Справа № 331/4672/16-к
1-кп/910/47/19
24 березня 2023 року м. Київ
Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів:
головуючий - ОСОБА_1 ,
судді - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
учасники кримінального провадження:
секретар судового засідання - ОСОБА_4 ,
прокурор - ОСОБА_5 ,
обвинувачені - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
захисники - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження № 22015080000000010 за обвинуваченням:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК,
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Кролевець Сумської області, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК,
1.19.01.2023 на розгляд Вищого антикорупційного суду (далі - суд) надійшло клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 (далі - прокурора САП) про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження № 22015080000000010.
2.Клопотання обґрунтовано тим, що на час судового розгляду вказаного кримінального провадження Комунарським районним судом м. Запоріжжя частину матеріалів досудового розслідування, які підлягали подальшому дослідженню у судовому засіданні, прокурором САП ОСОБА_12 01.06.2017 залишено на зберігання співробітнику Управління Служби безпеки України в Запорізькій області ОСОБА_13 , про що останнім написано розписку. Проте, у подальшому, на неодноразові запити прокуратури щодо встановлення місця знаходження таких документів Управління Служби безпеки України в Запорізькій області не надало чіткої відповіді, що дає підстави вважати, що документи було втрачено.
3.У судовому засіданні прокурор ОСОБА_5 підтримав клопотання, просив його задовольнити.
4.Обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , їх захисники ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , щодо відновлення матеріалів кримінального провадження заперечували.
5.Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд зазначає про таке.
6.Відповідно до ч. 1 ст. 615-1 КПК відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, у якому, зокрема, судовий розгляд розпочато, проте рішення суду за результатами його розгляду не ухвалено.
7.Такі матеріали підлягають відновленню за рішенням суду у разі надходження клопотання, зокрема, від прокурора, за умови наявності ухвали про призначення судового розгляду, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису (ч. 2 ст. 615-1 КПК);
8.За змістом ч. 5 ст. 615-1 КПК, на підставі зібраних і перевірених матеріалів суд постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.
9.Як вбачається з клопотання прокурора та долучених до нього матеріалів, на час судового розгляду кримінального провадження № 22015080000000010 Комунарським районним судом м. Запоріжжя частину матеріалів досудового розслідування, які підлягали подальшому дослідженню у судовому засіданні, прокурором САП ОСОБА_12 01.06.2017 залишено на зберігання співробітнику Управління Служби безпеки України в Запорізькій області ОСОБА_13 , про що останнім написано відповідну розписку (т. 22, а.с. 213-214);
10.У зв'язку з необхідністю дослідження зазначених матеріалів кримінального провадження під час судового розгляду в суді, прокурор звернувся до Управління Служби безпеки України в Запорізькій області з проханням про повернення йому вказаних матеріалів, на що вказують копії листів САП від 14.06.2022, 18.08.2022, 13.09.2022, 09.11.2022 (т. 22, а.с. 5-15).
11.У відповіді від 13.09.2022 за вихідним № 59/14/4696нт, наданій на запит прокурора, Управління Служби безпеки України в Запорізькій області повідомило, що з моменту введення Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 на території України воєнного стану, враховуючи окупацію Російською Федерацією частини території Запорізької області, згідно внутрішніх розпорядчих наказів всі документальні матеріали Управління, в тому числі ті, що перебували в слідчому відділі Управління, були евакуйовані, і Управлінням вживаються вичерпні заходи з організації повернення матеріалів запитуваного кримінального провадження (т. 22, а.с. 11);
12.На запити САП від 14.06.2022 за вихідним № 16/1/2-18684-16 та від 09.11.2022 за вихідним № 16/1/2-18684-16 до Управління Служби безпеки України в Запорізькій області із проханням передати вказані матеріали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або повідомити про остаточні результати заходів з організації повернення матеріалів вказаного кримінального провадження, у тому числі про втрату або знищення документів, якщо такі факти мали місце, відповіді отримано не було.
13.Згідно з інформацією, наданою 03.02.2023 Управлінням Служби безпеки України в Запорізькій області на запит суду, з моменту введення Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 на території України воєнного стану, враховуючи окупацію Російською Федерацією частини території Запорізької області, згідно внутрішніх розпорядчих наказів всі документальні матеріали Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, в тому числі ті, що перебували в слідчому відділі Управління, були евакуйовані. У зв'язку з тим, що матеріали кримінального провадження № 22015080000000010 не обліковуються за слідчим відділом Управління, підтвердити чи спростувати факт та місце їх знаходження на даний час не видається за можливе.
14.Виходячи із встановлених обставин, суд доходить висновку, що матеріали вказаного кримінального провадження втрачено, тому на даний час неможливе здійснення подальшого судового розгляду кримінального провадження.
15.На виконання вимог ч. 4 ст. 615-1 КПК до клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження прокурором додано копії документів, що збереглися у САП у наглядовому провадженні № 16/1/2-18684-16, а також на носіях інформації у вигляді електронних документів, у тому числі, скан-копій матеріалів кримінального провадження, виготовлених у 2017-2018 роках.
