Справа № 495/3763/23
№ провадження 1-кс/495/814/2023
14 квітня 2023 року м. Білгород - Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 14.04.2023 року надійшло клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023162240000394 від 08.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
06.04.2023 року приблизно о 00.00 годин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зайшла через мережу інтернет у додаток «Viber» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в подальшому 06.04.2023 року невстановлена особа, шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належних ОСОБА_4 на загальну суму 16 835 гривень.
08.04.2023 року за вказаним фактом відділенням №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області розпочато кримінальне провадження за № 12023162240000394, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України КК України, процесуальне керівництво яким здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.
В ході з'ясування всіх обставин справи було опитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зазначила, що 06.04.2023 року приблизно о 00:00 годині остання зайшла до додатку «Viber», де помітила повідомлення «ЄПідтримка», яке мало зміст: «Посилання для отримання фінансової допомоги клієнтам ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Оскільки раніше ОСОБА_4 вже оформлювала вищевказану допомогу, без вагань зайшла до чату та перейшла за посиланням, котре в подальшому переправило до сайту «Private 24».ua. Після цього, ОСОБА_4 вела свій особистий пароль для розблокування сайту, і тоді миттєво надійшло на мобільний телефон смс з вимогою підтвердити код з 4-х цифр, які остання добровільно ввела. Після того, коли ОСОБА_4 здійснила всі авторизаційні підтвердження, то на її телефон почали надходити смс - повідомлення про зняття грошових коштів на загальну суму 16 320 гривень - з кредитної банківської картки за номером рахунку НОМЕР_1 , а також з зарплатної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером рахунку НОМЕР_2 у сумі 515 гривень. Далі, ОСОБА_4 намагалася зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через мобільний телефон, за яким був закріплений номер оператора мобільного зв'язку НОМЕР_3 , але вхід було відхилено, і після цього остання звернулася до працівників поліції, адже невстановлені особи шахрайським шляхом незаконно заволоділи її грошима.
Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ідентифікуючих ознак номерів рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що належним чином завірені копії виписки (виписок) з Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ідентифікуючих ознак номерів рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку, власника такого рахунку або гаманця, якому в період часу з 00:00 годин 06.04.2023 року по 23:55 годин 06.04.2023 року здійснювалося нарахування грошових коштів та їх переказ, зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон: НОМЕР_4 , необхідно отримати можливість їх тимчасового вилучення для подальшого дослідження, з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, на підставі чого слідчий просив клопотання задовольнити.
Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.
Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 08.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023162240000394 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В рамках досудового розслідування кримінального провадження №12023162240000394 від 08.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України слідчим під час відібрання пояснень у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зазначила, що 06.04.2023 року приблизно о 00:00 годині вона зайшла до додатку «Viber», де помітила повідомлення «ЄПідтримка», та перейшовши за посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».ua. Після цього, ОСОБА_4 вела свій особистий пароль для розблокування сайту, і тоді миттєво надійшло на мобільний телефон смс з вимогою підтвердити код з 4-х цифр, які остання добровільно ввела. Після того, коли ОСОБА_4 здійснила всі авторизаційні підтвердження, то на її телефон почали надходити смс - повідомлення про зняття грошових коштів на загальну суму 16 320 гривень - з кредитної банківської картки за номером рахунку НОМЕР_1 , а також з зарплатної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером рахунку НОМЕР_2 у сумі 515 гривень. Далі, ОСОБА_4 намагалася зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через мобільний телефон, за яким був закріплений номер оператора мобільного зв'язку НОМЕР_3 , але вхід було відхилено, і після цього остання звернулася до працівників поліції, адже невстановлені особи шахрайським шляхом незаконно заволоділи її грошима.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації щодо операцій, здійснених за банківським рахунком НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 05.04.2023 по 08.04.2023, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. З метою досягнення такої мети вбачається за можливе надати тимчасовий доступ з можливістю вилучити копії документів.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити частково.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023162240000394 від 08.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_7 , та за дорученням оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Святошинського УП ГУНП у м. Києві, рядовому поліції ОСОБА_13 , згідно до п. 3 ч.2 ст.40 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 з можливістю виготовити на друкованому та/або електронному носії інформації документ, що містить інформацію:
- щодо руху коштів рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;
- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);
- на який картковий рахунок (банківський рахунок), номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаного рахунку (номеру);
- щодо повних анкетних даних власника вищевказаних номерів рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з якого були здійснені перекази грошових коштів в період з 00:00 години 05.04.2023 по 00:00 годин 08.04.2023, а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів із зазначенням місця та часу зняття коштів;
- щодо повних анкетних даних номеру рахунку отримувача коштів з вищевказаних номерів рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з якого були здійснені перекази грошових коштів в період з 00:00 години 05.04.2023 по 00:00 годин 08.04.2023, а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів із зазначенням місця та часу зняття коштів;
- щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу;
- щодо руху коштів рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;
- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 - інтернет банкінги, платіжні системи тощо;
- на який картковий рахунок (банківський рахунок), номер телефону, e-mail, тощо, проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період з 00:00 години 05.04.2023 по 00:00 годин 08.04.2023.
Ухвала діє строком до 14.05.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1