Справа № 522/6747/23
Провадження по справі №1-кс/522/2316/23
(вступна та резолютивна частини)
21 квітня 2023 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ПП «АДІМІОНА» - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих- заступника начальника СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , поданого в рамках кримінального провадження № 42023160000000045 від 31.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191 КК України, про арешт майна,-
Керуючись ст. ст. 167-173, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого групи слідчих- заступника начальника СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 нежитлового приміщення №801, а саме на:
- Направлення №428 від 04.08.2021 року Державно аудиторської служби України Південний офіс Держаудитслужби із запитом надання документів на 3 арк.;
- Статут ТОВ «БК «Мега Шаг» код ЄДРПОУ 40425892 на 27 арк.;
- Довідка №000300-21/22 від 13.08.2021 Державної аудиторської служби України на 1 арк. та перелік документів ТОВ «БК «Мега Шаг» на 1 арк.;
- Довіреність серії НРК 938509 на 1 арк.;
- Довіреність серії НОР 388915 на 1 арк.;
- Рішення № 1/21 від 04.08.2021 серії НРК 938517 на1 арк.;
- Рішення № 1/21 від 02.08.2021 серії ГРК 938507 на 1 арк.;
- Наказ № 2/7 ТО « БК «Мега Шаг» про вступ на посаду директора від 26.08.2020 на 1 арк.;
- Договір №28 від 07.04.2020 про надання інформаційно-консультаційних послуг в сфері бухгалтерського обліку на 2 арк.;
- Договір №329/21/Б від 17.12.2021 з додатками та додатковою угодою на 11 арк.;
- Договір №248/21/Б від 23.10.2021 з додатками на 69 арк.;
- Додаткова угода №1 до договору №343 від 06.09.2021 з додатками на 32 арк.;
- Договір №343 від 06.09.2021 про закупівлю підрядних робіт за бюджетні кошти з додатками на 36 арк.;
- Додаткова угода №1 договору №105 від 19.10.2021 з додатками на 39 арк.;
- Договір №105 від 19.10.2021 з додатками на 53 арк.;
- Договір №104 від 13.10.2021 з додатками на 19 арк.;
- Договір №120 від 15.11.2021 з додатками на 49 арк.;
- Договір №119 від 12.11.2021 на з арк.;
- Договір №123 від 15.11.2021 з додатками на 17 арк.;
- Договір №122 від 12.11.2021 з додатками на 43 арк.;
- Договір №90 від 22.09.2021 з додатками на 53 арк.;
- Договір №154 поставки продукції від 19.10.2020 на 2 арк.;
- Договір поставки ДГ-0000734 від 16.12.2020 на 4 арк.;
- Договір поставки №2476 від 14.04.2020 на 6 арк.;
- Договір поставки 15/21 від 21.08.2021 на 2 арк.;
- Договір поставки №4-3769/21-п від 30.11.2021 на 4 арк.;
- Договір про надання послуг №09/1507 від 06.08.2021 на 2 арк.;
- Договір №У2607 від 26.07.2021 на 1 арк.;
- Договір поворотної фінансової допомоги №29/12-1 від 29.12.2021 на 1 арк.;
- Договір №BGV/U/03-2-15302 про надання гарантії від 17.11.2021 на 7 арк.;
- Договір №BGV/U/03-2-15301 про надання гарантії від 17.11.2021 на 7 арк.;
- Договір №BGV/U/03-2-15305 про надання гарантії від 17.11.2021 на 7 арк.;
- Договір №BGV/U/03-2-15304 про надання гарантії від 17.11.2021 на 7 арк.;
- Договір №BGV/U/03-2-15303 про надання гарантії від 17.11.2021 на 7 арк.;
- Договір б/н від 01.20.2022 про надання послуг з відновлення дорожнього покриття з додатками на 15 арк.;
- Додаткова угода №3 від 29.12.2021 до Договору №329/21/Б від 17.12.2021 з додатками на 7 арк.;
- Додаткова угода №2 від 17.12.2021 до договору №329/21/Б від 17.12.2021 до договору №329/21/Б від 17.12.2021 з додатками на 3 арк.;
- Договір поставки №2220-ТДУ від 24.11.2021 на 3 арк.;
- Квитанції за лютий 2022 на 1 арк.;
- Договір поставки ДГ-0000094 від 23.06.2021 на 3 арк.;
- Канцелярська папка із звітними документами під назвою «ТОВ «Буд.комп. «Мега Шаг» отчети 2022»;
- Канцелярська папка з документами із назвою «ТОВ «Буд. Компанія «Мега Шаг» Поставщики 2 полугодние 2020г»;
- Канцелярська папка з документами «ТОВ БК Мега Шаг» із назвою «Поставщики 2022г»;
- Канцелярська папка з документами ТОВ БК «Мега Шаг» із назвою «Касса 2021 р.»;
- Канцелярська папка з документами «ТОВ БК Мега Шаг» із назвою «Поставщики 1 квартал 2021 р.»;
- Канцелярська папка з документами «ТОВ БК Мега Шаг» із назвою «Рабочий проект смт. Ширяєве, Грушевського, 142»;
