Справа №760/3715/23
1-кс/760/1863/23
17 квітня 2023 року
Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах власника майна ТОВ «ДЮНА ІМПОРТ ГРУП» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні за №72023100100000007 від 09.01.2023 року, -
встановив:
До слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах власника майна ТОВ «ДЮНА ІМПОРТ ГРУП» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 19.01.2023 року у справі №760/1368/23 у кримінальному провадженні за №72023100100000007 від 09.01.2023 року.
В обґрунтування клопотання зазначив, що ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 19.01.2023 року у справі №760/1368/23 в рамках кримінального провадження №72023100100000007 від 09.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358 КК України було накладено арешт із забороною користування та відчуження на товарно-матеріальні цінності, що належать ТОВ «ДЮНА ІМПОРТ ГРУП»:
-інвенторні генератори, модель ATLAS CORPO, P200 1PH 230 V 50 HZ, потужність 1.8 (кВт.), напруга (V) (230), 2022 р.в., в кількості 59 шт. з наступними серійними номерами: T52W0022100002744, T52W0022100002737, T52W0022100011050, T52W0022100002820, T52W0022100002748, T52W0022100002814, T52W0022100002745, T52W0022100002763, T52W0022100002759, T52W0022100002754, T52W0022100002757, T52W0022100002739, T52W0022100002761, T52W0022100002767, T52W0022100002776, T52W0022100002791, T52W0022100002796, T52W0022100002842, T52W0022100002800, T52W0022100002808, T52W0022100002830, T52W0022100002832, T52W0022100002835, T52W0022100011051, T52W0022100011072, T52W0022100011097, T52W0022100011110, T52W0022100011139, T52W0022100002752, T52W0022100002727, T52W0022100002722, T52W0022100002813, T52W0022100002726, T52W0022100002839, T52W0022100002826, T52W0022100002719, T52W0022100002772, T52W0022100002723, T52W0022100002764, T52W0022100002717, T52W0022100002730, T52W0022100002734, T52W0022100002771, T52W0022100002747, T52W0022100002729, T52W0022100002720, T52W0022100011044, T52W0022100002728, T52W0022100002766, T52W0022100002756, T52W0022100002735, T52W0022100002762, T52W0022100002758, T52W0022100002838, T52W0022100002716, T52W0022100011142, T52W0022100011147, T52W0022100011060, T52W0022100011126, що знаходяться на території Відділу митного оформлення № 3 Митного поста «Східний» Київської митниці - СТЗ та МС ПАТ «КВК «Рапід» за адресою: м. Київ, вул. Зрошувальна, 7;
-газова плита марки Z.P.T. AIR FORCE, модель ZG-2050K в кількості 520 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-M02R-P50 в кількості 1200 штук; ліхтар марки COBA, модель CB-C22-P90 в кількості 1200 штук; ліхтар марки COBA, модель B-C12-P50 в кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-611-P50 в кількості 600 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-2199-T6 в кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-2188B-T6 в кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-RJ-3000-T6 в кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-T32-P50 в кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-1860-T6 в кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-1831-T6 у кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-T8626 у кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-511 у кількості 2400 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-520 у кількості 2160 штук; батарейка акумуляторна марки X-BALOG, модель BL-18650 у кількості 3000 штук; портативний обігрівач марки NONE, модель HH-2022 у кількості 4800 штук; блендер марки RAINBERG, модель RB-2223 у кількість 600 штук; ручний блендер марки RAINBERG, модель RB-6211 у кількості 828 штук; ручний блендер марки RAINBERG, модель RB-6231 у кількості 684 штук; ліхтар на сонячному живленні марки GDTIMES, модель GD-101 у кількості 450 штук; ліхтар на сонячному живленні марки GDTIMES, модель GD-103 у кількості 800 штук; ліхтар на сонячному живленні марки GDTIMES, модель GD-105 у кількості 1000 штук; павербанк марки LENYES, модель PX162 у кількості 100 штуки; павербанк марки LENYES, модель PX167 у кількості 500 штук; павербанк марки LENYES, модель PX160 у кількості 150 штуки; павербанк марки LENYES, модель PX161 у кількості 500 штук; павербанк марки LENYES, модель PX261 у кількості 100 штуки; ліхтар з радіоприймачем марки NNS, модель NS-040U у кількості 502 штука; ліхтар марки TIGER HEAD, модель FT2AAE1 у кількості 4140 штук; ліхтар марки TIGER HEAD, модель 10121 у кількості 8400 штук, які знаходяться на території Відділу митного оформлення № 4 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці - ПрАТ «Іллічівськзовніштранс» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7.
Адвокат вважає арешт майна ТОВ «ДЮНА ІМПОРТ ГРУП» необґрунтованим.
Так, підрозділом детективів (на правах Управління) ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023100100000007 від 09.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358 КК України.
