Справа № 334/5487/22
Номер провадження № 1-кс/334/1110/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 квітня 2023 року
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12022087130000197 від 22.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
21.04.2023 року начальник СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12022087130000197 від 22.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що 22.11.2022 року Запорізьким РУП ГУНП в Запорізькій області зареєстровано заяву ОСОБА_5 про те, що просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 21.11.2022 року приблизно о 17.00, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом надання послуги, а саме: програми, яка здійснить перерахунок грошових коштів, шахрайським шляхом, заволоділа належними грошовими коштами у загальній сумі 1250 грн., чим завдала майнову шкоду на загальну суму 1250 грн. (ЄО 25830 від 22.11.2022 року).
Згідно рапорту начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 від 22.11.2022 року о 18:00 через соціальну мережу «ватсап» було здійснено виклик заявнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на номер мобільного телефону « НОМЕР_1 », яка повідомила, що на даний час знаходиться у Англії, та з'явитися на допит не має можливості. 21.11.2022 року приблизно о 17.00 вона через месенджер «Телеграм» побачила об'яву з приводу покупки програми за допомогою якої вона мала б можливість безвідсотково перераховувати грошові кошти на будь-яку території чи закордон. Так, у месенджері «Телеграм» під написом « ОСОБА_6 » вона почала вести переписку з невстановленою особою, яка повідомила, що для покупки програми з перерахунку грошових коштів необхідно перерахувати на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер картки НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 1250 грн. В подальшому 21.11.2022 року о 18:46 вона зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер картки НОМЕР_3 , здійснила перерахування грошових коштів на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер картки НОМЕР_2 , однак в подальшому програму їй ніхто не надав, та невстановлена особа заблокувала доступ, та не виходить в подальшому на зв'язок. В результаті чого вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.
Таким чином ОСОБА_5 було завдано майнову шкоду на загальну суму 1250 грн.
13.01.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду було проведено тимчасовий доступ до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку, на яку потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти. Під час проведення виїмки було встановлено, що 21.11.2022 року дійсно було зарахування грошових коштів у сумі 1250 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 на банківську картку ОСОБА_7 , крім того, до вказаної банківської картки прив'язано номер телефону НОМЕР_4 , яким імовірніше за все користується останній.
У зв'язку з вищенаведеним, виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні компанії стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_4 , який використовує у своїй діяльності невстановлена особа за період з 21.11.2022 року по теперішній час, з метою перевірки вищевикладених фактів.
Прохала надати начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки та смс-повідомлення, нульові з'єднання, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з сім-карти оператора стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , за період з 00 години 00 хвилини 21.11.2022 року по теперішній час, які перебувають у володінні оператора стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку та скопіювати на оптичний носій).
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, 21.04.2023 року подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився.
Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.
Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся дізнавач з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки та смс-повідомлення, нульові з'єднання, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з сім-карти оператора стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , за період з 00 години 00 хвилини 21.11.2022 року по теперішній час, які відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , в якому посилався на те, що тимчасовий доступ необхідний для проведення аналізу вхідних та вихідних з'єднань з прив'язкою до базових станцій абонентського номеру, з метою перевірки вищевикладених фактів.
Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: по-перше, документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , по-друге, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає дізнавач, необхідні для проведення аналізу вхідних та вихідних з'єднань з прив'язкою до базових станцій абонентського номеру, з метою перевірки вищевикладених фактів, а також з'ясування інших обставин у кримінальному провадженні, по-третє, документи, на доступі до яких наполягає дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.
Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання доступу до вказаної інформації.
З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -
Клопотання начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12022087130000197 від 22.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки та смс-повідомлення, нульові з'єднання, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з сім-карти оператора стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , за період з 00 години 00 хвилини 21.11.2022 року по теперішній час, які перебувають у володінні оператора стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку та скопіювати на оптичний носій).
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1