Дата документу 24.04.2023Справа № 554/14919/22
Провадження № 1-кс/554/4478/2023
Іменем України
24 квітня 2023 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12022175600000146 від 28.07.2022, кваліфіковане за ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-
Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне №12022175600000146 від 28.07.2022, кваліфіковане за ч. 2, 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи представляючись працівниками служби безпеки банку, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 .
В ході оперативного супроводження кримінального провадження ЄРДР № 12022175600000146 від 28.07.2022 відкритого за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_5 невстановленою особою, яка використовуючи номер НОМЕР_1 , зателефонувала потерпілій та представившись працівником служби безпеки банку, заволодівши особистими даними потерпілої, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевела грошові кошти в загальній сумі 178 тис. грн. з карток потерпілої.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Октябрського РС м. Полтави було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до якого, було отримано тимчасовий доступ до руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 № НОМЕР_8 № НОМЕР_9 , під час аналізу якого було встановлено, що кінцевий рух грошових коштів на вказаних банківських рахунках було завершено операцією: переказом коштів на окремий рахунок згідно п.10.4.3 Умові Правил.
Слідчий вказує, що з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх учасників ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав провести без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.
Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 та іншим слідчим відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області у групі, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , заступнику начальника від відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_15 та начальнику відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), АДРЕСА_1 , а саме:
- повну інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 № НОМЕР_8 № НОМЕР_9 з розкриттям руху грошових коштів, який зазначений у тимчасовому доступі як «переказ коштів на окремий рахунок згідно п.10.4.3 Умові Правил», з зазначенням особи, яка отримувала вказані грошові кошти та наданням копії документів осіб (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.) а також рахунків, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунків, за якими вони закріплені та які відкриті на їх ім'я, які останні зазначали під час оформлення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 );
- після встановлення осіб/особам, які у відповідно до тимчасового доступу отримували «переказ коштів на окремий рахунок згідно п.10.4.3 Умові Правил», із банківських рахунків № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 № НОМЕР_8 № НОМЕР_9 , надати номери телефонів, які були закріпленими вказаними особами, та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така, за період часу з 01.01.2022 по 24.04.2023;
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських рахунках які належать осіб/особам, які у відповідно до тимчасового доступу отримували «переказ коштів на окремий рахунок згідно п.10.4.3 Умові Правил», із банківських рахунків № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 № НОМЕР_11 № НОМЕР_9 , оформленій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), за період з 01.01.2022 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі виписки по рахунку за період часу з 01.01.2022 по 24.04.2023;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які належать осіб/особам, які у відповідно до тимчасового доступу отримували «переказ коштів на окремий рахунок згідно п.10.4.3 Умові Правил», із банківських рахунків № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 № НОМЕР_8 № НОМЕР_9 , у разі використання інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, за період часу з 01.01.2022 по 24.04.2023;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які належать осіб/особам, які у відповідно до тимчасового доступу отримували «переказ коштів на окремий рахунок згідно п.10.4.3 Умові Правил», із банківських рахунків № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 № НОМЕР_11 № НОМЕР_9 , оформлених в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) на абонентські номери операторів зв'язку, вказати абонентські номери, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2022 по 24.04.2023;
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку та які оформлені та/або належать які належать осіб/особам, які у відповідно до тимчасового доступу отримували «переказ коштів на окремий рахунок згідно п.10.4.3 Умові Правил», із банківських рахунків № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 № НОМЕР_11 № НОМЕР_9 , оформленій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ),
- фото, -відеозаписи осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків, які оформлені та/або належать осіб/особам, які у відповідно до тимчасового доступу отримували «переказ коштів на окремий рахунок згідно п.10.4.3 Умові Правил», із банківських рахунків № НОМЕР_2 № НОМЕР_12 № НОМЕР_9 , оформленій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), за період часу з 01.01.2022 по 24.04.2023.
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. - у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1