Зазанчає, що підставою для накладення арешту зазначено, що невстановлені особи підробили підписи від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в контрактах укладених між ТОВ «ДЮНА ІМПОРТ ГРУП», директором якого він значиться відповідно до ЄДРЮО ФОП та громадських формувань з компаніями нерезидентами.
У відповідності до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» для проведення державної реєстрації змін нотаріально посвідчені документи рішення №1/21 від 16.01.2021 року єдиного учасника ТОВ «ОСТ ІНВЕСТМЕНТ» (колишня назва ТОВ «ДЮНА ІМПОРТ ГРУП») та Акт прийому передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ОСТ ІНВЕСТМЕНТ». Зазначені документи нотаріально посвідчені. Підписання документів зі сторони покупця ( ОСОБА_4 ) здійснювалося через представника на підставі нотаріальної довіреності, як в Акті так і в рішенні. В матеріалах справи відсутні протоколи допитів нотаріуса, який проводив державну реєстрацію змін відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, колишніх учасників ТОВ «ОСТ ІНВЕСТМЕНТС».
Тому твердження органу досудового розслідування про невстановлених осіб, які начебто здійснили підписання статутних та реєстраційних документів невстановленими особами є недоведених та таким, що не відповідає дійсності.
Крім того, власник майна зазначає, що зовнішньоекономічні контракти укладені ТОВ «ДЮНА ІМПОРТ ГРУП» з компаніями нерезидентами: RUFANIA TRADING AND LOGISTIC LIMITED (OAE) згідно контракту №05122022 від 03.12.2022 р. та LINKOR TRADE FZE (OAE) згідно контракту №DUG|22 від 05.01.2022 р., у відповідності до діючого законодавства, підписувалися уповноваженими особами (даний факт зазначений в нотаріальній заяві директора та засновника ТОВ «ДЮНА ІМПОРТ ГРУП» ОСОБА_4 ). ТОВ «ДЮНА ІМПОРТ ГРУП» у встановлений діючим законодавством спосіб пройшла акредитацію на Київській та одеській митниці.
Органом досудового розслідування не доведено саме законних підстав для накладення арешту.
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах власника майна ТОВ «ДЮНА ІМПОРТ ГРУП» клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольни.
Прокурор у судове засідання не з'явився. Прокурор Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 подав клопотання про розгляд клопотання про скасування арешту майна без його участі. У задоволенні клопотання просив відмовити з тих підстав, що ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 10.03.2023 року арешт майна скасовано.
Заслухавши думку представника заявника, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга не підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що детективами підрозділом детективів (на правах Управління) ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023100100000007 від 09.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358 КК України.
Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 19.01.2023 року у справі №760/1368/23 в рамках кримінального провадження №72023100100000007 від 09.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358 КК України було накладено арешт із забороною користування та відчуження на товарно-матеріальні цінності, що належать ТОВ «ДЮНА ІМПОРТ ГРУП»:
-інвенторні генератори, модель ATLAS CORPO, P200 1PH 230 V 50 HZ, потужність 1.8 (кВт.), напруга (V) (230), 2022 р.в., в кількості 59 шт. з наступними серійними номерами: T52W0022100002744, T52W0022100002737, T52W0022100011050, T52W0022100002820, T52W0022100002748, T52W0022100002814, T52W0022100002745, T52W0022100002763, T52W0022100002759, T52W0022100002754, T52W0022100002757, T52W0022100002739, T52W0022100002761, T52W0022100002767, T52W0022100002776, T52W0022100002791, T52W0022100002796, T52W0022100002842, T52W0022100002800, T52W0022100002808, T52W0022100002830, T52W0022100002832, T52W0022100002835, T52W0022100011051, T52W0022100011072, T52W0022100011097, T52W0022100011110, T52W0022100011139, T52W0022100002752, T52W0022100002727, T52W0022100002722, T52W0022100002813, T52W0022100002726, T52W0022100002839, T52W0022100002826, T52W0022100002719, T52W0022100002772, T52W0022100002723, T52W0022100002764, T52W0022100002717, T52W0022100002730, T52W0022100002734, T52W0022100002771, T52W0022100002747, T52W0022100002729, T52W0022100002720, T52W0022100011044, T52W0022100002728, T52W0022100002766, T52W0022100002756, T52W0022100002735, T52W0022100002762, T52W0022100002758, T52W0022100002838, T52W0022100002716, T52W0022100011142, T52W0022100011147, T52W0022100011060, T52W0022100011126, що знаходяться на території Відділу митного оформлення № 3 Митного поста «Східний» Київської митниці - СТЗ та МС ПАТ «КВК «Рапід» за адресою: м. Київ, вул. Зрошувальна, 7;