- Канцелярська папка з документами «ТОВ БК Мега Шаг» із назвою «Реализация 2020 г.»;
- Канцелярська папка з документами «ТОВ БК Мега Шаг» із назвою «НДС договор 2020г-2021г»;
- Канцелярська папка з документами «ТОВ БК Мега Шаг» із назвою «Зарплата, Устав. Документи 2020г-2021г»;
- Канцелярська папка з документами «ТОВ БК Мега Шаг» із назвою «Отчеты 2023г.»;
- Канцелярська папка з документами «ТОВ БК Мега Шаг» із назвою «Банк 2021г. 2022г.»;
- Рахунок на оплату №2200-200360 від 23.03.2020 (копія) на 1 арк.;
- Ксерокопія рахунка на оплату №2200-200367 від 24.03.2020 на 1 арк.;
- Ксерокопія рахунка на оплату №2200-200368 від 24.03.2020 на 1 арк.;
- Ксерокопія рахунка на оплату №2200-200369 від 24.03.2020 на 1 арк.;
- Ксерокопія рахунка на оплату №2200-200373 від 26.03.2020 на 1 арк.;
- Ксерокопія рахунка на оплату №2200-200380 від 27.03.2020 на 1 арк.;
- Договір поворотної фінансової допомоги №2 від 28.12.2020 з додатковими угодами на 27 арк.;
- Договір підряду №246 за 2020 з додатками на 73 арк.;
- Печатка ФОП « ОСОБА_6 » р/н НОМЕР_1 ;
- Печатка ПП «Сістем Трейд» і/к НОМЕР_2 ;
- Печатка ТОВ «Покровстрой» (35502200) в тубусі;
- Печатка ФОП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_3 ) в коробі;
- Печатка ТОВ «МБ Трейд» (44416111) в коробі;
- Печатка ПП «РА Золотий стандарт» (38916385);
- Печатка ПП «Адіміона» (34598907);
- Печатка ФОП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_4 );
- Печатка ФОП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_5 );
- Печатка Інженерно-виробниче підприємство «Інтеграл» (22470597);
- Печатка ПП «Селеста-Трейд» (37678542);
- Печатка ПП «Стройгазсервіс» (42815476);
- Печатка ТОВ «Туристична компанія «ЖАРА» №3 (34994999);
- Печатка ПП «Стройгазсервіс» (42815476);
- Печатка ФОП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_6 );
- Печатка ПП «Промкомплект-Сервіс» (35640100);
- Печатка ФОМ « ОСОБА_11 » (3070606436);
- Печатка ПП «Арт-Лілі» (37114529);
- Печатка «Партія національного процвітання України»;
- Печатка БФ «АУ» (40407957);
- Печатки із факсимільними підписами у кількості 2-х штук;
- Печатка ФОП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_7 );
- Печатка ФОП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_8 );
- Печатка ФОП « ОСОБА_14 » ( НОМЕР_9 );
- Печатка ФОП « ОСОБА_15 » (3095211967);
- Системний блок модель: КРС6 (С46), SN:LC24830065;
- Системний блок КРС6 (С46), SN:LC24830030;
- Зарядний пристрій.
В частині накладення арешту на пластикову картку банку UKRSIBBANK ім'я ANTONSHUK KOSTYANTYN за № НОМЕР_10 ; пластикову картку банку «Південний» за № НОМЕР_11 ; пластикову картку банку «Південний» за № НОМЕР_12 ; пластикову картку (ключ до рахунку) № НОМЕР_13 із рукописним зазначенням прізвища « ОСОБА_16 »; пластикову картку з емблемою ПриватБанка (золота для виплат) за № НОМЕР_14 ; пластикову картку банку «Південний» № НОМЕР_15 ; пластикову картку банку «Південний» № НОМЕР_16 ; пластикову картку банку «Південний» № НОМЕР_17 ; пластикову картку банку «Південний» № НОМЕР_18 ; пластикову картку банку «Південний» № НОМЕР_19 ; пластикову картку банку «Південний» № НОМЕР_20 ; пластикову картку банку «Південний» № НОМЕР_21 ; пластикову картку банку «Південний» № НОМЕР_22 ; пластикову картку з емблемою ПриватБанку (ключ до рахунку) за № НОМЕР_23 із рукописним надписом «Интеграл»; пластикову картку з емблемою банку ПриватБанк (ключ до рахунку) за № НОМЕР_24 ; пластикову картку банку А-Банк за № НОМЕР_25 з рукописним написом прізвища « ОСОБА_16 »; пластикову картку банку А-Банк за № НОМЕР_26 ; пластикову картку банку А-Банк за № НОМЕР_26 з рукописним написом прізвища « ОСОБА_17 », - відмовити в задоволенні клопотання та зобов'язати уповноважених осіб СВ ВП№2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області повернути вилучене майно власнику за належністю.
Виконання ухвали покласти на слідчого групи слідчих- заступника начальника СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , або інших слідчих, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали слідчого судді складено та проголошено 24.04.2023 року о 16:00 годині в залі суду №131.
Слідчий суддя: ОСОБА_18
21.04.2023