16.Також, на окремий запит САП Запорізьким науково-дослідним експертно-криміналістичним центром 16.11.2022 за вихідним № 19/108/5-17220-2022 надано завірені документи, а саме: копію супровідного листа від 25.01.2016, висновку експерта № 116/7 від 25.01.2016 та довідки про витрати на проведення цієї експертизи.
17.Отже, враховуючи, що оригінали відповідних матеріалів кримінального провадження втрачено, а їх відновлення необхідне для належного виконання завдання кримінального провадження (ст. 2 КПК), суд, на підставі зібраних і перевірених матеріалів, приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, а матеріали кримінального провадження підлягають відновленню, згідно з таким переліком:
-том 4 матеріалів досудового розслідування: супровідний лист № 59/14/1908 від 08.07.2015; постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 07.07.2015; постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 07.07.2015; постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 07.07.2015; постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 07.07.2015; постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 07.07.2015; постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 07.07.2015; постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 07.07.2015; постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 07.07.2015; постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 07.07.2015; супровідний лист № 59/14/1956 від 14.07.2015; постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 07.07.2015; постанова про призначення експертизи судово-почеркознавчої від 07.07.2015; супровідний лист № 59/14/2670 від 30.09.2015; постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 07.07.2015; супровідний лист № 59/14/3283 від 09.12.2015; постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 08.12.2015; постанова про призначення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи від 20.01.2016; висновок експерта №116/7 від 25.01.2016 (із супровідним листом та довідкою про вартість проведення експертизи; ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 17.08.2015; акт позапланової ревізії від 23.09.2015; протокол одержання експериментальних зразків підпису від 03.06.2015 з додатками; постанова для отримання зразків для експертизи від 24.06.2015; протокол одержання експериментальних зразків підпису від 24.06.2015 з додатками; постанова про отримання зразків для експертизи від 24.06.2015; додаток до протоколу відібрання зразків підпису ОСОБА_14 від 24.06.2015; постанова про отримання зразків для експертизи від 26.06.2015; протокол одержання експериментальних зразків підпису від 26.06.2015 з додатками; постанова про отримання зразків для експертизи від 07.07.2015; протокол одержання експериментальних зразків підпису від 07.07.2015 з додатками; постанова про отримання зразків для експертизи від 14.07.2015; протокол одержання експериментальних зразків підпису від 14.07.2015 з додатками; постанова про отримання зразків для експертизи від 21.09.2015; протокол одержання експериментальних зразків підпису від 24.09.2015 з додатками;
-том 5 матеріалів досудового розслідування: ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ КБ «ПриватБанк» від 05.03.2015; протокол тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ КБ «ПриватБанк» від 02.07.2015; опис речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду в ПАТ КБ «ПриватБанк»; виписка руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «СК Смарт»; ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів в AT «Укрсиббанк» від 05.03.2015; протокол тимчасового доступу до речей та документів в AT «Укрсиббанк» від 08.10.2015; опис речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду в AT «Укрсиббанк» від 08.10.2015; протокол огляду від 08.10.2015; виписка по рахунку ТОВ «СК Смарт» за період з 01.01.2014 по 31.10.2015; ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 20.02.2015 про тимчасовий доступ до речей та документів в ТОВ «СК Смарт»; протокол тимчасового доступу до речей та документів від 22.02.2015 в ТОВ «СК Смарт»; опис речей та документів, вилучених в ТОВ «СК Смарт» від 22.02.2015; протокол огляду від 07.07.2015; постанова про визнання речовим доказом від 07.07.2015; контракт №1 від 26.11.2014 із специфікацією №1 до вказаного договору; вантажна митна декларація № 807100000/2014/051425; міжнародна товарно-транспортна накладна А№274930; рахунок-фактура №1 від 08.12.2014; товарна накладна №1 від 08.12.2014; платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №3 від 02.12.2014; договір №1112/2 відповідального зберігання майна від 11.12.2014 з актом №1 приймання-передачі майна до договору відповідального зберігання майна від 11.12.2014; договір поставки №140493 від 22.12.2014 з додатком №1 до договору поставки; довіреність №638 від 23.12.2014; рахунок на оплату №239 від 23.12.2014; податкова накладна №8 від 23.12.2014; ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 18.05.2015 про тимчасовий доступ до речей та документів в ПрАТ «ЗЕРЗ»; протокол тимчасового доступу до речей та документів в ПрАТ «ЗЕРЗ» від 17.06.2015; протокол огляду від 18.06.2015; постанова про визнання речовими доказами