Справа № 369/5484/23
Провадження №1-кс/369/1218/23
18.04.2023 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021111040000172 від 11.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021111040000172 від 11.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Свої вимоги мотивує тим, що в провадженні слідчого відділення ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 12021111040000172 від 11.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у ОСОБА_5 за період спільного знайомства починаючи з 2017 року склались довірливі відносини з ОСОБА_6 , які базувалися на тривалому знайомстві та подальшому вступі у шлюб ОСОБА_5 з його донькою ОСОБА_7 .
В невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, у ОСОБА_5 , який усвідомлюючи, що між ними з ОСОБА_6 наявні довірливі відносини виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння шляхом зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_6 під приводом купівлі транспортного засобу на ОСОБА_6 , який не мав намір придбати та реєструвати на ОСОБА_6 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , 23.10.2019 (точний час не встановлено), перебуваючи на законних підставах у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись корисливим мотивом та переслідуючи корисливу мету, маскуючи свої дії під необхідність сплати частини грошових коштів за виграний аукціон по купівлі транспортного засобу NISSAN MURANO, 2018 р., зловживаючи довірою повідомляючи ОСОБА_6 завідомо неправдиві відомості щодо подальшого супроводження усної домовленості (угоди) по придбанню транспортного засобу NISSAN MURANO, 2018 р. та подальшої реєстрації його на ОСОБА_6 отримав від останнього грошові кошти в сумі 6700 (шість тисяч сімсот) доларів США, викликавши у ОСОБА_6 хибну впевненість у досягненні очікуваного результату.
В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи корисливу мету, зловживаючи довірою ОСОБА_6 на початку лютого 2020 (точну дату досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 перебуваючи на законних підставах у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , повідомив ОСОБА_6 про необхідність сплати грошових коштів у сумі 6200 (шість тисяч двісті) доларів США в якості оплати за розмитнення та проведення операцій, пов'язаних з перевезенням транспортного засобу NISSAN MURANO, 2018 р. на територію України та перебуваючи в тому ж місці та в цей же час, отримав грошові кошти у сумі 6200 (шість тисяч двісті) доларів США від ОСОБА_6 .
Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи корисливу мету, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , в проміжок часу з 05.02.2020 по 13.02.2020, ОСОБА_5 , перебуваючи на законних підставах у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 отримав від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 8850 (вісім тисяч вісімсот п'ятдесят) доларів США в якості оплати за проведення ремонтних робіт транспортного засобу NISSAN MURANO, 2018 р.
В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи корисливу мету, зловживаючи довірою ОСОБА_6 на початку травня 2020 (точну дату досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 перебуваючи на законних підставах у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , повідомив ОСОБА_6 про необхідність сплати грошових коштів у сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень в якості оплати за проведення робіт по сертифікації транспортного засобу та встановленню деяких додаткових деталей та перебуваючи в цьому ж місця та в цей же час, отримав грошові кошти у сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень від ОСОБА_6 .
Після чого, ОСОБА_5 грошові кошти в перерахунку до офіційного курсу Національного банку України в розмірі 570 792 (п'ятсот сімдесят тисяч сімсот дев'яносто дві) гривні 50 (п'ятдесят) копійок ОСОБА_6 не повернув, та транспортний засіб NISSAN MURANO, 2018 р. ОСОБА_6 не надав, а розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в перерахунку до офіційного курсу Національного банку України в розмірі 570 792 (п'ятсот сімдесят тисяч сімсот дев'яносто дві) гривні 50 (п'ятдесят) копійок, що є великим розміром на момент вчинення злочину.
Таким чином ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч.3 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство) вчинене у великих розмірах.
У вчиненні даного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Кривий Ріг, українець, громадянин України, з середньою освітою, неодружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
12.03.2021 слідчим у кримінальному провадженні було здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_1 , задля встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проте зі слів мешканців (власників) зазначеного домоволодіння за вищевказаною адресою він не проживає з 15.05.2020. Вказана інформація була зафіксована в формі рапорту.
Разом з тим, 12.03.2021 слідчим у кримінальному провадженні було здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_3 , задля встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те зі слів його колишньої дружини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за вищевказаною адресою він не проживає з 15.05.2020. Вказана інформація була зафіксована в формі рапорту.
