Справа№751/2881/23
Провадження №1-кс/751/704/23
21 квітня 2023 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого у провадженні - старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні - прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,
встановив:
До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023270000000023 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
З метою збереження речових доказів та можливої в подальшому конфіскації майна у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту:
- на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, прив'язаних до банківських карток №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829);
- на видаткові операції по банківських рахунках, прив'язаних до банківських карток №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ «ПУМБ».
В судове засідання слідчий не з'явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі. Клопотання підтримує.
Розгляд даного клопотання проводиться без повідомлення власника майна, у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання з додатками, слідчий суддя доходить висновку про необхідність накладення арешту на майно виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання слідчого про арешт майна, у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023270000000023 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Відповідно до ст.ст. 3, 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (далі - Закон) цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. Сферами благодійної діяльності є запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах. Благодійною пожертвою визнається безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до цього Закону.
Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ, із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан на 30 діб. В подальшому, Указом Президента України від 06.02.2023 №58/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 07.02.2023 № 2915-IX, із 05 години 30 хвилин 19.02.2023 продовжено строк дії воєнного стану в Україні на 90 діб.
Гуманітарна організація «ReliefAid», (Нова Зеландія) (далі - ГО «ReliefAid») надає благодійну пожертву (благодійний грант) благодійній організації «Благодійний фонд «Зелений Чорнобиль» (м. Київ) (далі - БО «БФ «Зелений Чорнобиль») з метою допомоги громадянам України, які постраждали під час збройної агресії рф на території України за рахунок вказаних коштів.
На думку органу досудового розслідування, згідно усних домовленостей з керівником ГО «ReliefAid» в Україні Джозепом Ллопартом, функції голови Чернігівської дистрибуції ГО «ReliefAid» виконує ОСОБА_5 .
Так, на думку органу досудового розслідування, згідно з досягнутими домовленостями, ОСОБА_5 здійснює організацію закупівель та поставки дров мешканцям Чернігівської області, що постраждали внаслідок збройної агресії рф на території України, а також особам, які перебувають у складних життєвих обставинах за рахунок благодійних пожертв ГО «ReliefAid», які надходять БО «БФ «Зелений Чорнобиль».
ОСОБА_5 , на думку органу досудового розслідування, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , діючи умисно, у період часу з 07.03.2023 по 19.04.2023, шляхом організації укладання тристоронніх фіктивних договорів на постачання дров, між ГО «ReliefAid», БО «БФ «Зелений Чорнобиль», представники яких не були обізнані про їх злочинні наміри, та ФОП ОСОБА_7 використали благодійні пожертви ГО «ReliefAid», з метою отримання прибутку, на загальну суму 855 000 грн., що більше ніж у триста п'ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є значним розміром за наступних обставин.
Так, не пізніше кінця січня 2023 року, на думку органу досудового розслідування, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на використання благодійних пожертв ГО «ReliefAid» з метою отримання прибутку.
З метою реалізації злочинного умислу направленого на використання благодійних пожертв ГО «ReliefAid» ОСОБА_5 , на думку органу досудового розслідування, не пізніше кінця січня 2023 року перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці вступив у попередню змову з ОСОБА_6 .
Згідно з спільно розробленим злочинним планом ОСОБА_6 , на думку органу досудового розслідування, мав підібрати фізичну особу-підприємця, у якого зареєстрований вид економічної діяльності «Заготівля деревини», з метою подальшого укладення з ним фіктивного договору про поставку деревини та який без виконання умов договору повинен зняти з власного рахунку грошові кошти ГО «ReliefAid», що надходять в якості оплати за договором від БО «БФ «Зелений Чорнобиль» та передати їх ОСОБА_6 .
ОСОБА_5 , на думку органу досудового розслідування, у свою чергу мав забезпечити підписання тристороннього договору про поставку деревини представниками ГО «ReliefAid» та БО «БФ «Зелений Чорнобиль» і подальшу оплату за договором на рахунок постачальника фізичної особи-підприємця.
В подальшому, в кінці січня 2023 року ОСОБА_6 , на думку органу досудового розслідування, запропонував свідку ОСОБА_7 укласти тристоронній фіктивний договір на постачання дров між ГО «ReliefAid» (супервайзер), БО «БФ «Зелений Чорнобиль» (замовник) та ФОП ОСОБА_7 (постачальник) і без виконання його умов зняти з власного рахунку грошові кошти ГО «ReliefAid», що надходять в якості оплати за договором від БО «БФ «Зелений Чорнобиль» та передати їх ОСОБА_6 на що ОСОБА_7 погодився.
Після чого, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , з метою отримання прибутку від використання благодійних пожертв ГО «ReliefAid» організував підписання договорів на постачання дров між ГО «ReliefAid» (супервайзер), БО «БФ «Зелений Чорнобиль» (замовник) та ФОП ОСОБА_7 (постачальник) від 08.03.2023 № 20230308/GC/VAS на загальну суму 750 000 грн. та від 07.04.2023 № 20230407/GC/VAS на загальну суму 105 000 грн., а також надходження грошових коштів ГО «ReliefAid» від БО «БФ «Зелений Чорнобиль» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_4 в якості оплати за договорами.
В період часу з 13.03.2023 по 11.04.2023 від БО «БФ «Зелений Чорнобиль» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 надійшли грошові кошти ГО «ReliefAid» на загальну суму 855 000 грн.
У свою чергу, ОСОБА_7 , на думку органу досудового розслідування, виконуючи раніше надані вказівки ОСОБА_6 , у період часу з 13.03.2023 по 19.04.2023 зняв 820 000 грн. благодійних пожертв ГО «ReliefAid», які надійшли на його банківський рахунок від БО «БФ «Зелений Чорнобиль» в якості оплати за вказаними договорами та без фактичного виконання їх умов передав ОСОБА_6 .
В подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , на думку органу досудового розслідування, відповідно до раніше досягнутих домовленостей, розподілили отримані від ОСОБА_7 благодійні пожертви ГО «ReliefAid» між собою.
Згідно наявної в матеріалах кримінального провадження інформації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .
19.04.2023 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено банківські картки АК КБ «ПриватБанк» №№ НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , АТ «ПУМБ» №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , які поміщено в спеціальний пакет № PSP 1338607.
Вищевказані речі 19.04.2023 визнані речовими доказами та приєднанні до матеріалів кримінального провадження.
20.04.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Відповідно до статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно зокрема є доказом кримінального правопорушення.
Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.
Відповідно ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», арешт на кошти юридичних та фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюється виключно за рішенням суду про накладення арешту в порядку, встановленому законом.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на вказане в клопотанні майно, з метою його можливої конфіскації, є обґрунтованими та підлягають задоволенню. Більш того, незастосування арешту на вказане майно в цілому може призвести до його зникнення або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 170-174 КПК України,
Клопотання слідчого у провадженні - старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні - прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, прив'язаних до банківських карток №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829).
Накласти арешт на видаткові операції по банківських рахунках, прив'язаних до банківських карток №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ «ПУМБ».
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.
Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право подати до Новозаводського районного суду м. Чернігова клопотання про скасування арешту майна.
Слідчий cуддя ОСОБА_1