Справа № 344/6917/23
Провадження № 1-кс/344/2752/23
25 квітня 2023 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12023096010000289 від 19.04.2023, -
в клопотанні вказано, що у провадженні сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального проступку, внесені 19.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023096010000289 із попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України. 18.04.2023 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.04.2023 о 19 год 54 хв із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 їй зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів на банківській картці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 7262,95 грн, які остання перерахувала на банківський рахунок зловмисника № НОМЕР_2 . Допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 17.04.2023 о 19 год 54 хв із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 їй зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила про загрозу зняття грошових коштів із її банківської картки. Для запобігання зняття грошових коштів із банківської картки потерпілої, їй необхідно було здійснити переказ грошових коштів на так званий «ключ-рахунок»: № НОМЕР_3 , які у подальшому потерпілій будуть повернуті. Слідуючи вказівкам співрозмовника, потерпіла 17.04.2023 здійснила наступні перекази на банківську картку № НОМЕР_3 : о 20 год 09 хв у сумі 716 гривень, о 20 год 13 хв у сумі 684 гривень, о 20 год 42 хв у сумі 1400 гривень, о 20 год 44 хв у сумі 1600 гривень, о 20 год 46 хв у сумі 2715 гривень. Під час здійснення переказів грошових коштів на рахунок зловмисника, потерпіла перебувала на постійному зв'язку із абонентами НОМЕР_1 та НОМЕР_4 . У ході здійснення переказів грошових коштів на банківську картку зловмисника, потерпіла телефонувала на офіційний номер банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого автовідповідачем потерпілій було повідомлено про те, що протягом трьох хвилин із нею зв'яжеться працівник банку. Так, після трьох дзвінків на офіційний номер банку, їй телефонували із номерів телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які представлялися працівниками банку та підтверджували необхідність здійснення переказів грошових коштів на банківський рахунок зловмисника. Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до мобільних номерів телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , з яких спілкувалися з потерпілим, оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали. Інформація яка знаходиться у оператора та провайдера телекомунікаційних послуг про зв'язок абонента, надані телекомунікаційних послуг, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, або надання будь-якої інформації, яка б могла мати важливе значення по даному кримінальному провадженню, у зв'язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 , по номерах НОМЕР_5 та НОМЕР_7 в період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавач просила проводити розгляд без її участі.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.
Згідно ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Враховуючи те, що у Витязі з Єдиного реєстру досудового розслідування кримінального провадження №12023096010000289 від 19.04.2023 дізнавача, який здійснюють досудове розслідування - ОСОБА_5 не зазначено, то в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.
Відповідно до зазначеного суд, -
клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до інформації, яка становить охоронювану Законом таємницю і перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 , по номерах телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_7 в період часу з 01.01.2023 по 25.04.2023, забезпечивши при цьому також можливість вилучення на паперовому та електронному носії відомостей про адреси розташування та номери базових станцій, типи з'єднань (вхідні, вихідні, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час, тривалість з'єднань, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А), (абонентський серійний IMSI, номери сім-карти, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди надання відомостей про даного абонента для їх долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження для огляду в якості речового доказу, та при необхідності виконання інших слідчих дій.
В іншій частині клопотання відмовити.
Роз'яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 22 червня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1