СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2385/23
ун. № 759/7144/23
20 квітня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №12022110000000226 від 19.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
До слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому слідчий просив надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ та вилучення в банківських установах.
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що в ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_22 за попередньою змовою з ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 здійснюють незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Києва та Київської області.
Під час проведення НСРД передбаченої ст. ст. 261, 262 КПК України було встановлено, що 08.11.2022 ОСОБА_24 направляв за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_27 тверду речовину білого кольору, з якої було відібрано зразки, які в подальшому було направлено до експертної установи для проведення дослідження.
Згідно висновку експертизи № 114/5 від 01.12.2022 р. надана на дослідження тверда речовина білого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса амфетаміну у речовині становить 0,0428 г.
26 січня 2023 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_24 , що за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: білу пластикову ємність із білою речовиною, яка згідно висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін масою 4,452 г., білу пластикову ємність із прозорою рідиною , яку поміщено до спецпакету № 7092759, згідно висновку експеризи матекріалів, речовин та виробів, рідина містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін масою 15,461 г.
26 січня 2023 року, під час проведення обшуку автомобіля марки «Opel» моделі «Signum» р.н.з. НОМЕР_1 належного ОСОБА_24 , було виявлено та вилучено: прозорий пакет із білою речовиною яка згідно висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін масою 0,093 г., також вилучено4 банківські картки, електронні ваги та зіп-пакети які поміщено до спецпакету № INP 1001880.
Крім того, під час проведення огляду спецпакету № INP 1001880 було встановлено, що в середині знаходяться: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
№ НОМЕР_7 на ім'я « ОСОБА_28 ».
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні:1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; 2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ; 3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ; 4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .
За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні , їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно карткових рахунків.
На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий та/або прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій просив задовольнити клопотання.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з'явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
Пунктом 19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв'язку з її смертю, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити та надати доступ слідчим та прокурорам, які входять в групу слідчих в даному кримінальному провадженні, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні прокурора, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №12022110000000226 від 19.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ та вилучення в банківських установах:
1.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , копій документів справи з оформлення карткового рахунку НОМЕР_6 та банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку починаючи з 19.07.2022 р. по 26.01.2023 р.;
2.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , копії документів справи з оформлення карткового рахунку № НОМЕР_4 та банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку починаючи з 19.07.2022 р. по 26.01.2023 р.;
3.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , копії документів справи з оформлення карткового рахунку № НОМЕР_7 та банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку починаючи з 19.07.2022 р. по 26.01.2023 р.;
4.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , копії документів справи з оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 та банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку починаючи з 19.07.2022 р. по 26.01.2023 р.
Вразі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення, що підтверджують вилучення оригіналів. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали два місяці, тобто, - до 20.06.2023 року. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1