ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/15936/22
провадження № 1-кс/753/944/23
"21" березня 2023 р. м. Київ
Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 14.12.2022 Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022100020004235 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
17.03.2023 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного 14.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022100020004235 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .
У клопотанні слідчий зазначає, що СВ Дарницького УП ГУПН у м. Києві проводиться розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного 14.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022100020004235 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що стосовно останнього було вчинено шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Слідчий просить надати доступ на отримання документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
1) інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку - НОМЕР_1 , -- відомості просить наради за період часу з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магйнатих) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, грошових коштів по картковим рахункам із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дату та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківського рахунку;
- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівкою рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням ID терміналу та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- всі наявні відомості, включаючи ІР адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунку № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунків і по дату оголошення ухвали;
- інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку і по дату оголошення ухвали;
- відомості щодо ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку і по дату оголошення ухвали;
- відомості щодо користування інтернет банкінгом по рахунку № НОМЕР_1 , включаючи ІР адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали.
Просить розглянути клопотання без виклику осіб, в яких знаходиться така інформація.
На обґрунтування клопотання зазначає, що в ході досудового розслідування виявлено діяльність злочинної групи, діяльність якої направлена на заволодіння грошовими коштами громадян України у великих розмірах шахрайським шляхом.
Встановлено, що вказана злочинна група з метою подальшого обману громадян України за грошову винагороду оформлює банківські картки українських банків на підставних осіб. Придбавши банківські картки, відкриті на ім'я інших осіб, учасники злочинної групи реєструються та отримують повний доступ до особистого кабінету інтернет банкінгу реального власника банківської картки.
Отримавши такий доступ, учасники злочинної групи, використовуючи вірусне програмне забезпечення отримують відділений доступ до мобільного телефону або комп'ютера, на якому встановлено версію месенджеру для персонального комп'ютера. Після отримання доступу до мобільного телефону або комп'ютера, учасники злочинної групи здійснюють Спам-розсилку від імені власника абонентського номеру на усі контакти власника телефону, та шахрайським способом, вчиняють дії, направлені на створення у членів родини, близьких та рідних уявлення про необхідність термінового перерахування грошових коштів на допомогу.
Отримавши грошові кошти жертв Спам-розсилки, учасники злочинної групи зараховують вказані грошові кошти на банківські рахунки, придбаних українських карт, до яких вони отримали повний доступ та контроль. Після цього, грошові кошти розподіляються між учасниками злочинної групи.
Крім того, встановлено, що з метою приховування коштів від можливого їх виявлення правоохоронними органами, учасники злочинної групи, використовуючи спеціальні інтернет майданчики, обмінюють отримані грошові кошти потерпілих осіб на крипто валюту (зокрема, Tether - USDT) та перераховують на підконтрольні рахунки, відкриті на крипто біржах.
У ході досудового розслідування встановлено, що до вказаної злочинної групи причетні:
- невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка використовує ім'я Ferz у месенджері «Telegram» (ідентифікатор у месенджері «Telegram» - ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є співорганізатором злочинної групи;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером - НОМЕР_3 , який проживає у АДРЕСА_2 . Вказана особа була залучена Ferz для здійснення протиправної діяльності. До його обов'язків відноситься підшукування осіб, які за грошову винагороду оформлюють банківські картки на своє ім'я та у подальшому для здійснення протиправних цілей;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Вказана особа залучена ОСОБА_6 для підшукування осіб, які готові за винагороду оформити банківські картки на своє ім'я і передати їх для подальшого здійснення протиправних дій.
Крім того, для здійснення вищевказаних протиправних дій, злочинною групою було залучено наступних осіб:
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , який користується мобільними телефонами з абонентськими номерами - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Вказана особа за винагороду оформляє банківські картки на своє ім'я та передає для здійснення подальших протиправних дій. Був залучений ОСОБА_6 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_10 , яка користується мобільним телефоном з абонентським номером - НОМЕР_11 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Вказана особа за винагороду оформляє банківські картки на своє ім'я та передає для здійснення подальших протиправних дій. Була залучена ОСОБА_6 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_12 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером - НОМЕР_13 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . Вказана особа за винагороду оформлює банківські картки на своє ім'я та передає здійснення подальших протиправних дій. Був злучений ОСОБА_6 .
У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами діяльності учасників злочинної групи на підконтрольні учасникам злочинної групи крипто рахунки з 10.12.2022 по 14.12.2022 перераховано щонайменше 500 USDT, що еквівалентно 13 500 доларів США.
Крім того, згідно з проведеним огляду рахунку ОСОБА_8 встановлено, що у період часу з 01.09.2022 по 14.12.2022 загальні операції за картковим рахунком склали 786 632,25 грн.
У ході виконання доручення оперативними співробітниками СБ України встановлено банківську картку № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які використовувались у протиправній діяльності.
Існують підстави вважати, що вищезазначені рахунки використовувались як засіб вчинення кримінального правопорушення (злочину), томі є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали задля встановлення подальшого руху перерахування (обготівкування) зазначених грошових коштів.
У судове засідання слідчий не з'явився, заяв суду не подавав. Представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, про слухання справи повідомлений, в судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання з таких мотивів.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні встановлено, ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100020004235 від 14.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР, до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що стосовно нього було вчинено шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.12.2022 встановлено, що 12.12.2022 о 15 год. 16 хв. на його «Telegram» акаунт за номером телефону НОМЕР_14 надійшло повідомлення від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , м.т. НОМЕР_15 , з його особистої сторінки в «Telegram» у повідомленні зазначено, що йому потрібні грошові кошти на допомогу та попросив надіслати у борг грошові кошти. Після чого, 12.12.2022 о 15 год. 55 хв. він з зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_10 за номером НОМЕР_16 перерахував на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_10 за номером НОМЕР_17 грошові кошти у сумі 1 600,00 грн. 14.12.2022 після обіду він підійшов до ОСОБА_11 та останній під час розмови повідомив, що його сторінка в соціальній мережі «Telegram» взломана та жодних грошових коштів він отримував, реквізити банківської картки за номером НОМЕР_17 йому невідома.
У копії рапорту, складеного консультантом - експертом (зОП) 3 відділу 1 управління ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДЗНД СБ України від 17.01.2023 ОСОБА_12 зазначено, що злочинним угрупуванням для досягнення протиправних дій також використовуються наступні банківські картки, зокрема, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ): НОМЕР_1 .
З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження не підтверджено здійснення ОСОБА_5 списання грошових коштів з його карткового рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_1 , а також не надано доказів щодо того, на кого відкритий зазначений картковий рахунок.
Враховуючи відсутність будь-яких доказів щодо обґрунтування достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів та вилучення їх копій, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів за недоведеністю.
Керуючись нормами ст. 7, 110, 131-132, 159-163, 309 КПК України, суд
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 14.12.2022 Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022100020004235 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1