Справа № 135/381/23
Провадження № 1-кс/135/100/23
іменем України
19.04.2023 м. Ладижин Вінницька область
Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023025240000022 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
06.04.2023 начальник СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Ладижинського міського суду Вінницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023025240000022 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На обґрунтування клопотання зазначив, що до чергової частини ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 01.04.2023 о 22:03 год. надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої в АДРЕСА_1 , з приводу шахрайських дій, а саме: знайшовши оголошення на сайті «OLX» продажу автомобіля марки «Nissan» моделі «Pathfinder 2,5D» де був вказаний номер телефону НОМЕР_1 та зателефонувавши даному продавцю він зв'язався по мобільному номеру у додатку «Viber» НОМЕР_2 , було домовлено про покупку але на умові завдатку в сумі 3800 грн. Продавець скинувши свої данні, фото паспорта на особу « ОСОБА_5 » та номер банківської карти НОМЕР_3 , на яку йому було перераховано домовлену суму 3800 грн, після чого продавець перестав виходити на зв'язок.
Відомості про вчинений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023025240000022 від 03.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.
В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що проживає разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . На даний час її чоловік перебуває на службі в ЗСУ та знаходиться безпосередньо в зоні бойових дій. Так, 01.04.2023 в обідній час її чоловік побачив оголошення в інтернеті на сайті «OLX» про те, що продається автомобіль позашляховик марки «Nissan» моделі «Pathfinder 2,5 D», в подальшому він зателефонував до дружини і повідомив, про те, що йому та його товаришам по службі необхідний даний автомобіль і він домовився про його купівлю, однак необхідно кинути завдаток в сумі 3800 грн. Також її чоловік надіслав реквізити на які необхідно це зробити, а саме номер банківської картки: НОМЕР_3 . Цього ж числа о 20.45 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на вищевказану картку. Через деякий час до неї зателефонував її чоловік та повідомив, що продавець з яким вони домовлялись про купівлю автомобіля не виходить на зв'язок. Після чого ОСОБА_4 звернулась до служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як банківська картка належить вказаному банку, однак їй повідомили, що її заявка прийнята та обробляється. ОСОБА_6 надіслав номера мобільних телефонів, по яких зв'язувався із продавцем, який скинув фото паспорта на ім'я « ОСОБА_5 », а саме: НОМЕР_2 - за даним номером закріплений застосунок для обміну миттєвими повідомленнями «Viber» з яким вів переписку її чоловік та перекинув ОСОБА_4 скрін-шоти, а також шахрай користується ще одним номером НОМЕР_1 .
В рамках кримінального провадження було надано доручення в рамках ст.ст. 40-1, 41 КПК України, з метою встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, а також встановлення повних установчих даних власника банківської карти та місце їх обготівкування. Після проведеного комплексу слідчих (розшукових) дій, отримано рапорт від сектору кримінальної поліції в якому надано інформацію про встановлення належності банківської карти № НОМЕР_4 , емітованої Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На даний час встановити особу правопорушника та місце вчинення кримінального проступку не представилось можливим, оскільки отримання такої інформації передбачає висвітлення банківської таємниці про фінансовий стан клієнта (держателя платіжного засобу) за конкретним банківським рахунком, відомості про фінансові операції на рахунку, рух коштів клієнта тощо. Отримання відомостей про осіб, причетних до вчинення вище згаданих шахрайських дій, можливе лише шляхом встановлення руху коштів, осіб отримувачів з повними їхніми реквізитами та даними на особу, перерахунку коштів, які були здійснені на банківську карту № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », користувачем якої особу не встановлено, адже шахрайство вважається закінченим з моменту фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілого.
Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи-правопорушника та місце вчинення кримінального проступку.
Дану інформацію по банківській карті № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не має можливості отримати у інший спосіб.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, у якій просив клопотання розглянути без його участі, заявлені вимоги підтримує повністю, просить їх задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини своєї неявки не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що групою дізнавачів СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023025240000022 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дане кримінального провадження розслідується за фактом протиправного заволодіння належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 3800 грн, які були нею перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , або його відділенні за адресою: АДРЕСА_3 , та містить охоронювану законом таємницю.
Інформація, до якої дізнавач просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Отже, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться інформації по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , або його відділенні за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім того дізнавач в своєму клопотанні просить забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних фото-фіксації зняття грошових коштів з банкоматів та терміналів.
Порядок зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису регулюється нормами ст. 245-1 КПК України.
Відповідно до частини першої статті 245-1 КПК України зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису полягає в одержанні слідчим, прокурором від особи, яка є власником або володільцем відповідних приладів або засобів, необхідних для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, копій фото- або кінозйомки, відеозапису, здійснених у публічно доступних місцях, у тому числі в автоматичному режимі, за виключенням місць, що відносяться до приватних помешкань осіб.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 245-1 КПК України зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису здійснюється на підставі постанови слідчого, прокурора та, за необхідності, за участю спеціаліста.
Дізнавач у клопотанні просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до фото-фіксації зняття грошових коштів з банкоматів та терміналів, тобто до даних зафіксованих у публічно доступних місцях, а відтак вирішення даного питання віднесено до повноважень слідчого та прокурора, а не слідчого судді.
При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до фото-фіксації.
Крім того слідчий суддя звертає увагу на те, що дізнавачем в клопотанні не зазначено про наявність об'єктивних перешкод в тимчасовому доступі до відеозапису в порядку, встановленому ст. 245-1 КПК України.
Враховуючи, що вирішення даного питання не відноситься до повноважень слідчого судді, в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись вимогами ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 245-1 КПК України, слідчий суддя
Клопотання начальника СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023025240000022 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області: капітану поліції ОСОБА_3 та капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , або його відділенні за адресою: АДРЕСА_3 а саме: до документів що містять інформацію про:
- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті банківської карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з моменту відкриття, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, так само інших документів, які мають відношення до фінансових операції по розрахунковим рахункам даної особи;
- виписок руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та зняття або переказ з рахунків грошових коштів (із зазначенням дати, часу операції, ІР-адресу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних, суми коштів, валюти, суми залишку, після вчинення операції, місця розташування банківського терміналу зняття грошових коштів, виду операції тощо), за період з 25.03.2023 до 19.04.2023.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя