шляхом залишення закладки за адресою: АДРЕСА_3 , який діючи умисно, повторно, під координацією ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , віднайшовши в той самий день закладку та отримавши наркотичний засіб, зберігав його з метою збуту в ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)».
На виконання раніше розробленого плану та розподілених ролей, ОСОБА_9 05.01.2023, діючи умисно, повторно, з метою збуту, володіючи особистими навичками приховування заборонених предметів, за координації ОСОБА_11 , змінивши структурний агрегатний кристалізований стан наркотичного засобу у рідкий агрегатний стан такої речовини, за допомогою шприца, помістив вказаний вище наркотичний засіб у заздалегідь придбані ним продукти харчування, зокрема у одну упаковку згущеного молока.
Після цього, 05.01.2023 близько 10 години 44 хвилини, ОСОБА_9 , перебуваючи у відділенні №5 транспортної компанії ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться в м. Львів, вул. Данилишина, 6 Львівської області, діючи умисно, повторно, особисто збув вказаний наркотичний засіб, який був прихований в продуктах харчування, шляхом оформлення поштового відправлення в ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)», що знаходиться за адресою: смт. Маневичі, вул. Андрія Снітка, 25 Волинської області.
Працівниками правоохоронних органів під час обстеження публічно недоступного місця, а саме території відділення №1 транспортної компанії ТОВ «Нова пошта», що знаходиться в м. Луцьк, вул. Карбишева, 1 Волинської області та негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, 06.01.2023 в період часу із 08 години 23 хвилин по 08 годину 33 хвилини, за допомогою одного шприца, вилучено порівняльні зразки зазначеного наркотичного засобу, які знаходились в упаковці зі згущеним молоком.
Також працівниками правоохоронних органів, під час негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження у кімнаті прийому передач ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)», за адресою: вул. Андрія Снітка, 25 в смт. Маневичі, Волинської області, 06.01.2023 в період часу із 16 години 33 хвилини по 16 годину 44 хвилини, за допомогою двох медичних шприців, вилучено порівняльні зразки зазначеного наркотичного засобу, які знаходились в упаковці зі згущеним молоком.
В подальшому, ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , дізнавшись про факт передачі продуктів харчування із наркотичним засобом до ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)», відшукали упаковку згущеного молока із прихованим у ній наркотичним засобом та умисно, повторно зберігали її на території вказаної державної установи з метою подальшого збуту наркотичного засобу у згущеному молоці іншим особам та з метою власного вживання.
Відповідно до висновку експерта №СЕ - 19/103 - 23/290 - НЗПРАП від 11.01.2023, надані на дослідження зразки згущеного молока, які знаходились у одному шприці, містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), масою 0,0429 г.
Відповідно до висновку експерта №СЕ - 19/103 - 23/306 - НЗПРАП від 11.01.2023, надані на дослідження зразки згущеного молока, які знаходились у двох шприцах, містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), масами 0,0178 г та 0,0059 г.
Метадон (фенадон), згідно «Таблиці IІ», «Списку №1 наркотичних засобів, обіг яких обмежено», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», є наркотичним засобом.
7. Окрім цього, в період часу із 18 по 19 січня 2023 року, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_11 , діючи умисно, у складі злочинної організації, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників злочинного угруповання, повторно, організували незаконне придбання і зберігання з метою збуту та збут до ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)» наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон)
Так, ОСОБА_6 , на виконання раніше розробленого плану та розподілених ролей, діючи умисно, повторно, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, придбала та зберігала з метою збуту до ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)» наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон).
В подальшому, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_12 , при невстановлених досудовим розслідування обставинах, але не пізніше 19.01.2023 передали ОСОБА_8 наркотичний засіб шляхом залишення закладки за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 57 в м. Львів, Львівської області, який діючи умисно, повторно, під координацією ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , віднайшовши в той самий день закладку та отримавши наркотичний засіб, зберігав його з метою збуту в ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)».
На виконання раніше розробленого плану та розподілених ролей, ОСОБА_8 19.01.2023, діючи умисно, повторно, з метою збуту, володіючи особистими навичками приховування заборонених предметів, за координації ОСОБА_11 , змінивши структурний агрегатний кристалізований стан наркотичного засобу у рідкий агрегатний стан такої речовини, за допомогою шприца, помістив вказаний вище наркотичний засіб у заздалегідь придбані ним продукти харчування, зокрема у одну упаковку згущеного молока.
