Справа № 163/886/23
Провадження № 1-кс/163/344/23
24 квітня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 12023035560000074 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак підробки у наданих 14 квітня 2023 року близько 14:40 години ОСОБА_5 працівнику прикордонної служби під час проходження прикордонного контролю у МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в селі Саровойтове Ковельського району Волинської області, документах, що підтверджують його непридатність до військової служби, видані ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: тимчасовому посвідченні військовозобов'язаного № НОМЕР_1 від 10 квітня 2023 року, довідці військово-лікарської комісії номенклатурний номер 1748/2023 від 10 квітня 2023 року, картці обстеження та медичного огляду, направленні на медичний огляд військово-лікарською комісією з метою підтвердження діагнозу військовозобов'язаного.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що за виготовлення підроблених документів ОСОБА_5 двічі здійснив оплату загальною сумою 30320 гривень на банківську картку 5355 хххх хххх 2003, використовуючи фінансові послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до отриманої з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації грошові кошти у вказаній сумі були відправлені за двома товарно-транспортними накладними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , отримувачем коштів є ОСОБА_6 (т. НОМЕР_4 ).
За таких встановлених обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо карткового рахунку, на який були зараховані грошові кошти по указаних ТТН, що дозволить проводити подальші слідчі дії, встановити причетну до виготовлення підроблених документів особу та прийняти законне і обґрунтоване рішення у кримінальному провадженні.
Зазначена інформація відповідно до положень ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до нього можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.
До клопотання дізнавач ОСОБА_4 додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.
Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.
Під час розгляду клопотання встановлено таке.
По зазначеному у клопотанні факту виявлення ознак підробки документів, які ОСОБА_5 подав до прикордонного контролю як підставу для перетину кордону, 14 квітня 2023 року у ЄРДР внесено відомості за № 12023035560000074 з правовою кваліфікацією ч.4 ст.358 КК України, що підтверджено відповідним витягом.
Підставою для внесення зазначених відомостей слугувало повідомлення начальника прикордонного оперативно-розшукового відділу (з м.д. н.п. Рівне) ГОРВ 6 прикордонного загону від 14 квітня 2023 року про виявлення кримінального правопорушення.
Наявність ознак підробки у поданих ОСОБА_5 документах попередньо вбачається із висновку за результатами здійснення поглибленої перевірки документа та письмових пояснень самого ОСОБА_5 .
Наведені у клопотанні обставини щодо способу оплати ОСОБА_5 за виготовлення підроблених документів підтверджуються поясненнями останнього та скріншотами з його мобільного телефону, інтернет-відстеження поштового відправлення через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що інформація про повний номер карткового рахунку, на який були зараховані перераховані ОСОБА_5 кошти, може мати важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до виготовлення підроблених документів осіб та інших об'єктивних даних у кримінальному провадженні.
Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162 КПК України і належним чином обґрунтоване.
Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати в кримінальному провадженні № 12023035560000074 дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), зобов'язавши цю юридичну особу надати інформацію про повний номер карткового рахунку (5355 хххх хххх 2003), на який були зараховані грошові кошти по номерах товарно-транспортних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відправником яких був ОСОБА_5 , отримувачем - ОСОБА_6 (т. НОМЕР_4 ).
Строк дії ухвали встановити до 24 травня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1