Справа № 761/13123/23
Провадження № 1-кс/761/8755/2023
18 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника керівника другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 72023000420000024 від 03.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України,
Заступник керівника другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 72023000420000024 від 03.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.
Клопотання мотивовано тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000420000024 від 03.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України, за фактами протиправних дій вчинених службовими особами ПАТ «УКРТАТНАФТА» (ЄДРПОУ 00152307).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2022 між ПАТ «УКРТАТНАФТА» (ЄДРПОУ 00152307) та компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA» (Швейцарія) укладено зовнішньоекономічний контракт № 327695/210932-CON на поставку нафти сирої Azeri Light (код УКТ ЗЕД 2709009000) обсягом 83 896 тис. тонн. Вказаний обсяг нафти доставлено на борту судна «SILVER», згідно коносаменту № SET A від 09.02.2022.
На виконання вказаного зовнішньоекономічного контракту, впродовж 17-21.02.2022 оформлено попередні та фінальні інвойси № 137009/V2 від 17.02.2022 та № 137060 від 21.02.2022 та використовуючи банківський рахунок, відкритий ПАТ «УКРТАТНАФТА» (ЄДРПОУ 00152307) в АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), здійснено оплату у сумі 26,7 мільйонів доларів США.
Крім того, 24.02.2022 ПАТ «УКРТАТНАФТА» (ЄДРПОУ 00152307) здійснює перерахування коштів у сумі 20 мільйонів доларів США на рахунки компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» (Швейцарія) в якості розрахунку за нафту сиру обсягом близько 25,1 тис. тонн, згідно інвойсів № 137088/ V2 від 22.02.2022 на 7,6 тис. тонн нафти, № 137160/ V2 від 23.02.2022 на 5,5 тис. тонн нафти та № 137161/ V2 від 23.02.2022 на 12 тис. тонн нафти. Водночас, при відсутності факту поставки товару, для оформлення зазначеної операції, ПАТ «УКРТАТНАФТА» (ЄДРПОУ 00152307) надало до АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350) документ, що містить ознаки підроблення, а саме зовнішньоекономічний контракт на поставку нафти сирої, що укладений з «NORDWIND TRADE SA», який містить ті ж самі реквізити (№ - 327695/210932-CON, код товару згідно УКТ ЗЕД - 2709009000, дату укладання - 17.02.2022, посилання на судно на якому прибула нафта - «SILVER», посилання на коносамент - № SET A від 09.02.2022), що й зовнішньоекономічний контракт укладений між ПАТ «УКРТАТНАФТА» (ЄДРПОУ 00152307) та «SOCAR TRADING SA».
Крім того встановлено, що директором компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того, ОСОБА_5 має у власності приватний будинок за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживав разом з родиною до 25.02.2022.
В органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у будинку за адресою - АДРЕСА_1 , метою якого є відшукання та вилучення зовнішньоекономічного контракту від 17.02.2022 № 327695/210932-CON, який укладено між ПАТ «УКРТАТНАФТА» (ЄДРПОУ 00152307) та «NORDWIND TRADE SA», інших документів пов'язаних з укладенням та виконанням даного контракту, грошових коштів без встановленого походження, ймовірно набутих злочинним шляхом.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.
Порушень вимог ст. 234 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000420000024 від 03.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України, за фактами протиправних дій вчинених службовими особами ПАТ «УКРТАТНАФТА» (ЄДРПОУ 00152307).
Необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується рапортом оперуповноваженого, контрактом від 17.02.2022 № 327695/210932-CON, протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 07.04.2023 р., виконанням доручення слідчого, протоколом огляду від 17.04.2023 р., та іншими матеріалами, доданими до клопотання.
Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомого майна будинок за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5 .
Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано у клопотанні можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.
Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там. Коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.
Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.
У той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку для відшукання та вилучення інших речей та документів, грошових коштів, оскільки слідчим не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, які планується відшукати, не обґрунтовано значення вказаних речей в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України, а також не доведено, що вказані речі та документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.
У зв'язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання заступника керівника другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 72023000420000024 від 03.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України, - задовольнити частково.
Надати дозвіл на проведення обшуку будинку за адресою - АДРЕСА_1 , який на правах приватної власної належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), з метою виявлення та вилучення зовнішньоекономічного контракту від 17.02.2022 № 327695/210932-CON, який укладено між ПАТ «УКРТАТНАФТА» (ЄДРПОУ 00152307) та «NORDWIND TRADE SA», документів пов'язаних з укладенням та виконанням даного контракту.
Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 17.05.2023 року та надає право на проникнення до приміщень лише один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1