СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2377/23
ун. № 759/7129/23
20 квітня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12023105080000620 від 22.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
встановив:
До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12023105080000620 від 22.03.2023 року, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що упровадженні ВД Святошинського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №12023105080000620 від 22.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
21.03.2023 до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, що 21.03.2023, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 47 908 гривень 42 копійок, чим завдала останній матеріальної шкоди.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 21.03.2023, перебуваючи за місцем роботи на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , останній почали надходити дзвінки з раніше невідомих номерів, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , піднявши слухавку ОСОБА_5 почула голос чоловіка , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » назвавшись ОСОБА_6 .
В ході розмови, чоловік повідомив, що є загроза зняття грошових коштів з банківської картки, яка належить ОСОБА_5 при цьому назвав цифри номеру банківської карти, окрім останніх чотирьох цифр та попросив повідомити йому останні чотири цифри банківської карти, на що остання не змогла повідомити, оскільки вони стерті. Після цього вказана особа продиктувала цифри, які ОСОБА_5 записала на аркуш паперу та дзвінок обірвався. Приблизно через 30 секунд вказана особа перетелефонувала та попросила повідомити вказані раніше ним цифри, на що ОСОБА_5 погодилася та повідомила їх, далі чоловік повідомив ОСОБА_5 новий пін-код.
Через деякий час після розмови з невідомим чоловіком, ОСОБА_5 пішла до найближчого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , однак грошові кошти ОСОБА_5 зняти не вдалось, оскільки у віконці на банкоматі після введення паролю, який останній надав чоловік, було вказано «nevirnoi vvely PIN-kod», після чого ОСОБА_5 ввела повторно старий PIN-kod однак висвітилось те саме повідомлення «nevirnoi vvelv PIN-kod».
Далі, 21.03.2023 приблизно о 14 год. 05 хв. ОСОБА_5 пішла до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на території ДІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 . Працівники відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що «Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заблоковано. Після розблокування працівниками відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з'ясувалось, що грошові кошти які знаходились на банківській карті № НОМЕР_4 у розмірі 8 050 грн. 05 коп. було списано. Крім того, працівники відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили мені, що з кредитної карти № НОМЕР_5 на якій встановлено кредитний ліміт 39 000,00 грн., які було знято невідомою особою.
Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_5 були надані виписки з банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що підтверджують факт завданої матеріальної шкоди на суму 47 908 грн. 42 коп.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
У судове засідання дізнавач не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 22.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12023105080000620.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені дізнавачем у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12023105080000620 від 22.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно банківських карок № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період з 21.03.2023 по 22.03.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків банківських карок якого № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків банківської карти якого № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 отримувалися готівкою;
2) розкрити банківську таємницю стосовно рахунку банківських карток якого № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківські карти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період з 21.03.2023 по 22.03.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій
3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківські карти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , в період з 21.03.2023 по 22.03.2023.
Ухвала слідчого судді діє два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1