Справа №295/4650/23
1-кс/295/2028/23
20.04.2023 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12023060400001185 старшим слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В клопотанні старший слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що близько 17 год. 17 хв., 04.04.2023 року невідома особа, перебуваючи за невстановленою слідством адресою, таємно, в період дії воєнного стану, викрала грошові кошти в сумі 2768 грн. 14 коп. з банківської карти НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , заподіявши останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.
За даним фактом 13.04.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 12023060400001185 з правовою кваліфікацією - ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа, були перераховані з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операцію грошового переказу з картки № НОМЕР_1 , за період часу з 03.04.2023 року по 07.04.2023 року.
Слідчий в судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи вищевикладене та те, що вказана у клопотанні інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
Надати групі слідчих Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області - слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП №011646 від 14.09.2022 року), старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП 006406 від 02.10.2019 року), слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП 009723 від 12.07.2021 року) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме - до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки, з якої здійснився грошовий переказ - банківської картки № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, на яку було здійснено списання вищевказаних грошових коштів, з наданням фото- або відеофіксування операцій, в період з 03.04.2023 року по 07.04.2023 року, а також, номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв'язку (фінансовий номер), за яким закріплена вищевказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалася, в період з 03.04.2023 року по 07.04.2023 року, із зазначенням входу та ІР-адреси користувача в разі використання мобільного додатку банку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів, з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Встановити строк дії ухвали до 19.05.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: