Справа № 489/303/23
кримінальне провадження
№1-кс/489/427/23
21 квітня 2023 р. м. Миколаїв
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
СВ ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023152040000116 від 23.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 4674,85 грн.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , на яку з карти потерпілого було перераховано грошові кошти.
Значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи необхідні для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілої, та можуть бути використані як доказ.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити вказане клопотання, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий дозвіл, перебувають у володінні АТ КБ "ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо використати, як доказ.
При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,
Зобов'язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копійу відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Миколаєві, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 16.01.2023 по день виконання ухвали, із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, мобільних телефонів та терміналів, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період часу з 16.01.2023 по день виконання ухвали;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 16.01.2023 по день виконання ухвали, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 16.01.2023 по день виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження, фото з банкоматів (терміналів), з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя