Справа № 185/583/23
Провадження № 1-кс/185/1054/23
24 квітня 2023 року м. Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2022 року за № 12022221080000746, про арешт майна,
Старший слідчий СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2022 року за № 12022221080000746, про арешт майна.
З клопотання вбачається, що 24 лютого 2022 року указом Президента України № 64/2022, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України, який в подальшому було неодноразово продовжено.
У результаті веденням агресивної війни з боку російської федерації проти України, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, але не раніше 01 березня та не пізніше 20 березня 2022 року збройними формуваннями РФ окуповано м. Балаклія Ізюмського району Харківської області з встановленням контролю над життєдіяльністю вказаного населеного пункту.
В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на тимчасово окупованій території Ізюмського району Харківської області, в середині червня 2022 року, точний день та час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, діючи умисно та свідомо, реалізуючи свій раніше виниклий злочинний умисел, направлений на колабораційну діяльність з країною-агресором російською федерацією, добровільно зайняв посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в окупаційній адміністрації держави-агресора, створеної на тимчасово окупованій території, а саме посаду т.зв. «начальника отдела ЖКХ Изюмской ВГА», з місцем постійної роботи за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Балаклія, вул. Жовтнева,18.
Перебуваючи на вказаній посаді ОСОБА_5 з червня 2022 року, точний день та час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, здійснював керівництво та добір працівників до автотранспортного відділу, проводив співбесіди з кандидатами на посади водіїв, забезпечував виконання покладених на відділ завдань, брав участь в нарадах керівників відділів окупаційної влади, здійснював контроль за своєчасними виїздами водіїв міського транспорту на встановлені та затверджені ним маршрути, проводив наради з підпорядкованими йому працівниками, складав та виписував путьові листи на підпорядкованих йому водіїв встановлених за зразком «Типовая межотраслевая форма №4-С утверждена постановлением Госкомстата России от 28.11.97 № 78», був відповідальним за наявність та забезпечення працівників підприємств, установ та організацій транспортними засобами та паливно-мастильними матеріалами, відповідно до поданих на його ім'я службових записок, складав накладні із зазначенням виділених паливно-мастильних матеріалів, тим самим здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території Балаклійської ОТГ, Ізюмського району, Харківської області.
Керівником Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 13.12.2022, визначено здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022221080000746 від 16.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення(злочину), передбаченого ч. 5. ст. 111-1 КК України СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.
У подальшому, відповідно до постанови про визначення підслідності від 06.01.2023, винесеної прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури в Харківській області ОСОБА_7 , визначено здійснювати досудове розслідування за СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.
У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Балаклія, громадянин України, одружений, з середньою освітою, офіційно не працевлаштований, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.
11 квітня 2023 року слідчим СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , яке погоджено прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4
14 квітня 2023 року в мережі Інтернет, а саме в газеті «Урядовий кур'єр» та на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора розміщено повідомлення про підозру та повістки про виклик на ім'я ОСОБА_5 на 19 квітня 2023 року, 20 квітня 2023 року та 21 квітня 2023 року для вручення повідомлення про підозру та участі у проведенні слідчих дій у даному кримінальному провадження в якості підозрюваного.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, право власності на квартири, що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , зареєстровано на праві спільної часткової власності, де частка належить ОСОБА_5 ; АДРЕСА_2 зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_5 .
Приймаючи до уваги, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченою ч. 5 ст. 111-1 КК України, який є тяжким злочином, за який відповідно до санкції статті передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої, є підстави для накладення арешту на належне ОСОБА_5 вищевказане майно, шляхом заборони його відчуження.
Вивчивши клопотання прокурора та матеріали додані до нього, приходжу до наступного висновку.
Як вбачається з наданих суду матеріалів, у провадженні Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2022 року за № 12022221080000746 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.
11 квітня 2023 року слідчим СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , яке погоджено прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4
14 квітня 2023 року в мережі Інтернет, а саме в газеті «Урядовий кур'єр» та на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора розміщено повідомлення про підозру та повістки про виклик на ім'я ОСОБА_5 на 19 квітня 2023 року, 20 квітня 2023 року та 21 квітня 2023 року для вручення повідомлення про підозру та участі у проведенні слідчих дій у даному кримінальному провадження в якості підозрюваного.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотання слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинувачем, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує свої доводи клопотання.
Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 326203409 від 19.03.2023 року право власності на квартиру АДРЕСА_3 зареєстровано за ОСОБА_5 (1/2 частка) на підставі договору дарування частки квартири, серія та номер: 1532, від 24.12.2020 року, посвідченого приватним нотаріусом Балаклійського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 (1/4 частка) на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 24.12.2020 року, посвідченого приватним нотаріусом Балаклійського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 (1/4 частка) на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 24.12.2020 року, посвідченого приватним нотаріусом Балаклійського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_11 .
Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 320034013 від 12.01.2023 року право власності на квартиру АДРЕСА_4 зареєстровано за ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу від 04.06.2008 року, посвідченого Балаклійською держнотконторою, р. № 1-2224.
У зв'язку з тим, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на частину квартири АДРЕСА_3 , а також на квартиру АДРЕСА_4 , власником яких є ОСОБА_5 .
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2022 року за № 12022221080000746, про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони відчуження на частку квартири АДРЕСА_3 , яка на підставі договору дарування частки квартири, серія та номер: 1532, від 24.12.2020 року, посвідченого приватним нотаріусом Балаклійського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 , належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Накласти арешт шляхом заборони відчуження на квартиру АДРЕСА_4 , яка на підставі договору купівлі-продажу від 04.06.2008 року, посвідченого Балаклійською держнотконторою, р. № 1-2224, належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя ОСОБА_1