Справа № 359/3573/23
Провадження №1-КС/359/663/2023
20 квітня 2023 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12021111100000072 від 18.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-
19.04.2023 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання, відповідно до якого слідчим СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021111100000072 від 18.02.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив наступне. Досудовим розслідуванням встановлено, що Керівником органу управління ОСББ з 01.12.2014 року призначений ОСОБА_3 , який був службовою особою, яка відповідно п. 16 Статуту ОСББ як голова виконує організаційно-розпорядчі обов'язки та адміністративно-господарські повноваження, до яких серед інших повноважень входить розпорядження коштами об'єднання відповідно до затвердженого кошторису та рішень правління, має право першого підпису фінансових документів об'єднання.
10.12.2018, жителями ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено, порушення ст. 18 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», а саме: в будинках АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 не опалювались, проте були підключені до системи опалення, що змусило мешканців будинку звернути увагу на ефективність використання коштів; відсутність прибирання сходів в будинку та інші порушення договору про надання послуг з утримання будинку і споруд та прибудинкової території, які укладені між ОСББ та кожним з співвласників.
Окрім того, 13.01.2019 року відбулись позачергові збори членів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких розглядались питання: 1. Відкликання управляючого ОСББ, членів правління. 2. Формування правління ОСББ, вибори голови та членів правління. 3. Обговорення та затвердження штатного розпису, штатних окладів. 4.Формування ревізійної комісії, вибори голови та членів ревізійної комісії. 5.Вибори представників, обговорення і затвердження їх повноважень. 6.Обговорення щорічної дати проведення загальних зборів для: затвердження бюджету на наступний рік, звіту ревізійної комісії, надання дозволу правлінню ОСББ на заключення договорів на обслуговування, ремонту, водопостачання. 7. Формування резервного фонду.
Створена ревізійна комісія, яка витребувала у головного бухгалтера ОСББ бухгалтерські документи та доступ (для ознайомлення) до банківського рахунку та отримала відмову. Головний бухгалтер ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи ревізійній комісії та доступ до банківського рахунку (для ознайомлення) не надала, мотивувавши свої дії прямою забороною від Голови ОСББ ОСОБА_3 надавати будь які документи.
Після проведення загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вдалось встановити наступне:
- отримання Головою ОСББ готівкових коштів з банківського рахунку ОСББ ротягом 2018 року в розмірі 520017,00 грн., цільове призначення яких не звітовано до цього часу, а від надання пояснень та зустрічі ОСОБА_3 умисно ухилявся;
- нецільового використання коштів ОСББ протягом 2018 року на суму близько 50000 гривень;
- безпідставного зняття ОСОБА_3 грошових коштів на банківський рахунок ОСББ в розмірі 520017,00 грн;
- нецільового використання отриманих коштів на ремонт ліфту у будинку АДРЕСА_2 в сумі 68000,00 гривень, оскільки реальна вартість ремонту становить 7000,00 гривень при заявленій вартості ремонту 75013,20 гривень;
- наявність заборгованості перед постачальником води;
- приватним підприємством « ОСОБА_4 » в розмірі близько від 54192,50 до 67989 90 грн., при відсутній простроченій заборгованості мешканців будинку за воду;
- багаточисельних інших зловживань Головою ОСББ ОСОБА_3
3 метою отримання документального підтвердження цільового використання коштів ОСББ, мешканці будинків неодноразово звертались до Голови ОСББ ОСОБА_3 з цією вимогою протягом двох місяців, але станом на теперішній час відповідей не отримано.
На підтвердження факту відмови у наданні документів для перевірки цільового використання коштів ОСББ, членами ревізійної комісії складений акт.
Відповідно п 4 Розділу IV Статуту про виконання кошторисів правлінням складається щорічний звіт, який подає на перевірку ревізійній комісії, а після такої перевірки - загальним зборам на затвердження.
Як зазначено в клопотанні, ОСОБА_3 , в період з 2016 року по 2019 рік, перебуваючи на посаді голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , привласнив грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
А саме, проведено судову-економічну експертизу № 06/22 від 19.07.2022, виконану судовим експертом ОСОБА_5 , якою встановлено, що висновки акту ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2016 по 06.02.2019 року щодо зняття Головою правління ОСББ ОСОБА_3 з банківського рахунку грошових коштів без підтверджуючих документів та їх цільового використання, чим завдано ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних збитків (зменшення активів у виді грошових коштів) в сумі 520000 грн., наданими на дослідження матеріалами документально підтверджуються у сумі 445411 гривень.
Відповідно до судово-економічної експертизи № 06/22 від 19.07.2022 встановлено, що ОСОБА_3 перераховано на рахунок КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховані грошові кошти без наявних договорів 33170 гривень 00 коп.
Як зазначено в клопотанні, для належного і фактичного встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення необхідно володіти інформацією про рух коштів по картковим рахункам КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 за період з 01.01.2016 по 01.12.2018, з метою підтвердження факту перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суми грошей зазначеної в експертизі, тому необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обстави у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки ці відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо їх отримати, так як зазначена інформація перебуває у володінні інших осіб та становить банківську таємницю.
На розгляд клопотання слідчий не з'явилася, просила розглянути у її відсутність.
Виклик представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснювався з урахуванням вимог ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та Банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема : за рішенням суду;
Так, згідно з ч.ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ч.2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивченням матеріалів клопотання підтверджується, що у зв'язку з перевіркою обставин, що віднесені до предмету доказування у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати додаткові документи, які знаходяться у розпорядженні органу банківської установи та містять охоронювану банківську таємницю.
Зокрема вбачається необхідність перевірити інформацію щодо привласнення коштів, які були перераховані головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 у 2016-2019 роках на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що зазначено у висновку судово-економічної експертизи №06/22 від 19.07.2022.
Отримані у визначений в клопотанні спосіб документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а отже мають істотне значення для виконання завдань кримінального провадження. Отримати в інший спосіб необхідні відомості можливості відсутні.
Разом із з цим, в клопотанні необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів, які самі по собі не є об'єктами вчинення кримінального правопорушення, а отже слід дійти висновку, що для отримання інформації, про яку зазначає слідчий, достатньо отримати копії банківських документів.
Строк дії ухвали слід визначити один місяць.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 87, 93, 159-162, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_2 слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей/документів з можливістю зняття та отримання копій паперових документів та інформації на цифрових носіях, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_3 , а саме:
- рух коштів по картковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за № НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 за період з 01.01.2016 по 01.01.2019;
- фотозображення особи, яка відкривала в установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказані рахунки № НОМЕР_2 , що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- фото, відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів які за період з 01.01.2016 по 01.01.2019 знімали наявні на вказаним рахункам за № НОМЕР_2 грошові кошти в періоди часу: що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- анкету особи на яку оформлено карткові банківські № НОМЕР_2 , документи які надавалися для відкриття вказаних банківських рахунків, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- анкету особи на яку оформлено карткові банківські № НОМЕР_2 , документи які надавалися для відкриття вказаних банківських рахунків, що перебувають АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приміщення якого знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .
Зобов'язати посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », приміщення якого знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_2 слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 доступ до вищевказаної інформації.
Роз'яснити посадовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали визначити до 20 травня 2023 року включно.
Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7 -Лесів