Справа № 712/3880/23
Провадження №1-кс/712/1856/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
25 квітня 2023 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором з міжнародно-правового співробітництва Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за запитом компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1001.106.Ds.32.2022, -
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області виконується запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1001.106.Ds.32.2022.
Компетентними органами Республіки Польща встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 26 вересня 2022 року на прикордонному пункті пропуску у м. Корчова перевозив з України в Польщу наркотики у вигляді гашишу у кількості 272,88 кг брутто, які були приховані у підлозі напівпричепу типу холодильник з реєстраційним номером НОМЕР_1 . Окрім гашишу, водій віз задекларований та заявлений до митного оформлення товар у вигляді замороженої бузини у кількості 25 тонн, відправником якого являлось товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: будинок АДРЕСА_1 .
Організатором продукції у вигляді замороженої бузини являвся логіст ОСОБА_6 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Встановлення зв'язків вказаних абонентів мобільного оператора має істотне значення для кримінального провадження і полягає у тому, що особи, які телефонували на зазначений номер можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення.
Запитувана інформація та речі і документи у подальшому будуть використані тільки з метою встановлення інших можливих співучасників кримінального правопорушення, причетних до вчинення злочину, ідентифікації таких осіб, об'єктивного розслідування зазначеного кримінального провадження, і не будуть передані третім особам.
Відносини між Україною та Республікою Польща у питаннях надання міжнародної правової допомоги у кримінальних справах, регулюються Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, а також 9 розділом Кримінального процесуального кодексу України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».
З метою належного, повного та всебічного виконання запиту компетентного органу іноземної держави, а також сприяння компетентним органам іноземної держави у притягненні до встановленої законом відповідальності винних осіб, виникла потреба у тимчасовому доступі із можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судове засідання слідчий не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
У відповідності до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Зокрема ст. 162 КПК України передбачено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведені положення законодавства та беручи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 3, 107, 110, 159-166, 309, 372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором з міжнародно-правового співробітництва Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за запитом компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1001.106.Ds.32.2022 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у вигляді роздруківки телефонних з'єднань за абонентськими номерами мобільного зв'язку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 по 31.10.2022, із зазначенням персональних і адресних даних вказаних абонентів, вхідних та вихідних з'єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив'язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з'єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів, з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_7 , старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_9 , слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_11 , слідчого СВ УСБУ в Черкаській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_12 , слідчого СВ УСБУ в Черкаській області лейтенанта ОСОБА_13 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1