про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа №712/3688/23
Провадження №1-кс/712/1774/23
21 квітня 2023 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12023255330000357 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, клопотання старшого дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До суду звернувся старший дізнавач СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції з Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12023255330000357 від 21.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.
До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали зібрані сектором захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Черкаській області про те, що 24.02.2023 р. невстановлена особа, вчинила несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж, що призвело до підробки інформації в Єдиному реєстрі ліцензіантів та місць обігу пального.
Відомості внесено до ЄРДР № 12023255330000357 від 21.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.
Встановлено, що працівниками АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час надання пояснень працівникам поліції надано завірені копії документів про наявність ліцензій на роздрібну торгівлю пальним на АЗС за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які надійшли в електронному кабінету платника податків від ІНФОРМАЦІЯ_2 , проте документ з оригіналом підпису та відтиском печатки відсутній.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.03.2023 №1982/5/23-00-09-03-19 такі ліцензії не видавались, про що письмово було проінформовано службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оглядами місця події від 17.03.2023 зафіксовано факт здійснення роздрібної торгівлі пальним на вище вказаних АЗС та надано працівникам поліції завірені копії ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним з реєстраційним номером 23060314202300005 від 24.02.2023 за місцем торгівлі АДРЕСА_1 та з реєстраційним номером 23010314202300004 від 24.02.2022 за місцем торгівлі АДРЕСА_2 .
Крім того, невстановленими особами у невстановлений на даний час період та спосіб здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних систем, в наслідок чого на електронний кабінет платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інформаційній системі програмного забезпечення «M.E.Doc» в електронному вигляді надійшли ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним з реєстраційним номером 23060314202300005 від 24.02.2023 за місцем торгівлі АДРЕСА_1 та з реєстраційним номером 23010314202300004 від 24.02.2023 за місцем торгівлі АДРЕСА_2 .
Таким чином, невстановленими особами вчинено несанкціоноване втручання в роботу інформаційних «автоматизованих, електронних, комунікаційних мереж», а саме системи електронного документообігу ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом внесення змін в електронному вигляді в програмному забезпеченні «Ліцензування», ІКС «Податковий блок», АІС «Управління документами», в частині розгляду та обліку документації і інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо створення/реєстрації документації щодо видачі ліцензій №23010314202300004, №23010314202300005, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на адреси місць торгівлі: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 .
В ході дізнання у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування керуючись ст. ст. 167, 168 КПК України отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю отримання їх завірених належним чином копій з метою проведення всіх необхідних експертиз, та встановлення можливих свідків події, та інших учасників кримінального провадження з метою їх подальшого допиту, які перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_3 , а саме: копій чинних наказів про організації діловодства в ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копію наказу про організацію діловодства управління контролю за підакцизними товарами ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копія положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 , положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 , копії документів з особових справ всіх працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі посадових інструкції; копії наказів про призначення працівників управлінні організації роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документи та інформація в електронному та паперовому вигляді про присвоєння номерів розпоряджень голови ІНФОРМАЦІЯ_2 за 24.02.2023; копії документів щодо видачі паролів доступу працівників для користування для забезпечення входу в бази даних працівників управління контролю за підакцизними товарами та відділу ліцензування торгівлі підакцизними товарами та зберігання пального, управління організації роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригінали заяв та документів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про видачу ліцензій на адреси місць торгівлі: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 , з вхідним номером ГУ ДПС у Черкаській області від 24.02.2023, оригінал листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вихідний №16-03-2023 від 16.03.2023, № 07-03-2023 від 07.03.2023, та інших листів та відповідей на них; копій документів про видачу паролів доступу працівників управління контролю за підакцизними товарами та відділу ліцензування торгівлі підакцизними товарами та зберігання пального.