від 18.06.2015 та розписка про повернення частини документів; копія ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів в ПрАТ «ЗЕРЗ» від 08.04.2015; копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 17.04.2015 в ПрАТ «ЗЕРЗ»; копія опису речей та документів, які були вилучені в ПрАТ «ЗЕРЗ» від 17.04.2015; копія протоколу огляду від 18.04.2015; постанова про визнання речовим доказом від 18.04.2015; договір поставки №140270 від 18.04.2014 зі специфікацією № 1 до договору поставки; приходний ордер №352 від 19.12.2014; видаткова накладна №201 від 08.12.2014; рахунок на оплату №210 від 08.12.2014; товарно-транспортна накладна №Р201 від 08.12.2014; картка складського обліку матеріальних цінностей; податкова накладна № 12 від 08.12.2014; витяг з Єдиного реєстру податкових накладних № 29110745 від 29.12.2014; розписка про отримання речей, вилучених під час тимчасового доступу до речей та документів на ПрАТ «ЗЕРЗ» від 17.04.2015;
-том 7 матеріалів досудового розслідування: ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя про тимчасовий доступ до речей та документів № 1 кс/331/3256/15 від 09.12.2015; протокол тимчасового доступу до речей та документів в ПрАТ «Київстар» від 23.12.2015; копія опису речей та документів від 23.12.2015; диск CD-R «ANV Professional» з написом «вх. 6848» (файл «6848z.rar»); протокол огляду від 25.12.2015 з додатками (додатки частково, на 9 сторінках); ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя про тимчасовий доступ до речей та документів № 1 кс/331/3557/15 від 09.12.2015; протокол тимчасового доступу до речей та документів в ПрАТ «Київстар» від 23.12.2015; копія опису речей та документів від 23.12.2015; диск CD-R «ANV Professional» з написом «вх..6851» (файл «6851z.rаr»); протокол огляду від 06.01.2016 з додатком (додатки частково, на 10 сторінках); ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя про тимчасовий доступ до речей та документів № 1 кс/331/3258/15 від 09.12.2015; протокол огляду тимчасового доступу до речей та документів в ПрАТ «Київстар» від 23.12.2015; копія опису речей і документів від 23.12.2015; диск CD-R «ANV Professional» з написом «вх.6850» (файл «6850z.rar»); протокол огляду від 20.01.2016 з додатками (додатки частково, на 6 сторінках); клопотання і ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя про тимчасовий доступ до речей та документів №1 кс/331/3259/15 від 09.12.2015; протокол тимчасового доступу до речей та документів в ПрАТ «Київстар» від 23.12.2015; копія опису речей та документів від 23.12.2015; диск CD-R «ANV Professional» з написом «вх.6849» (файл «6849z.rar»); протокол огляду від 20.01.2016 з додатками; ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя про тимчасовий доступ до речей та документів в ТОВ «Астеліт» №1 кс/331/3254/15 від 09.12.2015; протокол тимчасового доступу до речей та документів в ТОВ «Астеліт» від 29.12.2015; копія опису речей та документів в ТОВ «Астеліт» від 29.12.2015; диск з написом 31504 ВК (файл «380637942204_01.11.2014_07.12.2015.xlsx»); протокол огляду від 29.01.2016 з додатками (додатки частково, на 2 сторінках);
-том 8 матеріалів досудового розслідування: ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя про тимчасовий доступ до речей та документів №1 кс/331/3277/15 від 11.12.2015; протокол тимчасового доступу до речей та документів в ПрАТ «МТС - Україна» від 11.01.2016; опис речей та документів від 11.01.2016; диск CD-R з написом вих.CD/кі-п/16-305 (файл «19.pdf»); протокол огляду від 25.01.2016 з додатками (додатки частково, на 51 сторінці); супровідний лист №59/14/3376 від 21.12.2015; постанова про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території від 17.12.2015 (а.с. 67); супровідний лист вх. 14/42 від 15.01.2016; ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя про тимчасовий доступ до речей та документів №1 кс/331/3255/15 від 09.12.2015; протокол тимчасового доступу до речей та документів в ПрАТ «МТС-Україна» від 05.01.2016; опис речей та документів від 05.01.2016; диск CD-R з написом «вих.GB/кі-п/15-18173» (файл «35916.pdf»); протокол огляду від 25.01.2016 з додатками; супровідний лист №59/14/3323 від 14.12.2015; постанова про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території від 14.12.2015; супровідний лист вх. 14/21 від 11.01.2016;
-том 11 матеріалів досудового розслідування: запит і відповідь на запит вх. № 14/2183 від 19.10.2015; виписка №59/14/3439 від 24.12.2015; запит та інформація ТОВ «Стоун Брідж» № 6 від 20.01.2016; запит і відповідь на запит вх. №14/2095 від 06.10.2015 з додатками; запит і відповідь на запит №Н-7/437 від 02.10.2015 з додатками;
-том 13 матеріалів досудового розслідування: супровідний лист; копії митних декларацій з додатками; постанова про продовження строку досудового розслідування.
Керуючись ст. 615-1 КПК, -
Клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 - задовольнити.
Відновити матеріали втраченого кримінального провадження № 22015080000000010 згідно з переліком, наведеним у мотивувальній частині вказаного судового рішення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене частиною першою статті 392 КПК.
Судді
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3