20.04.2023 Справа №607/6844/23
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання слідчого CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023211040000562 від 02 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ").
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в 01 березня 2023 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт від Департаменту кіберполіції в Тернопільській області, про те, що у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 ) , 13.02.2023 року , близько 09:17 год., до неї зателефонувала невідома особа, з мобільного номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом обману і проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки , заволоділа грошовими коштами із картки останньої, яка відкрита у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на суму 59 000 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до ЄРДР за №12023211040000562 від 02.03.2023, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , щодо руху коштів по даному рахунку, за період часу з 00:00:01 год. 10.02.2023 по 23:59:00 год. 16.02.2023, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо,з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просила клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий не з'явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області т здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12023211040000562 від 02.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає до задоволення.
Однак, період, за який слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя вважає не обґрунтованим з огляду на те, що саме 13.02.2023, невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої, а відтак, клопотання у цій частині підлягає до задоволення частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023211040000562 від 02 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській карті № НОМЕР_3 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 12.02.2023 по 23:59:00 год. 16.02.2023;
-документів, які містять інформацію щодо банківської карти № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківської карти № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 00:00:01 год. 12.02.2023 по 23:59:00 год. 16.02.2023, у разі здійснення такої операції.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в паперовому та електронному вигляді у відділенні служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1