Також, тимчасовий доступ для огляду комп'ютерної техніки та електронних систем інформації без вилучення носіїв інформації, з наданням доступу до баз обліку з можливістю копіювання документів та інформації, що перебувають в розпорядженні та використовуються ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в частині розгляду та обліку документації та інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю входу до: системи електронного документообігу; права доступу до інформації в системі ІКС «Податковий блок», система електронного документообігу АІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою відшукання та фіксації слідів даних щодо підтвердження чи спростування факту створення/реєстрації документації щодо видачі ліцензій № 23010314202300004, № 23010314202300005, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на адреси місць торгівлі. АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 , фіксації чи спростування даних про видалення та заміну документів в системі документообігу, в тому числі фіксації внесення змін в електронному вигляді в програмному забезпеченні «Ліцензування», ІКС «Податковий блок», АІС «Управління документами», в частині розгляду та обліку документації і інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Всіх оригіналів документів на підставі яких створено в електронному вигляді даних про видачу ліцензій №23010314202300004, №23010314202300005, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на адреси місць торгівлі: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 . Всіх без виключення документів щодо розгляду заяв та звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками та матеріалами наявними по результату їх проведення, і виконання рішень по результату їх проведення; матеріали розгляду звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та матеріали службових/внутрішніх інших перевірок з усіма додатками і висновками, рапортів та інших внутрішніх документів з усіма додатками, що наявні в управлінні організації роботи, ІНФОРМАЦІЯ_7 стосовно розгляду заяв/листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 24.02.2023 по 30.03.2023; оригінали проектів розпоряджень №225-рл від 24.02.2023 «Про видачу ліцензій на пальне» з додатками стосовно видачі ліцензій №23010314202300004, №23010314202300005, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на адреси місця торгівлі: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 ; інших документів, що створювались в ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами розгляду заяв та листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 24.02.2023 по 30.03.2023; оригінал розпорядження з додатками №225-рл від 24.02.2023, інших оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 2574/5/23-00-09-01- 05 від 10.04.2023 зазначено, що згідно із пунктом 17.1.9 пункту 17.1. ст. 17 Податкового кодексу України платник податків має право на нерозголошення контролюючим органам «посадовими особами» відомостей про такого платника без його письмової згоди.
Враховуючи той факт, що ІНФОРМАЦІЯ_2 відмовила в наданні інформації, та копій документів з посиланням про необхідність їх отримання у встановленому законом порядку, а саме відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В судове засідання дізнавач не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити, просить суд клопотання розглядати без виклику осіб.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно до частини 1 статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ч. 1 п. 2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що дізнавачем доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки дізнавачем не доведена необхідність у вилучення оригіналів, а саме без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В іншій частині клопотання про огляд комп'ютерної техніки та електронних систем інформації не підлягає до задоволення, оскільки виходить за межі предмету клопотання про тимчасового доступ та має вирішуватись за правилами огляду в порядку ст. 237 КПК України.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_3 , а саме:
-копій чинних наказів про організації діловодства в ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-копію наказу про організацію діловодства управління контролю за підакцизними товарами
ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-копію положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 , положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-копії документів з особових справ всіх працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі посадових інструкції;
-копії наказів про призначення працівників управлінні організації роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-документи та інформація в електронному та паперовому вигляді про присвоєння номерів розпоряджень голови ІНФОРМАЦІЯ_2 за 24.02.2023;
-копії документів щодо видачі паролів доступу працівників для користування для забезпечення входу в бази даних працівників управління контролю за підакцизними товарами та відділу ліцензування торгівлі підакцизними товарами та зберігання пального, управління організації роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-копії заяв та документів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про видачу ліцензій на адреси місць торгівлі: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 , з вхідним номером ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.02.2023;
-копію листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вихідний №16-03-2023 від 16.03.2023, №07- 03-2023 від 07.03.2023, та інших листів та відповідей на них;
-копії документів про видачу паролів доступу працівників управління контролю за підакцизними товарами та відділу ліцензування торгівлі підакцизними товарами та зберігання пального.
Виконання ухвали доручити старшому дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , та за їх дорученням начальнику сектору захисту інтересів суспільства та держави ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , ст. о/у в ОВС сектору захисту інтересів суспільства та держави ГУНІІ в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , т.в.о. о/у захисту інтересів суспільства та держави ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_8 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані підчас підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1