24.04.23 Справа№469/292/23
1-кс/469/67/23
24 квітня 2023 року смт.Березанка
Слідчий суддя Березанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 12023153150000019 від 16 лютого 2023 року клопотання т.в.о начальника СД відділення №8 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Дізнавач ОСОБА_3 за погодженням з начальником Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх виїмки з відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про власника банківського рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого на ім"я ОСОБА_5 , та про рух коштів по вказаному рахунку з 20 грудня 2022 року по теперішній час, а також про контрагентів за відповідними фінансовими операціями, адреси використання грошових коштів, фото- та відеофайлів з пристроїв (оплата за терміналом, зняття з банкомату), копій документів (паспорта, довіреності) особи, яка отримувала кошти, відомості щодо пристроїв, за допомогою яких здійснювались фінансові операції (найменування пристроїв, ІМЕІ номерів, ІР-адреси, місцезнаходження таких пристроїв).
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділенням поліції №8 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування вказаного кримінального провадження №12023153150000019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, у якому встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім"я ОСОБА_7 кошти у сумі 3230 грн. за надання послуги перевезення посилки до Німеччини, яка була узгоджена у месенджері Телеграм з особою на ім"я ОСОБА_8 , після чого зв'язок з цією особою було втрачено, а кошти не повернуті.
Інформація, що міститься у банківській справі, та інформація про рух коштів за вказаним рахунком можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, проте не можуть бути отримані органом досудового розслідування відповідно до ч. 2 ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", так як містять банківську таємницю; іншим способом довести обставини кримінального правопорушення неможливо.
У судове засідання дізнавач не з'явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності у зв"язку із зайнятістю та підтримання заявленого клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з"явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Враховуючи принцип диспозитивності, відповідно до якого, зокрема, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом (ч.1 ст.26 КПК України), та що явка вказаних вище осіб не є обов"язковою при розгляді клопотання, а матеріалів клопотання достатньо для прийняття рішення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до таких висновків.
Згідно з абз. 1 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, що звертається з відповідним клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- містять відомості, що можуть бути використані як докази, та що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.
Вказані у клопотанні документи, які містять інформацію щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого на ім"я ОСОБА_5 , та про рух коштів по вказаному рахунку відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять інформацію, що становить банківську таємницю, яка на підставі п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду.
Встановлені з клопотання та доданих до нього документів обставини свідчать про те, що орган досудового розслідування не володіє інформацією про власника рахунку, на який перераховано кошти потерпілої, зокрема, про його по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер і серію паспорта, а тому позбавлений можливості самостійно отримати вказані у клопотанні документи відповідно до п.п.6-8 глави 3 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління Національного банку України 14.07.2006 № 267 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 р. за № 935/12809 та п.3 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність".
Обставини, викладені у клопотанні, підтверджені витягом з ЄРДР (а.с.5), заявою про вчинення кримінального правопорушення (а.с.9), протоколом допиту потерпілої (а.с.11-13), іншими матеріалами клопотання.
Враховуючи, що слідчим належним чином обгрунтовано та доведено передбачені кримінально-процесуальним законом підстави для надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та що отримання зазначених у клопотанні документів необхідне для досягнення мети кримінального провадження, а іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, виходячи з положень ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та характеру і способу вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних документів є обгрунтованим та підлягає задоволенню у обсязі, передбаченому вказаною нормою законодавства.
У частині визначення періоду, за який необхідно отримати відомості про рух коштів за рахунком, та необхідності здійснення виїмки документів клопотання не містить відповідного обгрунтування, а тому тривалість такого періоду та необхідність виїмки не є доведеною.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілої, перерахування коштів на вказану у клопотанні банківську картку нею здійснювалось 20-24 грудня 2022 року (а.с.13), тому саме за цей період, виходячи з викладених у клопотанні обставин, і слід надати доступ до інформації про рух коштів за рахунком.
У частині надання доступу до фото- та відеофайлів з пристроїв, за допомогою яких здійснювались фінансові операції контрагентами, адрес та реквізитів таких пристроїв, документів контрагентів клопотання є передчасним, оскільки грунтується на припущеннях і не містить доводів щодо належності цих речей та документів до таких, що містять банківську таємницю, а тому задоволенню не підлягає
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання т.в.о. начальника СД відділення №8 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення відділення поліції №8 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю копіювання вказаних документів, у тому числі на носії інформації в електронному вигляді, у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .
Зобов"язати Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити копії цих документів, у тому числі на носії інформації в електронному вигляді, а саме до документів (у тому числі електронних), що містять відомості про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім"я, по батькові, дата народження, адреса місця проживання, копія паспорта тощо), та відомості про рух коштів по вказаному рахунку за період з 20 грудня 2022 року по 24 грудня 2022 року включно, із зазначенням залишку коштів на рахунку; операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунку; призначення платежів; ідентифікаційних даних контрагентів (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ); номерів рахунків контрагентів; кодів банків контрагентів.
У задоволенні іншої частини вимог відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: