Справа № 484/1650/23
Провадження № 1-кс/484/361/23 р.
Кримінальне провадження № 12023152110000373
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 21.04.2023 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 12023152110000373 клопотання слідчої СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,
У провадженні СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023152110000373 від 24.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідча СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що допитом потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що 17.03.2023 його дружина знайшла в інтернет-мережі посилання, з приводу «Е-допомоги» пенсіонерам та надала йому електронну адресу групи в мобільному додатку «Вайбер», яка має назву «ІНФОРМАЦІЯ_4» веб сайт: ІНФОРМАЦІЯ_1
Так, 17.03.2023 потерпілий листувався з адміністратором даної групи та відповідав на їх питання, вказавши свою дату народження, місце мого проживання, індекс, дохід в місяць. В даній групі також, він надав дані своєї банківської картки, а саме її номер. Отримавши дані потерпілого, йому відповіли, що в продовж декількох днів його заявка на допомогу буде оброблена.
В той же самий день потерпілому на його мобільний номер телефон НОМЕР_1 зателефонував робот з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та попрохав підтвердити операцію натиснувши «1», що він в свою чергу і зробив. В подальшому, 20.03.2023, ОСОБА_3 пішов знімати грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , яку він зазначив в листуванні, як картку на яку потрібно перерахувати допомогу. Будучи в місті Первомайську, в мікрорайоні фрегат, біля банкомату, під час спроби зняти грошові кошти з картки на якій були грошові кошти, банкомат повідомив, що на балансі даної банківської картки не достатньо коштів для здійснення відповідної операції. Тоді ОСОБА_3 пішов до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що 17.03.2023 в нього з банківської картки були перераховані грошові кошти в сумі 4050 гривень. ОСОБА_3 повідомив, що можливо це шахраї, так як він дану операцію не здійснював, тоді працівниця банківської установи надала йому відомості, куди саме були перераховані грошові кошти 17.03.2023. Так, потерпілому повідомили, що його грошові кошти в сумі 4050 грн. були перераховані на банківську картку банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .
З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_4 за період з 17.03.2023 року по 24 березня 2023 року.
Відповідно до вимог глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, серед іншого, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку.
Отже, зміст вищевказаної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, представляє банківську таємницю.
Встановлено, що банківський (картковий) рахунок за № НОМЕР_4 належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ).
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відомості, що містяться в речах і документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, представляють суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також винної особи.
У даному випадку результати отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть представляти доказове значення у кримінальному провадженні. Доведення зазначених обставин іншим способом неможливо.
Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії (в електронному та/або паперовому вигляді), що цілком забезпечить інтереси досудового розслідування (дізнання).
Слідча та прокурор в судове засідання не з'явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії (в електронному та/або паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- повні та детальні відомості про власника банківського (карткового) рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , копії документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);
- відомості про рух грошових коштів відносно банківського (карткового) рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 за період з 17.03.2023 по 24.03.2023 року із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або пере-оформлення);
- відомості з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 за період з 17.03.2023 по 24.03.2023 р. а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);
- відомості про абонентський номер мобільного зв'язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським (картковим) рахунком АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 , а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: