Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1291/23
номер провадження 1-кс/695/423/23
20 квітня 2023 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023255320000191 від 27.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України,
дізнавач СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим прокурором Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 27.03.2023 до ВПД №1 Золотоніського РВН ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 про те, що в соціальній мережі інстаграм його дружина замовила дитячу коляску за яку він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 кошти в сумі 1999 грн., а товар так і не отримала.
У клопотанні зазначено, що з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію, яка зазначена у клопотанні.
Враховуючи викладене вище, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання дізнавач та прокурор не з'явились. У резолютивній частині клопотання просили розгляд клопотання провести без участі дізнавача та прокурора.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для часткового задоволення даного клопотання з огляду на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023255320000191 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом із тим необхідність отримання такої інформації в період, який є значно більшим, ніж період вчинення кримінального правопорушення матеріалами клопотання не стверджується та належним чином дізнавачем та прокурором не мотивований, а тому в цій частині клопотання підлягає до часткового задоволення.
Крім того, слідчий суддя зауважує, що вимога про надання тимчасового доступу до речей та документів іншим особам за дорученням дізнавача суперечить п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, а тому задоволенню така вимога не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
клопотання задовольнити частково.
Надати старшим дізнавачам СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дізнавачам СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операцій, розшифруванням призначення платежів та зазначенням контрагентів (кодів, банківських рахунків) за період з 08.02.2023 по 10.02.2023;
- інформації про наявність відкритих та закритих банківських рахунків на ім'я особи, на яку відкритий банківський рахунок, за номером картки № НОМЕР_1 ;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку за номером картки № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про здійснені операції (номерів та дат документів, сум та валюти операцій, номерів рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, номера/коду платника, ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку), коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, номеру/коду отримувача, призначення платежів, номеру рахунку отримувача, дат проведення операцій, часу проведення операцій, залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частин за кожен день окремо за період з 08.02.2023 по 10.02.2023;
- інформації по банківських рахунках на які здійснювалося перерахування коштів із банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_1 (сума та дата номерів документів, дата документів, сума операцій, валюта операцій, номер рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, номера/коду платника, ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів по рахунку), коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, номеру/коду отримувача, призначення платежів, номеру рахунку отримувача, дат проведення операцій, часу проведення операцій, залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з 08.02.2023 по 10.02.2023;
- фото та відеоматеріалів збережених при зняття коштів в банкоматах з наданням адреси їх розташування по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 08.02.2023 по 10.02.2023;
- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку за допомогою банківського рахунку на який здійснювалося перерахування коштів за номером карти № НОМЕР_1 за період з 08.02.2023 по 10.02.2023;
- фото та відеоматеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з картки банку на який здійснювалося перерахування коштів із банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_1 за період з 08.02.2023 по 10.02.2023;
- яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- якщо проводились в інтернет-банкінгу операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати по кожному з клієнтів (ПІП, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції за період з 08.02.2023 по 10.02.2023;
- висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою з додатками в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1