Справа №377/203/23
Провадження №1-кс/377/19/23
26 квітня 2023 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню № 12023116270000011 від 25 лютого 2023 року з правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 190 КК України,-
До суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, у якому вона, посилаючись на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 12023116270000013 від 25 лютого 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять в собі відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, які були підставою для відкриття цього карткового рахунку, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка користувалась ним та знімала готівку з цього карткового рахунку, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювався вхід до особистого кабінету інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку, за період часу з 00:00 години з 08 січня 2023 року по день надання інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що необхідно для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, зазначені в клопотанні.
Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлене належним чином про дату, час та місце судового засідання, однак у судове засідання свого представника не направило, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами статті 163 КПК України.
Вислухавши пояснення прокурора, з'ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Виходячи з наведеного, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути володільцем відомостей, які становлять банківську таємницю, і містяться в речах і документах, про тимчасовий доступ до яких просить начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 в клопотанні.
Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, в провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 12023116270000011 від 25 лютого 2023 року з правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 190 КК України. Відомості до ЄРДР були внесені на підставі повідомлення ОСОБА_5 від 08.01.2023, в якому вона зазначила про те, що 08 січня 2023 року невідомі особи отримали доступ до акаунту у месенджері «Телеграм», який знаходиться у користуванні ОСОБА_5 , та від її імені надіслали ОСОБА_6 повідомлення з проханням переказати грошові кошти у розмірі 10 000 гривень на банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_1 , на який в подальшому 08.01.2023 ОСОБА_7 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 10 000 гривень. Після цього, ОСОБА_7 зв'язалась з ОСОБА_5 та повідомила останній, що доступ до її акаунту у месенджері «Телеграм» отримали треті особи.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_6 зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти в розмірі 10 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у статті 91 КПК України.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, зазначеними у клопотанні та доводами прокурора, наведеними в судовому засіданні, про те, що інформація, яка містить в собі відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, які були підставою для відкриття цього карткового рахунку, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка користувалась ним та знімала готівку з цього карткового рахунку, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювався вхід до особистого кабінету інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку, за період часу з 00:00 години з 08 січня 2023 року по день надання інформації, може бути використана як доказ, і має важливе значення для кримінального провадження, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути доведено в інший спосіб, оскільки вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Речі і документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке втручання буде виправданим, оскільки воно переслідує легітимну мету та буде релевантним для досягнення цілей цього кримінального провадження.
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164 КПК України, -
Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання, інспектору СРПП ВП № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , начальнику Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_9 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів, що містять в собі відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, які були підставою для відкриття цього карткового рахунку, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка користувалась ним та знімала готівку з цього карткового рахунку, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювався вхід до особистого кабінету інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку, за період часу з 00:00 години з 08 січня 2023 року по день надання інформації.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) вищевказаним особам тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме:
-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала вказаний рахунок;
-інформації про рух грошових коштів по банківському (картковому рахунку) № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 години 08.01.2023 по день надання інформації;
-фото та відеоматеріалів зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 08.01.2023 по день надання інформації;
-інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 08.01.2023 по день надання інформації;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільного зв'язку, за допомогою яких здійснювався вхід до особистого кабінету інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 08.01.2023 по день надання інформації;
Встановити строк дії цієї ухвали по 26 червня 2023 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент проголошення. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене частиною 1 статті 392 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1