Справа № 344/6906/23
Провадження № 1-кс/344/2743/23
26 квітня 2023 року місто Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12023091010000291 від 24 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 Кримінального кодексу України,-
Слідчий за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що у провадженні СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023091010000291 від 24 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.
До Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла ухвала Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 16 січня 2023 року про справі № 344/89/23 по факту звернення ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з приводу можливих шахрайських дій власників та директора ПП « ОСОБА_8 », а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , пов'язані з будівництвом і здачею в експлуатацію будівель в м. Івано-Франківську.
Під час досудового розслідування було проведено допит потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що 15 липня 2011 року між нею та Приватним підприємством « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладено договір купівлі-продажу № Б-2208/1-7 згідно якого вона стала інвестиційним вкладником у будівництво будинку АДРЕСА_1 . Загальна вартість придбаних нею приміщень становить 1 047 375 грн, вартість одного квадратного метра складає 13 965 грн, планове закінчення будівництва та введення в експлуатацію зазначено як перший квартал 2013 року.
У зв'язку з ліквідацією ПП « ОСОБА_12 » та нездачею будинку в експлуатацію їй було запропоновано переукладення договору купівлі-продажу №Б-2208/1-7 від 15 липня 2011 року із новим забудівником ПП « ОСОБА_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 .
Так, 24 лютого 2016 року між ПП « ОСОБА_8 » та ОСОБА_6 було укладено договір № БК-3.2-1 купівлі-продажу нерухомого майна, що буде створено в майбутньому. У зв'язку з тим, що придбані нею приміщення згідно договору №Б-2208/1-7 по факту були збільшені на 28,20 м2, то вона змушена була ще доплатити грошові кошти в сумі 197 400 грн.
Як оплата згідно першого договору, так і згідно другого договору відбувалась в готівковій формі та вона передавала кошти безпосередньо бухгалтерам підприємств, натомість їй було видано довідки про розрахунок.
На момент укладення першого договору купівлі-продажу поблизу будівельного майданчика, на якому вибудувано будинок АДРЕСА_1 , знаходилися тимчасові споруди, які були розміщені майже в притул до будмайданчика. Однак, як і директор ПП « ОСОБА_12 » ОСОБА_13 , так і згодом директор ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_11 запевняли потерпілу та інших інвестиційних вкладників про те, що всі тимчасові споруди буде знесено, а на їх місці буде проїжджа частина дороги з відкритим простором до придбаних нею комерційних приміщень.
Також директор ПП « ОСОБА_12 » ОСОБА_13 запевняв потерпілу про те, що приміщення закладу швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке на той час теж було тимчасовою спорудою, буде знесено, а сам заклад буде перенесено до одного з комерційних приміщень будинку і таким чином буде відкрито проїзд. На підтвердження свої слів директор ПП « ОСОБА_12 » ОСОБА_13 надав потерпілій копію генерального плану, згідно якого на місці, де і по даний час знаходиться заклад швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована проїжджа частина.
У 2022 році потерпіла разом із іншими інвестиційними вкладниками зверталась до ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання їм копії генплану території між будинками по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , на якій знаходиться заклад швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У відповідь вони отримали копію генплану, згідно якого на затребуваній ділянці відсутні будь-які приміщення та зазначено, що даній земельній ділянці присвоєно кадастровий номер 2610100000040020123. А також згідно генерального плану наглядно видно, що частина цієї земельної ділянки знаходиться під будинком по АДРЕСА_1 , саме там, куди згідно слів директора ПП « ОСОБА_12 » ОСОБА_13 мали перенести заклад швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після здачі будинку в експлуатацію.
На даний час будинок, хоч і зданий в експлуатацію, однак потерпіла не може в повній мірі користуватись своїми комерційними приміщеннями так як прохід до них затуляє незаконно збудований заклад швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також порушено межі прибудинкової території та не облаштовано благоустрій, не проведено роботи з відведення стічних вод, які при дощі знаходяться безпосередньо перед будинком з неможливістю їх обійти.
При зверненні до керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу законності розташування закладу швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інвесторам надано подвійну відповідь, де спочатку повідомлено про незаконність, а в другій відповіді зазначено, що заклад знаходиться на приватній території.
Таким чином, службовими особами ПП « ОСОБА_12 » та ПП « ОСОБА_8 » потерпілу та інших інвестиційних вкладників введено в оману з приводу придбання комерції з високою рентабельністю. У зв'язку з тим, що заклад швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затуляє та порушує благоустрій прибудинкової території, приміщення ОСОБА_6 має значно зменшену ринкову вартість та втратило будь який бізнес-інтерес в орендарів.
Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зокрема, до реєстраційних справ щодо проведення державних реєстрацій та будь-яких реєстраційних дій, у тому числі до її електронних документів (сканкопій), щодо земельної ділянки з кадастровим номером 2610100000:04:002:0123, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на цифровому або паперовому носіях інформації.
Вказані документи мають значення для розслідування кримінального провадження та будуть використані, як докази .
Слідчий до суду не прибула, але подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала вимоги клопотання у повному обсязі, просила клопотання задовольнити.
Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.
На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до пунктів 4, 8 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
За змістом частини п'ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, так як відомості зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: до реєстраційної справи щодо проведення державних реєстрацій та будь-яких реєстраційних дій, у тому числі до її електронних документів (сканкопій), щодо: земельної ділянки з кадастровим номером 2610100000:04:002:0123, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на цифровому або паперовому носіях інформації.
Роз'яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1