Справа № 373/644/23
Номер провадження 1-кс/373/131/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
24 квітня 2023 року м. Переяслав
Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області
ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
дізнавача ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши в судовому засіданні в м. Переяславі клопотання дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні №12023116240000092 від 08.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,
встановив:
19.04.2023 до слідчого судді надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Бориспільського РУП ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) а саме: 1) до документів, у яких міститься інформація щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки № НОМЕР_1 ; 2) до інформації про рух коштів по банківському рахунку з використанням картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 03.04.2023 по 23:59 год 04.04.2023 з повними відомостями по кожній платіжній операції (дата, час, відомості про платника), включаючи транзакції зі зняття грошових коштів; 3) до інформації щодо ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача банківської картки № НОМЕР_1 , так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача; 4) до відео та фото з банкомату з використанням якого було знято грошові кошти.
Клопотання дізнавача вмотивоване тим, що сектор дізнання ВП №1 Бориспільського РУП здійснює досудове розслідування кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України, відомості про яке 08.04.2023 внесено до ЄРДР за №12023116240000092 на підставі заяви ОСОБА_5 від 07.04.2023 про те, що 03.04.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через соціальну мережу «Інстаграм» у невідомої особи замовила товар, за який перерахувала грошові кошти в загальній сумі 898,00 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , після чого продавець перестав виходити на зв'язок. Товар не був доставлений.
Будучи допитаною, як потерпіла, 12.04.2023 ОСОБА_5 показала, що 03.04.2023 в соціальній мережі «Інстаграм» знайшла сторінку ІНФОРМАЦІЯ_3 , де продавався одяг. Обравши потрібні позиції, написала повідомлення вказаному інтернет-магазину. Їй відразу повідомили, що оборані нею речі є в наявності та можна здійснити замовлення, здійснивши повну оплату за обрані речі. На реквізити, надіслані їй, вона через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 на своєму мобільному телефоні з картки № НОМЕР_2 здійснила платіж на карту № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 . Спочатку одним платежем перерахувала 449,00 грн та через декілька хвилин, обравши ще одну річ, перерахувала ще одним платежем 449,00 грн. Загальна сума перерахованих коштів складає 898,00 грн. Однак після цього зв'язок з продавцем зник і товар не був доставлений.
У своїй письмовій заяві дізнавач ОСОБА_7 клопотання підтримав та просив розглянути питання тимчасового доступу без його участі.
Володілець речей та документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого представника до суду не направив, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні пояснила, що орган досудового розслідування (дізнання) просить дозволу на доступ до документів, які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації про можливого зловмисника, яким може бути зареєстрований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як користувач картки з номером № НОМЕР_1 та з метою встановлення фактичних обставин та способу вчинення кримінального правопорушення (шахрайства), що потребує доступу до всіх платіжних операції з використанням картки у період, який припав на час, вказаний потерпілою. Здійсненню розслідування також допоможе отримання документів з інформацією про комп'ютерну техніку та операційну систему, які використовувались при реєстрації користувача та під час кожної авторизації картки та її автентифікації, оскільки це дасть можливість встановити місце перебування зловмисника та спосіб та засіб який використовувався при заволодінні чужими коштами.
Викладені в клопотанні обставини та мотиви підтверджуються наступним документами:
-витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, номер 12023116240000092 від 08.04.2023 про вчинене кримінальне правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України;
-протоколом про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.04.2023, прийнятої у ОСОБА_5 з приводу можливих шахрайських дій, а саме: 03.04.2023 замовила товар (одяг) в магазині lux_shop_2023 в соціальній мережі «Інстаграм», однак ні товару, ні грошей не повернули;
-протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 12.04.2023, який проведений дізнавачем ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023116240000092.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, є банківською таємницею.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За правилами ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання дізнавача вбачається, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до банківських документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони у своїй сукупності можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, у тому числі щодо осіб, причетних до шахрайських дій з використанням банківської системи, способу та місця вчинення таких дій, засобів комп'ютерної техніки, яка використовувалась зловмисниками.
Підстави, передбачені ч.5 та 6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання дізнавачем доведені, його аргументи про надання тимчасового доступу до більшої частини документів та інформації, які становлять банківську таємницю, є переконливими.
Водночас, прохання дізнавача надати доступ «до відео та фотознімків з банкомату через який було знято грошові кошти» є не конкретним та не обґрунтованим у розумінні положень ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.
Так, дізнавач не встановив, а тому не зазначає, до фото і відео якого банкомату він просить доступ, в якому місці розміщений банкомат та чи належить він АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за який період та з використанням якої картки здійснена операція через банкомат, яка має бути зафіксована на відео чи фото. Дізнавач не зміг назвати жодної підстави вважати, що така банківська операція взагалі була.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що більшість зазначеної дізнавачем у клопотанні документів та інформації є важливою для з'ясування обставин кримінального правопорушення та сприятиме повноті досудового розслідування і такі відомості перебувають у документах (в тому числі електронних) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,
Клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні ЄРДР №12023116240000092, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1) до документів, у яких міститься інформація щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки № НОМЕР_1 ;
2) до інформації про рух коштів по банківському рахунку з використанням картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 03.04.2023 по 23:59 год 04.04.2023 з повними відомостями по кожній платіжній операції (дата, час, відомості про платника), включаючи транзакції зі зняття грошових коштів;
3) до інформації щодо ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача банківської картки № НОМЕР_1 , так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача.
Вимоги дізнавача в частині надання доступу до відео та фото з банкомату з використанням якого було знято грошові кошти - залишити без задоволення.
Ухвала є обов'язковою для виконання службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук.
Строк дії ухвали: до 20 червня 2023 року.
Оригінал ухвали пред'являється, а її копія вручається службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1