08500, м. Фастів, вул. Івана Ступака, 25, тел. (04565) 6-17-89, факс (04565) 6-16-76, inbox@fs.ko.court.gov.ua
1-кс/381/486/23
381/1620/23
про надання тимчасового доступу до речей та документів
21 квітня 2023 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання слідчого слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023111310000940 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -
19.04.2023 клопотання подано до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області слідчим СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що 03.04.2023 до ЧЧ Фастівського РУП надійшли матеріали ВПК в Київській області Департаменту кіберполіції НПУ в Київській області, про те, що 16.03.2023 невстановлена особа представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на суму 28999 гривень з банківської картки НОМЕР_2 та на суму 6000 гривень з кредитної банківської картки НОМЕР_3 оформлених на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , завдавши потерпілому майнову шкоду на вказану суму.
Дане кримінальне правопорушення 04.04.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12023111310000940, правова кваліфікація правопорушення - ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості ОСОБА_5 пояснив, що 16 березня 2023 року приблизно о 12:00 год. 00 хв. на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що на його банківській карткі здійснюються шахрайські дії і що потрібно сказати останні 4 цифри банківської карти, щоб кошти не зникли. Тому потерпілий продиктував останні цифри своєї банківської картки НОМЕР_2 , після чоловік, який представився працівником банку погрожувати потерпілому, що вони знають його адресу і останній зрозумів що розмовляв з шахраєм. Після цього він зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і заблокував картки. В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали виписки з його банківських рахунків, де він виявив списання з банківської картки
№ НОМЕР_2 з рахунком НОМЕР_4 16.03.2023 на суму 28 800 грн (комісія 293 грн.) та 16.03.2023 на суму 199 грн. А також з кредитної картки з рахунком НОМЕР_5 виявив грошовий переказ 16.03.2023 о 11 год. 32 хв. на суму 6000 грн. (комісія 65 грн.). Потерпілий стверджує що не здійснював цих переказів і не давав своєї згоди.
Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером рахунку НОМЕР_4 та
НОМЕР_5 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явилася, про день слухання справи повідомлена належним чином, електронною поштою направила письмову заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання просила задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Судом встановлено, що слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення (злочину) зареєстрованого № 12023111310000940 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України
В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні доступ
№ 12023111310000940від 04.04.2023 до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:
-до юридичної справи особи, на ім'я якої відкриті рахунки
НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
-до відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам
НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 16.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо рахунки НОМЕР_4 та
НОМЕР_5 були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;
-до фото- та видеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з банківських рахунках НОМЕР_4 та
НОМЕР_5 за період часу з 16.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо рахунки НОМЕР_4 та
НОМЕР_5 були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;
-до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
-до відомостей, чи підключена до банківських рахунках
НОМЕР_4 та НОМЕР_5 послуга
« ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по НОМЕР_6 та НОМЕР_5 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1