провадження № 1-кс/294/209/23
справа № 294/737/23
17 квітня 2023 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022065470000058 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
10.04.2023 до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022065470000058 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що в період з 15 год. 10 хв. по 15 год. 20 хв. 22.08.2022 невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на загальну суму 28000 гривень, які зберігалися на її банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , чим спричинила останній майнову шкоду на вказану суму. Відповідно до виписок по особистих рахунках ОСОБА_4 , перерахунок безготівкових грошових коштів здійснено за допомогою системи мобільного банкінгу.
Відомості по даному факту 05.09.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022065470000058 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
На підставі постанови прокурора про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 07.12.2022, отримано інформацію про банківські операції по банківських картах потерпілої № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 15 год. 15 хв. по 15 год. 20 хв. 22.08.2022, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до наданої банком інформації встановлено, що 22.08.2022 о 15 год. 15 хв. за допомогою системи мобільного банкінгу здійснено переказ грошових коштів у сумі 26500 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 та 22.08.2022 о 15 год. 17 хв. за допомогою системи мобільного банкінгу здійснено переказ грошових коштів у сумі 1500 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_3 . Тобто, невстановлена особа 22.08.2022 переказала з банківських карток потерпілої грошові кошти на загальну суму 28000 грн. на одну й ту саму банківську карту за № НОМЕР_3 .
Відповідно до сервісу для перевірки ідентифікаційного номера банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інтернет-браузеру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 видавалась Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме до інформації по банківській картці з картковим № НОМЕР_3 .
Слідчий СВ ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 до суду не з'явився, подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі та задовольнити клопотання.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.
Слідчим суддею встановлено, що в період з 15 год. 10 хв. по 15 год. 20 хв. 22.08.2022 невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на загальну суму 28000 гривень, які зберігалися на її банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , чим спричинила останній майнову шкоду на вказану суму. Відповідно до виписок по особистих рахунках ОСОБА_4 , перерахунок безготівкових грошових коштів здійснено за допомогою системи мобільного банкінгу.
Відомості по даному факту 05.09.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022065470000058 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Згідно ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється стороною кримінального провадження шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню та, враховуючи, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 3, 41, 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи слідчого відділення Відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківській картці з картковим номером НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: до інформації про власника(ів) банківської картки з номером НОМЕР_3 , із зазначенням номера банківського рахунку(ів), документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку(ів), із зазначенням дати, часу і місця отримання коштів та інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), адреси їх розташування, з яких здійснено будь-які банківські операції з використанням картки(ів) отримувача коштів з наданням фото або відео фіксування операцій в період часу з 22.08.2022 по строк надання інформації, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку(ів), шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.
Надати дозвіл на копіювання (вилучення) вказаної роздруківки та приєднання її до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1