Справа № 159/4324/22
Провадження № 1-кс/159/985/23
25 квітня 2023 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42022032110000053 від 15.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -
Дізнавачем ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що 03 січня 2020 року фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , безпідставно не виплачує заробітну плату працівнику ОСОБА_6 ..
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1,4 ст. 214 КПК України внесено дізнавачем СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2022 року за №42022032110000053.
Встановлено, що ОСОБА_6 у період з 01.06.2007 року по даний час знаходиться у трудових відносинах з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 на посаді сторожа на деревообробному цесі в с. Гредьки, що підтверджується записом в трудовій книжці та трудовим договором. Зі слів потерпілої 01.01.2020 року ФОП ОСОБА_5 заробітну плату видавав не регулярно, а в подальшому виплати припинилися зовсім. За словами ОСОБА_6 з 01.01.2020 року по 31.07.2022 остання перебувала на робочому місці та виконувала покладені на неї обов'язки, у відпустці не перебувала. Відповідно до цього, сума невиплаченої заробітної плати в період з 01.01.2020 року по 31.07.2022 року становить 169 793,78 гривень.
Для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, викриття та притягнення винних осіб у його вчиненні до відповідальності у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про отриманні доходи ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 , утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору ФОП ОСОБА_5 , про наявні відкриті рахунки у фінансових установах України на ФОП ОСОБА_5 . З метою отримання вказаної інформації в ІНФОРМАЦІЯ_2 було дано запит, на якій останні повідомили, що належною підставою для отримання правоохоронними , органами доступу до персональних даних, речей і документів є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Дізнавач та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без участі особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з'ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Наведені у клопотанні обставини підтверджені витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілої, листом ІНФОРМАЦІЯ_3 .
При розгляді клопотання доведено, що з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та виявлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні, яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Задовольняючи клопотання частково, враховую, що згідно витягу ЄРДР особами які здійснюють досудове розслідування зазначені ОСОБА_3 , інші особи вказані у клопотанні не зазначені. Постанови про доручення слідчих дій не додано. За таких підстав тимчасовий доступ до документів слід надати ОСОБА_3 ..
Отримання вказаних вище даних матиме важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та забезпечить виконання вимог ст.ст.8-29 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст.160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов'язати посадових осіб останнього надати дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме документів:
- які містять відомості про отриманні доходи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період з 01.01.2020 по 25.04.2023;
- які містять відомості утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору ФОП ОСОБА_5 в період з 01.01.2020 по 25.04.2023;
- які містять відомості про наявні відкриті рахунки у фінансових установах України на ФОП ОСОБА_5 в період з 01.01.2020 по 25.04.2023 з можливістю здійснення копій документації.
Зобов'язавши володільця документів видати запитувані документи, у разі їх відсутності надати письмову мотивовану відповідь по кожному зазначеному у клопотанні пункті.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії даної ухвали встановити до 25.06.2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1