Після цього, 19.01.2023 близько 18 години 00 хвилин, ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні №5 транспортної компанії ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться в м. Львів, вул. Данилишина, 6 Львівської області, діючи умисно, повторно, особисто збув вказаний наркотичний засіб, який був прихований в продуктах харчування, шляхом оформлення поштового відправлення в ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)», що знаходиться за адресою: смт. Маневичі, вул. Андрія Снітка, 25 Волинської області.
Працівниками правоохоронних органів, під час негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження обстеження у кімнаті прийому передач ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)», за адресою: вул. Андрія Снітка, 25 в смт. Маневичі, Волинської області, 20.01.2023 в період часу із 15 години 49 хвилин по 15 годину 58 хвилин, за допомогою трьох медичних шприців, вилучено порівняльні зразки зазначеного наркотичного засобу які знаходились в упаковці зі згущеним молоком.
В подальшому, ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , дізнавшись про факт передачі продуктів харчування із наркотичним засобом до ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)», відшукали упаковку згущеного молока із прихованим у ній наркотичним засобом та умисно, повторно зберігали її на території вказаної державної установи з метою подальшого збуту наркотичного засобу у згущеному молоці іншим особам та з метою власного вживання.
Відповідно до висновку експерта №СЕ - 19/103 - 23/842 - НЗПРАП від 30.01.2023, надані на дослідження зразки згущеного молока, які знаходились у трьох шприцах, містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), масами 0,0018 г, 0,0006 г та 0,0011 г.
Метадон (фенадон), згідно «Таблиці IІ», «Списку №1 наркотичних засобів, обіг яких обмежено», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», є наркотичним засобом.
Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту та збуті наркотичного засобу у місця позбавлення волі, вчиненому повторно, злочинною організацією, ОСОБА_6 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.
02 березня 2023 року, ОСОБА_6 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та того ж дня повідомлено останній про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, які відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України, є особливо тяжкими злочинами.
Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 03 березня 2023 року, відносно ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, а саме до 30 квітня 2023 року, без визначення розміру застави, відповідно до п.п. 4,5 ч. 4 ст. 183 КК України.
Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області, було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022030000000066 від 19 травня 2022 року.
Обставинами, які дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, є встановлення фактичних даних, отриманих у передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом порядку, які зафіксовані в протоколах слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі яких доводиться її вина.
Однак, на теперішній час у кримінальному провадженні необхідно провести та завершити проведення розпочатих раніше важливих слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу, і які мають значення для встановлення об'єктивної істини та отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду. Зокрема, після проведення експертних досліджень долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз відео -, звукозапису, амбулаторних психіатричних експертиз, здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк», АТ «Державний ощадний банк України» та операторів стільникового зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «лайфселл». Окрім вказаного, за результатами проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, може виникнути необхідність у проведенні додаткових таких дій.
Також, беручи до уваги особливу складність даного кримінального провадження, що зумовлена значною кількістю підозрюваних, а також необхідність проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій за межами Волинської області в умовах воєнного стану на території України, необхідністю в подальшому виконання вимог ст. 290 КПК України, складанням та врученні стороні захисту обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, не перебування підозрюваної ОСОБА_6 під вартою за місцем знаходження органу досудового розслідування, може негативно вплинути на виконання завдань кримінального провадження та дозволить останній переховуватись від органу досудового розслідування та суду.
Враховуючи те, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні ряду особливо тяжких злочинів, наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а тому, з урахуванням наведених обставин, які підтверджуються матеріалами кримінального провадження, необхідним є продовжити відносно підозрюваної ОСОБА_6 тримання під вартою без визначення розміру застави, оскільки запобіжні заходи у вигляді особистого зобов'язання, особистої поруки, домашнього арешту, не зможуть належним чином забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов'язків.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового слідства встановлені ризики, передбачені у п.п. 1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема це можливість переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Зважаючи на достатність доказів вини ОСОБА_6 та тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання її винною у інкримінованих кримінальних правопорушеннях, враховуючи ті обставини, що існують достатні дані, що підозрювана не буде дотримуватися покладених на неї процесуальних обов'язків у разі не продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відсутність міцних соціальних зв'язків, що дає підстави вважати, що вона може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, чинитиме тиск та впливатиме на свідків у кримінальному правопорушенні, з метою запобіганню притягнення її до відповідальності, зможе вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином. Запобігти наявним вищезазначеним ризикам неможливо без продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, відповідно до п.п. 4,5 ч. 4 ст. 183 КК України.
