Справа № 522/7099/23
Провадження № 1-кс/522/2175/23
25 квітня 2023 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023163510000255 від 06.03.2023, про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий СВ ВП № 5 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи таким.
Слідчим відділенням ВП № 5 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури м. Одеси проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023163510000255 від 05.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, щодо шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з боку невстановленої досудовим розслідуванням особи відносно гр. ОСОБА_4 .
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до ЧЧ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає АДРЕСА_1 в якій вона просить прийняти міри правового характеру відносно невстановленої особи яка шахрайським шляхом, однією транзакцією без відома заявниці, зняла грошові кошти з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 в сімі 486 грн.52 коп. чим спричинила потерпілій матеріальний збиток на вказану суму (ЖЕО 3963)
Потерпілим у даному кримінальному провадженні є громадянка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт НОМЕР_2
В свою чергу потерпіла ОСОБА_4 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та для акумулювання своїх особистих коштів та здійснення відповідних платежів використовує банківську картку/рахунок НОМЕР_1 .
З метою з'ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення або спростування тих чи інших фактів, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківського рахунку ОСОБА_4 .
Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.
Слідчий в судове засідання не з'явився.
Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління № 1 Головного слідчого СВ ВП № 5 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023163510000255 від 06.03.2023, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв'язків та листування: АДРЕСА_3 , а саме: з метою вилучення інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), з можливістю вилучення їх копій за період часу з 24.03.2023 по 26.03.2023.
Відповідальні особи зобов'язані надати доступ до вказаних документів із можливістю їх вилучення (оригіналу та/або належними чином його завіреної копії) в тому числі на електронному носії слідчому слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_2 , та/або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №12023163510000255 від 05.04.2023 згідно із постановою про призначення групи слідчих.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_5
25.04.2023