Крім того, 12.03.2021 слідчим у кримінальному провадженні було здійснено телефонний дзвінок на абонентський номер мобільного зв'язку НОМЕР_1 , належний ОСОБА_9 (батьку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 проте зі слів його батька зі своїм сином він не спілкується та не бачиться вже протягом тривалого часу (понад рік) та за адресою реєстрації: АДРЕСА_2 він не проживає. Наразі місцезнаходження його сина йому невідоме. Вказана інформація була зафіксована в формі рапорту.
Разом з тим, 12.03.2021 слідчим у кримінальному провадженні було скеровано повістки про виклик ОСОБА_5 на адреси де він проживав та зареєстрований на 14.03.2021 задля оголошення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Так, 18.03.2021 слідчим у кримінальному провадженні було здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_3 , задля вручення та оголошення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України в межах кримінального провадження №1202111040000172 від 11.03.2021, проте зі слів мешканців (власників) зазначеного домоволодіння за вищевказаною адресою він не проживає з 15.05.2020 року.
Окрім цього, 18.03.2021 слідчим у кримінальному провадженні було здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_3 , задля вручення та оголошення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України в межах кримінального провадження №1202111040000172 від 11.03.2021, про те зі слів його колишньої дружини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за вищевказаною адресою він не проживає з 15.05.2020.
На підставі викладеного, у зв'язку із неможливістю вручення, керуючись ст. ст.111, 276, 278 КПК України 18.03.2021 ОСОБА_5 у спосіб передбачений КПК України для вручення повідомлень, повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, повністю обґрунтована і підтверджується матеріалами кримінального провадження, які додаються до клопотання.
Так, з метою встановлення поточного місцезнаходження ОСОБА_5 , 07.07.2021 року, 31.05.2021 року та 23.06.2021 року було додатково допитано свідка ОСОБА_6 , який зазначив, що наразі його місцезнаходження йому не відоме.
Крім цього, з метою встановлення поточного місцезнаходження ОСОБА_5 , 07.05.2021 року, 31.05.2021 року та 23.06.2021 року було додатково допитано свідка ОСОБА_8 , яка зазначила, що наразі місцезнаходження її колишнього чоловіка їй невідоме, на телефонні дзвінки він не відповідає.
Підставою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 є згідно ч. 2 ст. 177 КПК України наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому звернутися з клопотанням до слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, у зв'язку з тим, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п. п. 1,2,3,4 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Існування ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, які відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України відноситься до тяжкого кримінального правопорушення (злочину) та у разі визнання ОСОБА_5 винуватим, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі, строком до 8 років.
Слідчий зазначає, що підозрюваний ОСОБА_5 з метою переховування від органу досудового розслідування та уникнення кримінальної відповідальності за вчинені ним кримінальні правопорушення, змінив контактний номер мобільного телефону з номером НОМЕР_2 , яким користувався під час подружнього життя з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та спілкувався ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що дає підстави вважати, що таким чином ОСОБА_5 намагається уникнути кримінальної відповідальності за вчинене ним діяння.
Зважаючи на викладене, підозрюваний ОСОБА_5 , будучи не ізольованим від суспільства в частині вільного вибору місця перебування, з метою уникнення відповідальності за вчинені ним кримінальні правопорушення, може переховуватись від органів досудового розслідування або суду.
Підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки під час досудового розслідування не було встановлено місцезнаходження грошових коштів, якими він заволодів, а також подальша доля транспортного засобу, купівлю якого планував ОСОБА_6 .
Крім цього, ОСОБА_5 може вчинити ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на потерпілого та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, оскільки йому відомі анкетні данні потерпілого та свідків, ії місця проживання і роботи, які можуть піддатися незаконному впливу з боку підозрюваного, що в подальшому призведе до спотворення їх показів які вони даватимуть під час досудового розслідування та судового розгляду даного кримінального провадження.
Підозрюваний ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. На даний час у кримінальному провадженні не виконані всі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події, зокрема не встановлено місцезнаходження грошових коштів, якими заволодів підозрюваний, а також не встановлено місцезнаходження транспортного засобу, купівлю якого планував ОСОБА_6 , що дає підстави органу досудового розслідування вважати, що ОСОБА_5 перебуваючи на волі, може вчиняти дії, спрямовані на перешкоджання кримінальному провадженню, тобто наявні ризики передбачені п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Враховуючи викладене та аналізуючи зібрані в сукупності докази орган досудового розслідування приходить до висновку, що менш cувopi запобіжні заходи, у тому числі домашній арешт не зможуть забезпечити уникнення зазначених ризиків та виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього обов'язків, у зв'язку з чим є достатні підстави для застосування такого виду запобіжного заходу, як тримання під вартою.