На даний час, у кримінальному провадженні існує обґрунтована підозра, що вчинені кримінальні правопорушення, відносяться до такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування найсуворішого запобіжного заходу та законним обмеженням підозрюваної ОСОБА_6 у праві свободи пересування, передбаченого ст. 33 Конституції України.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшились, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов'язків, слідчий просить продовжити підозрюваній строк тримання під вартою на 60 днів без визначення розміру застави.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.
В судовому засіданні захисник просив застосувати до його підзахисної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
В судовому засіданні підозрювана підтримала доводи свого захисника.
Суд, заслухав учасників судового провадження, дослідив матеріали клопотання, зазначає наступне.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні ГУНП у Волинській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №12022030000000066 від 19 травня 2022 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.
02.03.2023 року ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.
Підставою застосування або продовження запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що обвинувачений може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 ЦПК України.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Феррарі - Браво проти Італії», затримання і тримання особи під вартою допустимі не лише у випадку доведеності факту скоєння злочину та його характеру, оскільки така доведеність сама по собі і є метою попереднього розслідування, досягненню мети якого і є тримання під вартою. Факти, що викликали підозру, не обов'язково повинні бути встановлені до ступеню, необхідного для засудження, або навіть пред'явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.
Згідно позиції Європейського суду з прав людини, відображену зокрема у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182).
Ухвалою слідчого судді від 03.03.2023 року відносно ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави.
Суд вважає, що прокурором та слідчим обґрунтовано наведений перелік ризиків, що передбачений ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на достовірність показань свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення.
Зазначені обставини в своїй сукупності свідчать про доведеність прокурором та слідчим ризиків, передбачених ст.177 КПК України, а також про доведеність недостатності в даному випадку застосування більш м'якого запобіжного заходу, зокрема: у вигляді домашнього арешту, ніж тримання під вартою.
Згідно положень ст.5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практики ЄСПЛ, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.
При продовженні відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд враховує висновки ЄСПЛ, також обставини, передбачені ч. 1 ст. 178 КПК України, а саме те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за один з яких законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, офіційно не працевлаштована, тому єдиним джерелом її заробітку був злочинний промисел, все це об'єктивно свідчить про те, що більш м'які запобіжні заходи ніж тримання під вартою не забезпечать запобігання встановленого ризику, а також є виправданими та необхідними елементами, що визначають потребу в продовженні тримання підозрюваного під вартою.
Таким чином, враховуючи ту обставину, що сторонами кримінального провадження не надані докази, які б свідчили про достатність застосування до ОСОБА_6 більш м'якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, для запобігання зазначеним вище ризикам, суд дійшов висновку, що ОСОБА_6 необхідно продовжити винятковий запобіжний захід - тримання під вартою.
Також, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов'язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов'язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.
Втім, п. 5 ч. 4 ст 183 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні, зокрема: щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, тому слідчий суддя вважає за недоцільне визначати розмір застави, оскільки такий запобіжний захід не забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків.
Керуючись ст.ст.7, 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 206, 211, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Продовжити стосовно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави, строком на 60 (шістдесят) днів в Державній установі «Луцький слідчий ізолятор».
Строк дії ухвали про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою становить 60 (шістдесят) днів, тобто до 24 червня 2023 року включно.
Продовження цього строку можливе у порядку передбаченому ст.199 КПК України
Вручити копію цієї ухвали підозрюваній негайно після її оголошення.
Копію ухвали направити до Державної установи «Луцький слідчий ізолятор».
На ухвалу судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду. А особою, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії ухвали суду.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Подача апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.
Повний текст ухвали складено та оголошено 27 квітня 2023 року о 09-10 годині.
Слідчий суддя Луцького
міськрайонного суду ОСОБА_1