25.04.2023
ЄУН № 337/4146/22
Провадження №1-кс/337/326/2023
25 квітня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №12022087070000650 від 30 листопада 2022 року, -
11 квітня 2023 року дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати їй дозвіл на отримання від адміністрації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до інформації щодо банківської карткирахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 11:00 години 28.11.2022 року до 24:00 години 01.02.2023 року (включно).
В клопотанні дізнавач зазначила, що 28.11.2022 року приблизно о 11.20 годині невстановлена особа, шляхом отримання допомоги через інтернет-мережу «Інстаграм» ошукала ОСОБА_5 , чим спричинила збитки на суму 3000 гривень.
За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до ЄРДР 30 листопада 2022 року за №12022087070000650 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що невідома особа, зі сторінки ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 , яка є подругою та кумою) в інтернет мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману змусила її перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 .
Також було встановлено, що банківська карти № НОМЕР_2 належить ОСОБА_8 , а грошові кошти потерпілої в подальшому перераховані на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Ухвалою слідчого судді від 16.12.2022 року, дізнавачу вже було надано доступ до інформації за вказаною банківською карткою. Ухвала була направлена для виконання 22.12.2022 року, проте не була виконана з вини банку. За таких обставин, просить надати дозвіл на повторне отримання інформації.
Дізнавач вважає, що для повного та об'єктивного дослідження обставин правопорушення, з метою дослідження процесу заволодіння грошовими коштами потерпілої, встановлення особи, яка скоїла злочин, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів - інформації, пов'язаної з картковим рахунком №НОМЕР_1 .
В судове засідання дізнавач та прокурор надали заяви про задоволення клопотання в повному обсязі та розгляд справи без їх присутності та застосування засобів фіксації судового процесу.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані в судове засідання, але не з'явились, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання разом з доданими матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.
У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківського рахунку - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема - дослідження процесу заволодіння грошима потерпілого, встановлення обставин скоєння злочину, встановлення особи, яка вчинила злочин.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем та прокурором доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахунку, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться лише у володінні банку.
Підтвердження своєчасного направлення ухвали банку, суд вважає в даному випадку достатнім підтвердженням поважних причин її невиконання, і вважає за можливе повторно надати дозвіл до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати адміністрацію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ - можливість ознайомитись та отримати завірену копію (в електронному і паперовому вигляді):
- матеріалів про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 , видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису;
- Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 11:00 години 28.11.2022 року до 24:00 години 01.02.2023 року (включно);
- Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 11:00 години 28.11.2022 року до 24:00 години 01.02.2023 року (включно), з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
- Відомостей, чи підключена до банківської карти № НОМЕР_1 послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з'єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему;
- Номеру телефону, на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 11:00 години 28.11.2022 року до 24:00 години 01.02.2023 року (включно),та інші операції, а також зміна фінансового номеру (дату, час, номер);
- у разі проведення банківська операції в банкоматах інших банків надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування.
Строк дії ухвали встановити 30 днів - до 25 травня 2023 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1