Беручи до уваги те, що на даний час місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 невідоме, за викликами до слідчого останній не з'являється, змінив місце свого проживання та не відповідає на телефонні дзвінки, а отже переховується від органів досудового розслідування, а отож враховуючи те, що на даний час не виконані всі слідчі дії участь в яких підозрюваного є обов'язковою, а також, для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Окрім цього, відповідно до листа Київського апеляційного суду від 11.04.2023 № 05-02/753/2023 та відповідно до п. 1.6 Наказу начальника ГУНП в Київській області від 21.01.2021 № 92 місцем розташування та проведення досудового розслідування районних управлінь поліції ГУНП в Київській області визначено службові приміщення в адміністративних будівлях за такими адресами в Київській області: Бучанське районне управління поліції (вул. Хрещатик, 88, м. Боярка), відділ поліції № 1 (вул. Балукова, 22, м. Вишневе), відділ поліції № 2 (вул. Мінеральна, 7-А, м. Ірпінь), відділення поліції № 1 (вул. Нове Шосе, 3, м. Буча), відділення поліції № 2 (вул. Центральна, 335, смт. Бородянка), відділення поліції № 3 (вул. Пушкіна, 4, смт. Макарів), відділення поліції № 4 (вул. Комарова, 2-А, с. Мила) та відділення поліції № 5 (вул. Валерія Лобановського, 32-А, с. Чайки).
У зв'язку із пошкодженням та знищенням адміністративної будівлі за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А, слідче відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області дислокується в адміністративній будівлі відділення поліції № 4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Мила, вул. Комарова, 2-А.
З огляду на те, що СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області на даний час знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Мила, вул. Комарова, 2-А розгляд клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження відноситься до юрисдикції Києво-Святошинського районного суду Київської області.
На підставі вищевикладеного, слідчий просив надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав, просив суд задовольнити клопотання в повному обсязі.
Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12021111040000172 від 11.03.2021, заслухавши думку учасників судового розгляду, слідчий суддя приходить наступних висновків.
Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділення ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 12021111040000172 від 11.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У вчиненні даного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Кривий Ріг, українець, громадянин України, з середньою освітою, неодружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
У відповідності з вимогами ст. ст.111, 276, 278 КПК України 18.03.2021 ОСОБА_5 у спосіб передбачений КПК України для вручення повідомлень, повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 було поштовим повідомленням направлено повідомлення про підозру та він неодноразово викликався до слідчого шляхом направлення викликів, однак систематично не з'являвся.
В подальшому за місцем проживання підозрюваного неодноразово виїжджали працівники поліції, в ході чого, встановлено, що ОСОБА_5 за адресою місця проживання: АДРЕСА_3 та за адресою місця реєстрації: АДРЕСА_2 , не проживає, що підтверджується рапортами працівниками поліції та протоколами допитів свідків.
За таких обставин, на даний час місце перебування ОСОБА_5 невідоме та останній переховується від органів досудового розслідування.
Відповідно до ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Це клопотання може бути подане:
1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою;
2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику;
3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.
Згідно ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.
Клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання.
Слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що:
1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду;
2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.
Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу складається з дотриманням вимог ч.ч. 1, 2 ст. 190 КПК України.
Порядок та підстави застосування заходів забезпечення кримінального провадження визначені в главах 11-18 розділу ІІ КПК України.
У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі, і затримання особи.
При цьому, необхідно відзначити, що лише в ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Так, згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Вислухавши думку учасників судового процесу, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки мають місце приводи для надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки підозрюваний переховується від органів досудового розслідування та існують підстави для застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Керуючись ст. ст.176-179, 184, 186, 190,193, 194 КПК України, -
Клопотання клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг, українця, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвала про затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; відкликання ухвали прокурором.
Відповідно до ст. 191 КПК України затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше 36 (тридцяти шести) годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу. Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання затримала особу, зобов'язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали. Уповноважена службова особа (особа, якій законом надане право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це слідчого, прокурора.
Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала про дозвіл на затримання оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10