-газова плита марки Z.P.T. AIR FORCE, модель ZG-2050K в кількості 520 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-M02R-P50 в кількості 1200 штук; ліхтар марки COBA, модель CB-C22-P90 в кількості 1200 штук; ліхтар марки COBA, модель B-C12-P50 в кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-611-P50 в кількості 600 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-2199-T6 в кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-2188B-T6 в кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-RJ-3000-T6 в кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-T32-P50 в кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-1860-T6 в кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-1831-T6 у кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-T8626 у кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-511 у кількості 2400 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-520 у кількості 2160 штук; батарейка акумуляторна марки X-BALOG, модель BL-18650 у кількості 3000 штук; портативний обігрівач марки NONE, модель HH-2022 у кількості 4800 штук; блендер марки RAINBERG, модель RB-2223 у кількість 600 штук; ручний блендер марки RAINBERG, модель RB-6211 у кількості 828 штук; ручний блендер марки RAINBERG, модель RB-6231 у кількості 684 штук; ліхтар на сонячному живленні марки GDTIMES, модель GD-101 у кількості 450 штук; ліхтар на сонячному живленні марки GDTIMES, модель GD-103 у кількості 800 штук; ліхтар на сонячному живленні марки GDTIMES, модель GD-105 у кількості 1000 штук; павербанк марки LENYES, модель PX162 у кількості 100 штуки; павербанк марки LENYES, модель PX167 у кількості 500 штук; павербанк марки LENYES, модель PX160 у кількості 150 штуки; павербанк марки LENYES, модель PX161 у кількості 500 штук; павербанк марки LENYES, модель PX261 у кількості 100 штуки; ліхтар з радіоприймачем марки NNS, модель NS-040U у кількості 502 штука; ліхтар марки TIGER HEAD, модель FT2AAE1 у кількості 4140 штук; ліхтар марки TIGER HEAD, модель 10121 у кількості 8400 штук, які знаходяться на території Відділу митного оформлення № 4 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці - ПрАТ «Іллічівськзовніштранс» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7.
Обґрунтовуючи своє рішення, слідчим суддею зазначено, що арешт на вказане майно накладається з метою збереження речових доказів, так як воно відповідає вимогам ч.1 ст.98 КПК України. Крім того, слідчим суддею було встановлено, що у випадку не накладення арешту на майно, це може призвести до знищення, відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Під час розгляду скарги, слідчим суддею встановлено, що ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 10.03.2023 року у справі №760/4939/23 скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 19.01.2023 по справі №760/1368/23 на майно: інвенторні генератори, модель ATLAS COPCO P2000i, 230V, 50 HZ, потужність 1.8 (кВт.), напруга (V) (230), 2022 р.в., в кількості 59 штук; газова плита марки Z.P.T. AIR FORCE, модель ZF-2050K в кількості 517 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-M02R-P50 в кількості 600 штук; ліхтар марки COBA, модель CB-C22-P90 в кількості 600 штук; ліхтар марки COBA, модель CB-C12-P50 в кількості 600 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-611-P50 в кількості 600 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-2199-T6 в кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-2188B-T6 в кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-RJ-3000-T6 в кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-T32-P50 в кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-1860-T6 в кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-1831-T6 у кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-T8626 у кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-511 у кількості 2400 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-520 у кількості 2160 штук; батарейка акумуляторна марки X-BALOG, модель BL-18650 у кількості 3000 штук; портативний обігрівач марки NONE, модель HH-2022 у кількості 4800 штук; блендер марки RAINBERG, модель RB-2223 у кількість 600 штук; ручний блендер марки RAINBERG, модель RB-6211 у кількості 828 штук; ручний блендер марки RAINBERG, модель RB-6231 у кількості 684 штук; ліхтар на сонячному живленні марки GDTIMES, модель GD-101 у кількості 450 штук; ліхтар на сонячному живленні марки GDTIMES, модель GD-103 у кількості 800 штук; ліхтар на сонячному живленні марки GDTIMES, модель GD-105 у кількості 1000 штук; павербанк марки LENYES, модель PX162 у кількості 100 штуки; павербанк марки LENYES, модель PX167 у кількості 500 штук; павербанк марки LENYES, модель PX160 у кількості 150 штуки; павербанк марки LENYES, модель PX161 у кількості 500 штук; павербанк марки LENYES, модель PX261 у кількості 100 штуки; ліхтар з радіоприймачем марки NNS, модель NS-040U у кількості 502 штука; ліхтар марки TIGER HEAD, модель FT2AAE1 у кількості 4140 штук; ліхтар марки TIGER HEAD, модель 10121 у кількості 8400 штук.
Оскільки за клопотанням старшого детектива відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області про скасування арешту майна, вже скасовано слідчим суддею арешт, накладений ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 19.01.2023 року у справі №760/1368/23, враховуючи необхідність забезпечення дотримання принципу юридичної визначеності, недопущення постановлення протилежних за змістом судових рішень, а також беручи до уваги повноваження слідчого судді за результатам розгляду клопотань про скасування арешту майна під час досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання.
Керуючись ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах власника майна ТОВ «ДЮНА ІМПОРТ ГРУП» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні за №72023100100000007 від 09.01.2023 року відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1