Справа №:755/4809/23
Провадження №: 1-кс/755/959/23
"20" квітня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022105040001178 від 17.06.2022 року, про тимчасовий доступ до документів,
Дізнавач Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022105040001178 від 17.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що до Дніпровського УП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 16.06.2022 року за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 36 009 грн., чим завдала йому матеріальної шкоди.
У ході допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив органу досудового розслідування, що 16.06.2022 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, заволоділа його грошовими коштами на суму 36 009 грн., які несанкціонованим шляхом знялись трьома транзакціями з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Викладене, на думку органу досудового розслідування, свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_4 , з якого було здійснено несанкціоноване зняття грошових коштів.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів, з метою подальшого призначення судово-економічних та почеркознавчих експертиз, в тому числі із залученням експертів в галузі почеркознавства, економіки та інших у зв'язку з чим необхідно отримати до них доступ до оригіналів вказаних документів, з поверненням оригіналів документів володільцю після проведення експертизи.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дізнавачам групи дізнавачів Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві у кримінальному провадженні № 12022105040001178 від 17.06.2022 року, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості, що стосуються банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_4 , з якого було здійснено несанкціоноване зняття грошових коштів, а саме:
- копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаного банківського рахунку (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);
- копій договорів про відкриття банківського рахунку;
- копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);
- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку з 16.06.2022 по 16.07.2022 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;
- у паперовому вигляді відомості про всі ІР-адреси мобільних та комп'ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку з 16.06.2022 року по 16.07.2022 року здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;
- в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися банківські картки клієнтам, які прив'язані до зазначеного банківського рахунку, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки;
- в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив'язані до банківських карток, прив'язаних до банківського рахунку у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток Ощад24\7») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя